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金色觀察 | 美國監管機構開展“扼喉”行動 這次瞄準BUSD_BUSD

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/金色財經0xnative

FTX暴雷之后,肉眼可見,美國在持續加大對加密貨幣的監管。

這兩周美國的加密監管傳言陸續得到證實。

2023年2月9日,Coinbase首席執行官BrianArmstrong透露,有傳聞稱美國SEC可能會禁止面向散戶的加密貨幣質押服務。2023年2月10日,美國證監會SEC宣布,加密交易所Kraken將“立即”結束向美國客戶提供的加密質押服務,并將向SEC支付3000萬美元罰款,以解決其提供未注冊證券的指控。

上周多個消息人士稱,美國金融監管機構正在采取大規模行動,對金融機構施加壓力,讓加密企業無法得多銀行賬戶,從而切斷加密貨幣和銀行的聯系。

今天確證它們瞄準了加密貨幣行業應用最廣泛的穩定幣BUSD。2月13日據華爾街日報消息,美國SEC向BUSD發行方Paxos發出“韋爾斯通知”,威脅要起訴Paxos;同時紐約州金融服務部也命令Paxos停止發行更多的穩定幣BUSD。

金色晚報 | 7月30日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:USDT、ETH 2.0、Tether、北京仲裁委

1. 部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案。

2. 泰達向ERC20 USDT預增發池添加6億USDT。

3. 預計IOHK在年底前推出民主治理模型ProjectCatalyst。

4. 北京仲裁委員會委員:國家并不禁止比特幣以虛擬商品的身份從事的活動。

5. V神: 完成ETH 2.0非常重要 希望獲得主流采用。

6. OKEx徐坤:以太坊被嚴重低估 下半年行情由以太坊帶動。

7. 日本央行官員:日本央行需要為CBDC做準備。

8. 區塊鏈金融科技公司Diginex將于9月份在納斯達克上市。[2020/7/30]

幣安方面也表示,PaxosTrust已告知幣安其已被指示停止鑄造新的穩定幣BUSD。這意味著,BUSD的市值只會隨著時間的推移而下降。

金色財經鏈上活躍度播報丨BTC 24h鏈上活躍地址數下降6.46%:據歐科云鏈OKLink數據顯示,BTC 24h鏈上活躍地址數總計890228,較前日下降6.46%;鏈上交易量總計559736.0BTC,較前日下降1.05%;鏈上交易筆數總計274897,較前日上升2.21%;BTC鏈上活躍度下降。[2020/5/20]

早在上周,就有多個行業人士發出預警,美國監管機構正在開展廣泛的“扼喉”行動,限制加密資產和法幣的聯系。

什么是“扼喉”行動

“扼喉”行動,顧名思義,就是“扼注”某個行業的喉嚨。尤其是在立法和司法上沒有進展時,通過行政、金融手段施加壓力,迫使相關機構聽令,從而達到監管機構目的,是相關產業邊緣化。

金色晨訊 | CBOE撤回掛牌交易Vaneck比特幣ETF的申請 英國FCA計劃監管證券型代幣及穩定幣:1.VanEck首席執行官:美國政府關閉使比特幣ETF談判脫軌。

2.芝加哥期權交易所(CBOE)撤回掛牌交易Vaneck比特幣ETF的申請。

3.意大利參議院批準區塊鏈相關修正案草案。

4.英國FCA計劃監管證券型代幣及穩定幣。

5.荷蘭銀行推出加密貨幣存儲工具“Wallie”。

6.瑞士央行行長:瑞郎不會被數字貨幣取代。

7.美國政府正式將州際在線賭博定為非法 或將影響加密投注平臺。

8.IBM首席執行官:過度監管會傷害整個數字經濟。

9.美國賓夕法尼亞州銀行和證券部否認加密貨幣是貨幣。[2019/1/24]

在加密行業,喉嚨就是資產和法幣的出入金進出口。

金色財經現場報道 BitTemple助力全球區塊鏈項目落地新加坡:5月3日晚,世界區塊鏈中心·BitTemple新加坡開幕酒會上,來自科技寺負責人趙曌上臺進行演講,在現場記者了解到,BitTemple是一個落地于新加坡的專門為區塊鏈領域創業者提供辦公空間、資源支持和項目孵化的區塊鏈孵化器,位于新加坡市中心的最高大樓Republic Plaza,共提供300工位助力全球區塊鏈項目落地新加坡。[2018/5/3]

美國政府的“扼喉”行動早有成功先例。奧巴馬政府在2011年-2012年曾成功實施過一次“扼喉”行動,那時美國司法部通過對支持在線撲克公司的銀行發出威脅,成功將在線撲克行業邊緣化。

加密KOL、CastleIslandVentures合伙人NickCarter表示,在那次“扼喉”行動中,指導主要是非正式的,涉及后門、不公開的對話開展,而在目前的對加密貨幣的“扼喉”行動中,一切都以規則制定、書面指南和博客的形式發生。

為何針對BUSD而非USDC?

dForce創始人Mindao表示,這大概只有web3猶太人才能知道。

TheBlock新聞主管FrankChaparro則表示,“如果他們正在特別審查USDC,我也不會感到驚訝。幾天前,一家交易所的一位高級管理人員告訴我,美國證券交易委員會實際上正在著手實施自己的加密版長刀之夜。”

近期銀行監管重大事件回顧

12月6日,參議員伊麗莎白·沃倫、約翰·肯尼迪和羅杰·馬歇爾致信加密貨幣友好銀行Silvergate,斥責他們為FTX和Alameda提供服務,并痛斥他們未能報告與這些客戶相關的可疑活動;

12月7日,Signature宣布打算將歸于加密客戶的存款減半——換句話說,他們將退還客戶的錢,然后關閉他們的賬戶——提取其加密存款從峰值時的230億美元降至100億美元,并退出其穩定幣業務;

1月3日,美聯儲、FDIC和OCC發布了一份關于銀行從事加密貨幣業務風險的聯合聲明,并未明確禁止銀行持有加密貨幣或與加密貨幣客戶打交道的能力,但強烈勸阻他們在“安全穩健”的基礎上這樣做;

1月9日,大都會商業銀行宣布全面關閉其與加密資產相關的垂直業務;

1月9日,由于擔心銀行擠兌和破產,Silvergate股價跌至11.55美元的低點,2022年3月價格曾高達160美元?;

1月21日,幣安宣布,根據Signature銀行的政策,他們將只處理價值超過100,000美元的用戶法幣交易?;

1月27日,美聯儲以“安全和穩健”風險為由,拒絕了加密銀行Custodia為期兩年的成為美聯儲系統成員的申請;

1月27日,堪薩斯城聯儲分支機構拒絕了Custodia的主賬戶申請,這將使它能夠使用批發支付服務,并直接在美聯儲持有準備金;

1月27日,美聯儲還發布了一項政策聲明,不鼓勵銀行持有加密資產或發行穩定幣,并將其權限擴大到涵蓋非FDIC保險的州特許銀行的反應,它可以為銀行客戶持有加密貨幣和法定貨幣)?;

1月27日,國家經濟委員會發布了一項政策聲明,并未明確禁止銀行為加密客戶提供服務,但強烈勸阻銀行直接與加密資產進行交易或保持對加密儲戶的敞口;

2月2日,美國司法部反欺詐部門宣布對Silvergate與FTX和Alameda的交易展開調查;

2月6日,幣安暫停零售客戶美元銀行轉賬;

2月7日,1月27日的美聯儲聲明進入聯邦公報,將政策聲明變成最終規則,沒有國會審查,也沒有公開通知和評論期;

2月10日,美國證監會SEC宣布,加密交易所Kraken將“立即”結束向美國客戶提供的加密質押服務。

2月13日,紐約州金融服務部命令Paxos停止發行更多的穩定幣BUSD。

截至2月13日,Protego和Paxos申請跟隨Anchorage并獲得完全批準成為國家信托銀行的申請仍然懸而未決,并且可能會立即被OCC拒絕?。

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