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Bitzlato幫最大暗網Hydra Market洗錢7億美元 曾首創Telegram機器人交易_ATO

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金色財經記者Jessy

1月18日,美國布魯克林聯邦法院開庭審理了一份申訴,指控Bitzlato幫助世界最大暗網洗錢7億美金。據悉,1月17日晚,創始人俄羅斯公民AnatolyLegkodymov?已被逮捕,其涉嫌的罪名含經營不符合反洗錢要求并轉移非法資金的匯款業務。

據悉,針對Bitzlato的行動是迄今為止涉及國家加密貨幣執法團隊的最重大行動,也是一項針對暗網市場的國際行動。在這次行動中,另有五名關聯人在歐洲被捕。

和最大暗網有互惠關系,KYC形同虛設

根據法庭文件,Bitzlato的最大客戶是世界上規模最大、運行時間最長的暗網市場HydraMarket,該網站提供交易、被盜財務信息、欺詐性身份證件和洗錢服務。HydraMarket用戶直接或通過中介機構與Bitzlato交換了超過7億美元的加密貨幣,這項交易直到2022年4月HydraMarket被美國和德國執法部門關閉才停止。除此之外,Bitzlato還收到了超過1500萬美元的勒索軟件收益。

Arbitrum:未出售5000萬ARB,僅其中1000萬被兌換為法幣用于運營成本:金色財經報道,Arbitrum已在官方推特就治理爭議作出回應,并轉發了一篇發布于官方治理論壇的長篇澄清。

關于治理提案中涉及的一些爭議,Arbitrum對此解釋道:隨著DAO的推出,產生了一個“先有雞還是先有蛋”的問題,很多決定必須在正式發布之前做出。

關于AIP-1,Arbitrum則指出,該提案的目標是讓社區參與初始決策,最終讓代幣持有者通過DAO投票批準初始決策和框架。

關于5000萬ARB的鏈上轉賬,Arbitrum作出澄清:基金會沒有出售5000萬枚ARB代幣。其中4000萬枚被作為貸款分配給金融市場中的一個精明的參與者,剩下的1000萬則被兌換成法定貨幣,并用于運營成本。[2023/4/3 13:40:59]

在2021年,HydraMarket占據了全球暗網收入的80%,從2016年1月到2022年3月,他收到了相當于52億美金的加密貨幣。具體到和HydraMarket的互惠關系,聯邦調查局通過鏈上分析確定,在2018年5月至2022年4月期間,Hydra的用戶向Bitzlato上的錢包發送了約1.706美元的加密貨幣。此外,在同一時期,Hydra的用戶又向非Bitzlato地址發送了2.187億美元,然后再轉到Bitzlato。同一時期,從Bitzlato流向Hydra的資金同樣可觀。犯罪分子從Bitzlato賬戶中獲得相當于1.244億美金在Hydra進行購買,并從非Bitzlato來源獲得1.919億美元,但這些資金實際上最終源頭還是來源于Bitzlato。據悉,盡管有時Bitzlato會阻止和Hydra相關的交易,但其員工有時會幫助用戶與Hydra進行交易。

公告 | Upbit將于11月28日23:00-24:00暫停存取款賬戶認證服務:Upbit剛剛發布公告稱,由于將對KFTC電子金融通用網絡系統進行檢查升級,將于11月28日23:00-24:00暫停存取款賬戶認證服務,用戶將不能激活或注冊存取款賬戶。待升級完成后,相關服務將恢復正常。[2019/11/27]

根據政府調查,Bitzlato未能建立一個有效的反洗錢計劃,其對“KYC”要求不嚴格或根本不存在。根據指控文件,Legkodymov和Bitzlato的其他經理都知道Bitzlato的賬戶充斥著非法活動,而且它的許多用戶都是以其他人的身份注冊的。在Bitzlato的公關文件中,極其寬松的用戶個人信息審核曾是Bitzlato的宣傳賣點。

動態 | 日本加密貨幣交易所BitPoint因涉嫌虛擬貨幣欺詐遭到臺灣合作企業起訴:據Nikkei消息,因涉嫌虛擬貨幣欺詐,日本加密貨幣交易所BitPoint(BPJ)遭到臺灣合作公司“BitPoint臺灣”的起訴。該合作公司因之前日本BPJ不正當資金泄露事件承受了損失,同時還被要求在向臺灣顧客介紹虛擬貨幣交易時,作為貨款輸送給日本BPJ過多的資金。注:BITPoint上月稱該交易所價值3200萬美元加密貨幣經非正規渠道外流。盡管BPJ目前已經確認了230萬美元被盜資金去向,但要獲取剩余的2800萬美元仍然任重而道遠。[2019/8/22]

例如,2019年5月29日,Legkodymov使用Bitzlato的內部聊天系統寫信給一位同事,稱Bitzlato的用戶是“眾所周知的騙子”,他們在使用他人的身份證件注冊賬戶。保存在Bitzlato共享管理文件夾中的內部電子表格概括了公司對自身的看法:“正面:沒有KYC.?.?.?缺點:黑錢、很多騙局..?.?”

公告 | Upbit即將開放LOOM/BTC交易對:韓國交易所Upbit發布公告稱,今天將添加Loom Network (LOOM)至BTC交易區。據悉,Loom Network dappchains是區塊鏈在游戲和社交上面的應用。[2018/7/18]

曾首創Telegram機器人交易

Bitzlato,成立于2016年,公司注冊地為香港,在全球范圍內運營,但大部分業務在美國開展。

前身為ChangeBot,首創P2PTelegram服務,早期使用Telegram機器人交易,包括用于買賣ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。這一創新,在交易量方面幫助其成為俄羅斯第二的P2P交易所。

后在2018年成立交易網站,至此更名。自2018年5月3日以來,其已處理了價值45.8億美元的的加密貨幣交易。

其客戶可以使用該平臺用現金購買加密貨幣,完成加密貨幣之間的兌換,支持將加密貨幣發送到其它用戶的兩個錢包,無論該錢包是內部托管還是外部服務。目前支持十種加密貨幣的買賣。

截至2021年,Bitzlato的服務套件包括一個加密貨幣錢包、一個可通過該平臺訪問的P2P法幣到加密貨幣交易所,以及Telegram機器人。此外,其團隊正在為商家開發一個名為BitzlatoPay的加密支付網關、礦池、P2P借貸平臺和一個移動應用程序以及其他創新的加密產品。

其創始人AnatolyLegkodymov今年四十歲,長期居住在中國深圳,據悉,如果罪名成立,AnatolyLegkodymov將面臨最高五年的監禁。

目前,其網站顯示“該服務已被司法查封”,googleplay上相關軟件已下架。鏈上數據顯示,Bitzlato相關錢包地址內僅剩11000美元資產,該系列地址高峰期曾有約600萬美元資產,在過去24小時,相關地址流出約67萬美元資產。

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