史上最大加密捐贈后續 流向救助機構的區區5800萬與成謎的Alameda地址_TER

原文：HowsomeofVitalik’s$1bnforCovidreliefwentthroughanAlamedawalletandaPuertoRicanbankaccount

作者：IsabelHunter?由DeFi之道編譯

2021年5月以前，DevialVyas從未聽說過加密貨幣，而這位72歲的老人上一次看到Covid這種規模的疫情，還是上世紀70年代的天花。幾十年前，他在印度西北部的鄧加普爾成立了一家慈善機構，旨在消除農村貧困，而在Covid大流行期間，這家機構不得不去幫助大量的感染者。

“情況太糟糕了，當時都沒有地方可以焚燒尸體，尸體只是堆放在袋子里”他告訴DLNews。

就在這個時候，他聽說了一家印度的加密貨幣救濟基金組織，而該組織也向DevialVyas的慈善機構JanShikshaEvamVikasSangathan捐贈了51,800美元。對當時的他們來說，這是一筆巨款，占到了其年度預算的三分之一，DevialVyas也用這筆資金購買了發電機和設備來提供醫用供養，幫助他們挽救了至少20條生命。

而背后這家印度的加密貨幣救濟基金組織叫?IndianCryptoReliefFund，2021年的印度Covid大流行期間，PolygonCEOSandeepNailwal發在推特上呼吁加密社區幫助其國民抵御Covid的肆虐，很快SandeepNailwal從以太坊創始人VitalikButerin那里收到了價值10億美元的加密捐款。

這是一個傳奇的故事，但在兩年之后，這個傳奇可能要破滅了，Relief收到的10億美元只有很少的一部分資金用于Covid。到目前為止，只有大約5800萬美元捐給了各種慈善機構，以緩解印度的Covid危機。

DLNews跟蹤了所涉及的加密貨幣交易和銀行記錄，并與做市商、印度數家慈善機構以及CovidReliefFund相關的機構進行了交談。用Nailwal自己的話來說，印度加密貨幣救濟基金的故事是“瘋狂的”。

資金的明細

WTI原油期貨創合約歷史上最大單周百分比漲幅:WTI原油期貨本周累計漲31.8%，為合約歷史上最大單周百分比漲幅。（金十）[2020/4/4]

當時估值10億美元的加密捐款最終變現為了4.64億美元。

在將近兩年后，CryptoReliefFund錢包中依舊躺著價值2.74億美元的加密資產，絕大部分都是變現后的USDC。

根據DLNews得到的2023年2月銀行對賬單顯示，基金會的波多黎各銀行賬戶中存有大約4000萬美元的法幣。

變現的4.64億美元中，1億美元被退還給了VitalikButerin本人，而Vitalik也用這筆資金成立Covid相關的慈善基金。

曾有150萬美元轉移到了AlamedaResearch的錢包中。

2021年4月到2022年7月，該基金為60個非營利組織、政府教育機構和國際援助組織提供了支持，范圍從為聯合國兒童基金會提供的1500萬美元用于疫苗接種，到為印度泰米爾納德邦的殘疾人NGOHelpTrust提供的16,700美元等。總共只有5800萬美元的募集資金流向了救濟工作的慈善機構，在上述60個組織中，我們設法追蹤到了其中57個，這些組織都確認他們已經收到了相關的捐贈。

根據其官方數據披露，該基金自去年7月以來未進行過任何捐贈，在接受DLNews采訪幾小時后，PolygonCEOSandeepNailwal于1月31日在推特上發布了“戰略更新”的公告，宣布將改變該基金的職責，并剩余的2.74億美元將用于“升級印度的醫療保健”。

印度的Covid危機

2021年4月，PolygonCEOSandeepNailwal在推特上呼吁加密社區幫助其國家的公民。Covid一直在肆虐印度，平均每天有4,000多人死亡，該國最古老、最大的墓地都已經滿了，大規模火葬變得很普遍，“每個人都看著周圍人死去，”他對一位YouTuber說。

聲音 | 分析師Willy Woo：BTC將繼續推動歷史上最大的牛市之一:數字貨幣分析師Willy Woo發推文稱，在CryptoTwitter部隊爆發之前，數據多數都是悲觀的，我們必須在中期內保持現實。然而，從長期來看，比特幣采用曲線將繼續推動歷史上最大的牛市之一。[2018/10/29]

他說“我將開展一場Covid救助活動，以幫助印度渡過正在發生的災難，但我需要全球加密社區的幫助，我將對資金的透明度、使用和監管合規性承擔全部責任”，并同時公布了捐贈的地址錢包。籌款時，加密行業剛剛步入牛市，比特幣從頭年的1萬美元左右飆升至6萬美元左右。

當時，不僅媒體炒作鼓勵印度人投資加密貨幣，而且加密交易所公司在印度板球超級聯賽上也押下重金，印度加密貨幣交易所Coinswitch表示，當時的注冊人數激增了400%。2021年7月，印度加密交易所CoinDCX贊助了印度-斯里蘭卡板球系列賽，并成為第一家以其命名的板球系列賽的加密公司。

CryptoRelief基金也吸引了一些知名的捐助者，比如：澳大利亞板球運動員和IPL明星BrettLee，后者直接捐贈了1個比特幣。

10億美元的驚喜

但與接下來發生的事情相比，上述行為顯得有些蒼白。不久，VitalikButerin捐出了50.7萬億枚ShibaInu代幣，當時價值10.2億美元，成為了歷史上最大的一筆加密貨幣捐贈。

但此時大家尚不清楚是否有能將50萬億的SHIB兌換成10億美元，畢竟，SHIB作為一種MeMe代幣，其代幣的價值也不足一分錢，價格經常在小數點后四到七個零之間波動。在2021年3月，埃隆·馬斯克(ElonMusk)在推特上發布了一張柴犬幼崽的照片后，導致SHIB價格飆升。

當時，SHIB創建者將SHIB總供應量的50％發送給了VitalikButerin，這種行為也被廣泛理解為一種宣傳策略。“有很多項目都會這么做，他們會讓Vitalik成為某種代幣的巨大持有者，希望通過VitalikButerin與某種代幣的互動來使其項目更具正統性，”瑞典軟件工程師和加密貨幣交易員EricWall說。

美銀美林：作為史上最大泡沫，比特幣正仿效先例進入崩盤期:在美銀美林看來，作為史上最大的泡沫，比特幣正在和郁金香泡沫、南海公司泡沫等歷史上的著名經濟泡沫一樣，進入崩盤期。美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett在一份周日的研報中指出，比特幣正在重蹈歷史上那些大量資金涌入，但之后崩盤的資產的覆轍。[2018/4/10]

然而，ShibaInu的開發人員將Token發送到Buterin的“冷”錢包，這就需要更復雜的操作。

Shiba的燃燒

VitalikButerin接下來的行為震驚了很多人。首先，他從Target購買了一臺價值200美元的筆記本電腦，創建一個秘密冷錢包；之后，他將除了SHIB的所有其他資金從舊冷錢包轉移到這個新的冷錢包中，而原冷錢包也成為了一個擁有超過一半SHIB供應量的地址。

不久，VitaliButerin將51萬億枚SHIB轉給了Nailwal的基金會地址，幾天后，Vitali將剩下的SHIB發送到“null”地址來進行銷毀，從而將50%的SHIB永久從流通中剔除。可能Buterin也不知道這筆資金當時到底值多少錢。

“從紙面上來說，狗狗幣能價值70億美元，但實際上，這是一個流動性很低的市場”Buterin在2021年6月的一起播客中說，“在你賣出價值100萬美元后，你就會崩潰，所以我只會把它們交給這些團體，希望他們能用這些做好事。

他曾在UpOnlyTV上說：“可以說這是我曾經擁有過的最多的錢，為了擺脫它，我不得不遵循一個非常復雜的技術程序，在某種程度上來說，這可能會成為詹姆斯·邦德電影的一個很好的情節。

CryptoRelief的無眠之夜

在收到這筆巨額捐款后，CryptoRelief的志愿者欣喜若狂，該基金之前也籌集過資金，籌集了超1000萬美元的資金，但這次不一樣。

“當收到捐款的時候，我們幾個晚上都睡不著覺，”當時領導該基金的PunitAgarwal說“我們非常興奮，我們知道它很值錢，這筆錢這將改變印度的加密貨幣和救護援助的格局。”

價格腰斬，市值蒸發逾1200億美元，比特幣史上最慘季度:雖然美國時間還未到31日，但比特幣的史上最差單季紀錄已經鐵板釘釘。按照彭博的數據，截至本周美股最后一個交易日，一季度比特幣蒸發的市值幾乎和Netflix的市值相當，幾乎是特斯拉市值的三倍，約為Twitter市值的5.5倍。追蹤多家數字貨幣交易所價格和市值的Coinmarketcap網站顯示，比特幣交易價已經從1月1日的14000美元上方跌至截至發文時的不足6900美元，跌幅超過50%，市值從接近2390億美元跌至1155億美元左右。這是比特幣問世以來，很可能沒有哪個季度像今年一季度表現這么差。[2018/3/31]

但在推特上的加密社區，大家反應不一。不滿者質疑，隨著Buterin將大量的代幣銷毀，該基金控制的SHIB占比很高，一旦CryptoRelief開始出售該代幣會讓SHIB價格崩潰。

在CryptoRelief志愿者Discord上，一位綽號為Aurion的SHIB投資者寫道：“一個超過300,000人的社區已經投資了Shiba……而現在他們眼睜睜地看著市場下跌，他們畢生的積蓄都沒了。”

其他人則認為，Buterin的行為使“垃圾幣”變的“合法化”了，SHIB一開始就不應該有任何價值。EricWal告訴DLNews，“SHIB不太可能像其他同類的Token迅速消失”。“錢捐給了慈善機構，但人們現在也把錢投入到了SHIB，現在它與Vitalik將像Musk與Dogecoin狗狗幣一樣。

流動性問題

然而，Nailwal和該基金面臨的最大問題是如何處理天量的SHIB，你如何將價格如此不穩定的MeMe代幣轉換為現金呢？

“我們真的不知道我們能用它做什么，”一位CryptoRelief志愿者說。SHIB僅僅是一種代幣，雖然其社交媒體影響力很大，但誰愿意提供10億美元來換取它呢？

此時，38歲EvgenyGaevoy走向了臺前，他是英國做市商Wintermute?CEO，他自愿以“成本價”分幾次清算SHIB。

知名基金：加密貨幣是歷史上最精彩的騙局:億萬富翁保羅·辛格（Paul Singer）創辦了規模達到340億美元的Elliott對沖基金，最近這家對沖基金在一封客戶公開信中指出，未來在記錄這段歷史的時候，加密貨幣很有可能被描述成“歷史上最精彩、最輝煌的騙局之一”。這并不是Elliott對沖基金第一次公開批判加密貨幣。該公司早在2013年的一份客戶公開信中就表示了自己的擔憂。但從那時開始，加密貨幣價格一路飆升，并且在今年年初出現了大幅波動。[2018/2/20]

Gaevoy告訴DLNews，該公司最多可能收回10億美元賬面價值的一半左右。他說：“市場很難預測”，他也將這次視為測試其交易算法的機會，并通過中心化和去中心化交易所出售了SHIB。

在Wintermute與CryptoRelief的轉賬收據中確認，這些SHIB轉換為463,898,925美元的USDC穩定幣。

這是一筆不小的數目，雖然最終收到的資金與10億美元相去甚遠，但也讓Wintermute在加密貨幣世界中聲名鵲起。其實，在CryptoRelief準備變現這筆資金之前，估值就不足最高峰的一半。

針對這一結果基金會沒有太多反應，“我們可能會損失很多錢，所以這個結果沒關系，”志愿者團隊的一名成員說。“我們的目的不是最大化利潤，而是負責任地將代幣轉換為現金。”

流向AlamedaResearch的150萬

從一開始，PolygonCEOSandeepNailwal和他新組建的團隊就一直大肆宣揚基金透明的必要性，印度東KoinX加密貨幣稅務咨詢公司的創始人PunitAgarwal、GauravSingh博士以及議員Nagakarthik也是這個團隊中的一員，CryptoRelief網站有一個專門的頁面，列出了其所有的捐款、接受者和日期，還公開相關的加密貨幣錢包地址。

盡管2021年加密貨幣市場空前高漲，但印度政府始終保持著謹慎態度。Nailwal剛開始提出了該基金與印度交易所直接合作的想法，但在印度，對外國捐贈收入的處理有嚴格的規定。雖然CryptoRelief坐擁著Vitalik給予數億美元資產，但實際上，法律禁止這筆資金在印度的任何花費。

因此，Nailwal在阿拉伯聯合酋長國注冊了一家公司，并在FVBank設立了法幣賬戶，這一家于波多黎各的加密貨幣友好機構。然后再與印度非政府組織合作，因為這些組織有FCRA許可證，可以被允許使用筆捐款，以此來完成資金的合法使用。

“通過這種方式，資金在發送到印度之前就已經被轉換為了法定貨幣。因此，本質上來說來自CryptoRelief的‘加密貨幣’從未觸及印度，”Nailwal這樣回復。

雖然解決了這個問題，但挑戰仍然存在：如何合法透明地將錢提供給需要它的人？

倫敦時間4月28日下午4點，Nailwal在推特上曬出了一張CryptoRelief新設立的FVBank賬戶中到賬100萬美元的截圖。

“砰……我們銀行賬戶里有錢了！接下來我將邀請有信譽的人不斷審核該賬戶。我們還會將更多的加密貨幣轉換為銀行賬戶里的資產。”

Nailwal告訴DLNews，該基金與第三方供應商PayGlobal和FalconX等機構合作，通過一系列交易來將USDC轉換為法定貨幣，并這筆錢被匯入CryptoRelief的FV銀行賬戶。同一天，Nailwal宣布法定貨幣已經到達銀行賬戶，交易可以在區塊鏈上查詢。DLNews看到的交易收據，確認USDC已到達PayGlobal錢包。然后它經過兩個未知的中間錢包，進入屬于AlamedaResearch的錢包，AlamedaResearch是一家與SamBankman-Fried的FTX交易所相關聯的交易公司，現在已名譽掃地。兩天后的4月30日，又有50萬美元以相同的路徑流入了這個地址。

議員Nagakarthik說“過去，這些OTC服務商的大多都與Alameda合作，Alameda在當時是一家知名的公司”。

“但我認為，我們從未直接與Alameda合作過，”Nailwal說“我不記得準確的時間，但大約在那個時候我們收到了大量關于支付資金的詢問，最后我獲得了提現后的資金。由于印度Covid的情況，當時，我們的銀行合作伙伴FVBank非常友好地為我們的銀行賬戶提供了信用額度，每個人都想幫忙。”

PayGlobal是一家在英國注冊的公司，由NitinAgarwal和MilesPaschini經營，而兩人也分別是FVBank的CRO和CEO。

“FVBank和PayGlobal受隱私政策、客戶保密和數據保護法規的約束，任何實體都不得泄露與客戶數據、賬戶或金融交易相關的機密信息。但是我們可以確認，FVBank在阿拉伯聯合酋長國沒有業務，而且PayGlobal也沒有AlamedaResearch的客戶。”

這似乎是對加密交易復雜程度的一次深刻洞察，盡管每筆交易都可以在鏈上跟蹤，但這些記錄僅僅展示了故事的一部分。目前也不清楚誰負責通過了轉向AlamedaResearch的150萬美元。

錢在哪里？

迄今為止，該基金將大約1億美元兌換成法定貨幣，用于緊急Covid的救濟援助。根據CryptoRelief官網顯示，到目前為止，總資金中只有5800萬美元流向了非政府組織。該機構列出了向60個非營利組織、政府教育機構和國際援助組織的總計83筆捐款。

DLNews追蹤了其中的57家，并確認了其中53個組織的《外國捐款監管法》許可證，并證實了他們已經收到了捐贈，其中一些人已向印度內政部提交了具體的資金收據。

這使得該基金的FV銀行賬戶中還剩下大約4000萬美元的法幣。Nailwal向我們提供了FV銀行對賬單顯示，從今年2月1日到2月15日，沒有任何交易，余額為$40,869,785.33。

1月底，Nailwal在對DLNews的評論中說：“隨著我們基金轉向更加結構化和長期化的運作方式，我們認識到保持透明度和問責制的重要性。我們正在與一家大型審計公司合作，對我們的財務進行外部審計，以確保我們繼續以最高水平的誠信和問責制運營。”

該基金的領導人PunitAgarwal也表示，該基金正在“與一些大型審計公司進行談判”，但尚未簽署任何協議。

Vitalik的1億美元基金

2022年1月，Nailwal宣布，該基金將向VitalikButerin返還1億美元的USDC，該基金表示，鑒于Buterin是“非印度公民”，他將能夠更快地分配資金的使用。5月，Vitalik宣布了新成立的Balvi基金會的第一輪資金接受者。該基金會總部設在新加坡，由志愿者經營，該基金會的一名受助者告訴我們。

根據VitalikButerin的Twitter賬戶宣布的捐贈信息顯示，他的基金會已經捐贈了3840萬美元，用于Covid和大流行病相關的研究項目。其中，有兩個印度組織被選定為受助人，100萬美元捐給一家制造空氣過濾器的公司和進行新冠病測試的公司。

如今，Balvi基金的錢包地址顯示，最初1億美元的USDC只剩下不到400萬美元，就這一問題，我們未得到VitalikButerin回應。

Nagakarthik透露，Nailwal的CovidReliefFund正在重組以應對新的方向——“病學和機構建設、環境和廢水監測以及衛生系統加強”，他說：“我們將優先考慮州和地區層面的伙伴關系和基層組織的能力建設，并提供贈款和黑客馬拉松的方式支持健康創新”。

而關于CovidRelief基金未來的動作，PolygonCEOSandeepNailwal表示，未來我們的任務將包括“審計審查和透明度性，并確保該基金遵守Web3價值觀。”

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