DeFi 挖礦、杠桿交易？深入挖掘加密億萬富翁和大佬們的鏈上活動_DEF

加密研究員Hoeem最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動，涉及杠桿交易、DeFi挖礦等。相關加密資產包括$GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX等。白澤研究院編譯整理如下：

AndrewKang：嗅覺敏銳

MechanismCapital聯合創始人AndrewKang的凈資產超過2億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

跟蹤公開錢包地址：0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd，我們可以看到他買入的$ARB，一直跑贏市場，也能看到他在GMX上的交易。

1.購入$ARB持續盈利

他在2023年4月4日用100萬美元首次大筆購買$ARB。

多鏈DeFi管理平臺Krystal現已支持Solana網絡:12月27日消息，據官方消息，多鏈DeFi管理平臺Krystal宣布現已支持Solana網絡，用戶可通過流動性聚合器Jupiter Aggregator在Solana鏈上管理投資組合、發送和接收資產與交換。此外，SmartSwap與其他聚合DEX不久后將上線。[2022/12/27 22:11:06]

他在2023年4月5日又大額購買了兩筆，總計價值185.2萬美元的$ARB。

在Arbitrum基金會的新提案之前，他買入了一定規模的$ARB，以大約40%的回報率跑贏了大多數市場參與者。

目前他還沒有賣掉。

他會長線持有嗎？

2.在GMX上交易

-56.3萬美元的多頭頭寸，50倍杠桿

隱私瀏覽器Brave研究員：大多數DeFi站點存在隱私安全隱患:9月18日消息，隱私瀏覽器Brave的安全研究員Philipp Winter、Anna Harbluk Lorime、Peter Snyder、Benjamin Livshits發布了關于Web 3.0中的隱私和安全問題的研究。研究中表示，雖然加密世界普遍認為DeFi可以成為傳統金融系統的安全、隱私、去中心化的解決方案，但該研究對DeFi應用程序的隱私和安全屬性進行了測量，發現DeFi仍存在隱私和安全風險，一個常見的跟蹤器能夠在超過56%的分析網站上記錄以太坊地址，DeFi站點上的許多跟蹤器可以將用戶的以太坊地址與PII（例如姓名或人口統計信息）或網絡釣魚用戶聯系起來。[2021/9/18 23:35:14]

-19.8萬美元的空頭頭寸，25倍杠桿

杠桿交易是一種“危險游戲”，通常有得有失，不建議嘗試，但你可以從中獲得一些見識。

Avalanche基金會宣布推出1.8億美元DeFi獎勵計劃:Avalanche基金會宣布將推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃Avalanche Rush，鼓勵更多應用和資產加入蓬勃發展的Avalanche DeFi生態。根據Avalanche Rush計劃，Avalanche將集成Aave和Curve這兩項總鎖定價值最高的DeFi協議。Avalanche Rush一期計劃將于近日啟動，為Aave和Curve的用戶提供長達3個月的AVAX（Avalanche原生代幣）流動性挖礦獎勵。Avalanche基金會為Aave用戶準備了相當于2,000萬美元的AVAX激勵，為Curve用戶準備了相當于700萬美元的AVAX激勵。隨著未來數月二期項目的推出，基金會將撥付更多AVAX獎勵。[2021/8/18 22:22:30]

通過觀察，Andrew的空頭頭寸規模較小，最近才建立。

-他在對沖他的多頭頭寸嗎？

-他還沒有關閉多頭頭寸，也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。

BM評論以太坊搶先交易機器人事件：這就是以太坊不適合DeFi的原因:Paradigm研究合伙人Dan Robinson和Georgios Konstantopoulos發布文章《以太坊是黑暗森林》。根據分析，有多個機器人在掃描以太坊Mempool，尋找從其他用戶獲利的方法。有人詢問Dan是否能收回意外發送到配對合約的Uniswap流動性代幣（價值約12000美元）。他最初的想法是這些代幣將被永遠鎖定，但后來意識到，如果這些代幣仍在那里，任何人都可以去恢復。任何人調用Uniswap核心合約上的函數時，該合約會測量自己的流動性代幣余額并將其燒掉，將提取的代幣提供給調用者指定的地址。

他們實施營救行動時遭遇搶先交易機器人：get交易確實被納入，但是出現UniswapV2: INSUFFICIENT_LIQUIDITY_BURNED錯誤，意味著流動性代幣沒了。結果是其get交易進入Mempool后幾秒鐘內，就有人執行調用并掃蕩走資金。

EOS創始人BM評論稱，這就是為何以太坊不適合DeFi。EOS上不存在文章所描述的問題，因為它速度太快，無法搶先交易，而且生產者是已知的，并且可以承擔責任。以太坊上發生的事情太可怕了。（Cryptoticker）[2020/8/30]

但重要的是要記住，杠桿交易風險大，也許對他來說只是在“賭博娛樂”而已。

MXC抹茶現已上線DeFi指數產品，開通USDT交易:官方公告，MXC抹茶已于6月2日（今日）18:20上線DeFi指數產品，開通USDT交易。用戶可登錄MXC抹茶Web端官網，在「幣幣交易」區選擇「指數交易」進行交易。

DeFi指數組合成分為KNC、ZRX、KAVA、NEST。MXC抹茶指數產品現包括主流幣組合指數、減半組合指數、國產公鏈組合指數和DeFi組合指數。每個組合指數產品中的資產標的在該指數所占權重，將根據該標的上月日均交易額占比進行分配。詳情請閱讀相關公告。[2020/6/2]

Lafa：將雞蛋放入Solidlyve(3,3)的籃子中

Lafa的凈資產超過500萬美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

Lafa是DeFi協議DEUS的創始人，因此對DeFi了如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是：0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

通過追蹤地址，我們發現Lafa投資了很多DeFi代幣，更確切的說，是?Solidlyve(3,3)代幣。

-200萬美元的$SOLID

-56萬美元的$THE

-18.5萬美元的$SNEK

-37.2萬美元的$RAM

-3.5萬美元的$EQUAL

Solidlyve(3,3)會是一個不錯的敘事，盡管這些協議推出得很好，但它們的代幣尚未創下歷史新高。

眾所周知，Solidly具有較高的APR。他持有的這些代幣都被質押，并通過賄賂賺取大量收益，每周賺取的金額根據賄賂金額略有波動。

簡而言之，Lafa正將他的雞蛋放入Solidlyve(3,3)籃子中，并且到目前為止已經成功了。

需要注意的是，他投資的許多協議代幣，是他DEUS的合作伙伴。

但他對?Solidlyve(3,3)和這些代幣是否堅定呢？

孫宇晨：圍繞Tron系的DeFi活動?

孫宇晨的凈資產超過4億美元，接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分資產都是穩定幣，在最近一段時間內沒有太大變化。

再看看他持有的其他代幣：

-500萬美元的$TRX

-88萬美元的$AAVE

-33萬美元的$BTC

-20萬美元的$MULTI

-17萬美元的$COMP

-17萬美元的$MATIC

-17萬美元的?$CVX

-12萬美元的$DFA

-11萬美元的$KCS

-11萬美元的?$SUSHI?

深入調查他的DeFi交易，我們可以發現他正在DeFi提供流動性賺取收益：

-TRX/BUSD：540萬美元

-BTT/BUSD：500萬美元

-WIN/BUSD：100萬美元

他還通過Aava出借資產賺取收益：

-USDT：2400萬美元

-TUSD：420萬美元

簡而言之，作為Tron的創始人，孫宇晨正在通過Tron系代幣TRX、BTT、USDD在DeFi中持續掘金。

ArthurHaye：鐘愛$GMX

BitMEX聯合創始人ArthurHaye的凈資產超過5億美元，他以17美元的價格購買了$GMX。接下來我們追蹤一下他的投資組合，了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是：0x534a0076fb7c2b1f83fa21497429ad7ad3bd7587

Arthur的大部分鏈上資金都在DeFi中，他持有的代幣只占他投資組合的一小部分，但讓我們來看看：

-8萬美元的$ETH

-4.8萬美元的$BOND

-1.7萬美元的$PENDLE

-1.4萬美元的$ARB

深入調查他的DeFi交易，我們可以發現他似乎鐘愛GMX協議，將大部分資金質押在GMX中，并賺取收益：

-質押1570萬美元的$GMX

-質押100萬美元的$esGMX

$GMX至少為Arthur提供了4.32%的APR，全部以$ETH支付：

-每年70萬美元

-每月5.9萬美元

-每天1900美元

簡而言之，ArthurHayes僅通過購買并持有其大部分投資組合中的$GMX就跑贏了大多數市場參與者。

以后Arthur再抱著這樣的信念買入代幣的時候，你要注意了，你可以通過鏈上數據工具發現它。

風險提示：

根據央行等部門發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，本文內容僅用于信息分享，不對任何經營與投資行為進行推廣與背書，請讀者嚴格遵守所在地區法律法規，不參與任何非法金融行為。

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