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歐洲刑警:Bitzlato執法行動已逮捕5人,繳獲價值1800萬歐元的加密錢包_BIT

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Time:1900/1/1 0:00:00

1月24日消息,據歐洲刑警官方消息,在對Bitzlato的執法行動中,目前已有5人被捕(1人在塞浦路斯,3人在西班牙,1人在美國),1人在葡萄牙接受調查。Bitzlato主要管理員在美國被捕,首席執行官、財務總監和營銷總監在西班牙被捕。價值約1800萬歐元的加密貨幣錢包被繳獲,100多個其它加密交易所的1賬戶被凍結,金額5000萬歐元。據此前消息,美國司法部表示將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動,其創始人和大股東阿納托利·萊科迪莫夫(AnatolyLegkodymov)在邁阿密被捕,原因是他涉嫌經營洗錢業務,違反了美國的監管保障措施,包括反洗錢要求。Bitzlato是一家在香港注冊并在全球運營的加密貨幣交易所。Bitzlato對用戶的身份認證要求很低,并明確表示“既不需要自拍,也不需要護照”。

歐洲刑警組織打擊比利時龐氏騙局Vitae,收回150萬歐元加密貨幣:歐盟法律機構歐洲刑警組織打擊了比利時龐氏騙局Vitae。歐洲刑警組織突襲了與該網站相關的17個地點,這些地點被宣傳為擁有自己的加密貨幣的社交媒體網站。該公司以VITAE AG的名義在瑞士運營。在此次行動中,執法人員收回了110萬歐元現金和150萬歐元的加密貨幣。(Bitcoin)[2021/6/28 0:11:32]

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歐洲刑警組織本周將約見歐洲數個主流加密貨幣交易所:據newsbtc:歐洲刑警組織(Europol)本周將約見歐洲數個主流加密貨幣交易所,旨在防止加密貨幣被用于洗錢等非法活動。[2018/6/20]

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