金色前哨 | 美國聯邦法院：根據華盛頓法律應將比特幣定義為貨幣_HARM

當地時間7月24日，美國聯邦法院表示，被稱為比特幣的虛擬貨幣是華盛頓特區《貨幣傳輸法》所涵蓋的一種“貨幣”（原文為money）。

法院周五拒絕駁回針對地下比特幣交易平臺的運營商Larry Dean Harmon的刑事指控。根據華盛頓特區法律，Harmon被指控經營無牌匯款業務，同時還根據聯邦法律被指控洗錢。

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據今年2月份消息，Harmon是加密錢包提供商DropBit的首席執行官，因涉嫌為暗網交易洗錢3.11億美元而被起訴。報道稱，Harmon被指控通過暗網市場AlphaBay銷售，該市場于2017年被聯邦當局關閉，曾是芬太尼和的主要來源地。在2014年至2017年期間，Harmon通過他名為Helix的混合服務洗錢至少354,468枚比特幣(當時價值超過3.11億美元)。按目前的價格計算，這些比特幣價值近34億美元。

金色財經獨家分析 南非對加密貨幣收稅規范行業的同時也將對行業造成打擊:根據南非國家稅務局（SARS）發布的一份聲明現實，雖然加密貨幣在該國不被認定為法定貨幣，但仍然需要為此繳納所得稅。金色財經獨家分析，在過去一年里，南非至少涌現出15家新成立的數字貨幣交易所。而截止至3月13日，南非谷歌搜索比特幣的次數在搜索引擎流量排名前66位的國家中搜索量最高。經濟的不確定性使得南非公民加大了對比特幣和其他加密貨幣的投資。而同樣在3月南非發生迄今規模最大的一筆比特幣騙局，涉案金額高達5000萬美元，受害者超過27500人，其中包括南非人、美國人和澳大利亞人。南非加密貨幣市場的大繁榮，南非儲備銀行(SARB)正在建立一個自我監管機構，以控制該國的加密貨幣和金融技術發展。這次在加密貨幣稅收上的政策，預示著南非政府對于加密貨幣的進一步關注，同時稅收也是國家對于行業的調控工具，對加密貨幣增稅將能夠遏止加密貨幣行業的野蠻生長，使得行業得到規范，但無疑這將對南非的加密貨幣行業造成一定打擊。[2018/4/8]

據悉，Harmon在2019年被聯邦大陪審團起訴。他將自己的平臺描繪成用于剝離比特幣與非法交易的任何聯系的服務。Harmon試圖駁回有關非法貨幣傳輸的主張。他辯稱，根據《貨幣傳輸法》，比特幣不是“貨幣”，并且他的平臺不是美國法典下的“貨幣傳輸業務”。

金色財經訊:Overstock子公司t?正式宣布下個月將發行代幣。根據聲明將發行名為 tZERO的代幣，將在公司開發的替代性交易系統(ATS)上進行交易。Overstock的CEO同時也是t?的主席對此次代幣銷售表示極大的期待。[2017/10/25]

聯邦法院首席法官Beryl A. Howell對華盛頓特區地方法院表示：“貨幣（money）通常是一種交換手段、付款方式或價值儲存方式。比特幣就是這樣的東西。”法院稱，即使沒有嚴格定義“貨幣”，華盛頓特區法律也采用了這一含義。

此外，法院還否決了Harmon有關希望釋放政府扣押的160枚比特幣的動議。首席法官的命令稱，其平臺上涉及的所有資金也極有可能涉嫌販共謀，從而使其應該被沒收。

對此，加密貨幣公共政策智囊機構Coin Center的通信主管Neeraj Agrawal表示，聯邦法院的評論意味著，“在華盛頓特區的貨幣傳輸許可中，比特幣被視為貨幣，僅此而已。”

此前在2013年，美國地方法院法官Amos L. Mazzant也曾做出類似判決。其簽署的一份文件詳細說明了美國證券交易委員會（SEC）針對比特幣儲蓄與信托公司（BTCST）的創始人和運營商Trendon Shavers的案件。

據悉，Shavers承諾每天1％的利息，誘使投資者投資BTCST，使投資者損失了總計263,104枚BTC。

SEC聲稱Shavers欺騙了投資者，并且BTCST投資被分類為證券，這是《聯邦證券法》所定義的。然而，Shavers認為BTCST投資不是證券，因為比特幣不是貨幣，也不是美國當局監管的任何內容。

法院文件指出：“比特幣是一種貨幣（currency）或貨幣形式（form of money），且投資者希望投資于提供了貨幣/金錢投資的BTCST。”這使得SEC可以對龐氏騙局的運營商Trendon Shavers提起訴訟。

本文部分內容編譯自Bloomberg Law

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