疑與龐氏騙局One Coin有關 DWF Labs大起底_ABA

文/@nay?gmy，譯/金色財經xiaozou

DWF?Labs究竟是何方神圣？

過去的幾個月里，他們的身影無處不在，向所有人拋灑支票，從合法項目到死亡項目。

我研究了一些鏈上數據和其他資源，看起來不太樂觀。

1、下圖是我發現的一些鏈上交易。實際上遠不止這些。

幾乎所有情況下，流入代幣和流出穩定幣數量都在時間和金額上相匹配，這意味著這些并不是貸款，因此不是標準的MM交易。

已有6500萬美元的印證。

NFT估值協議Abacus宣布關閉，建議用戶及時取回資產:6月13日消息，NFT估值協議Abacus發布公告稱，考慮到內外部存在的某些困難，無法達成實現盈利并發布Token的財務規模，因此項目決定結束運營。

Abacus團隊表示，將再保留Discord幾日，并慢慢開始關閉頻道。如果用戶在Abacus中有任何資金或資產，建議將其取出，因為Abacus前端也將在接下來的一周內關閉。[2023/6/13 21:33:37]

2、他們所有交易的模式是：要么單日多筆買入約5-10萬個穩定幣，要么大規模買入，單筆交易可高達500萬美元。

但下一步操作總是一致的——他們把全部穩定幣都存入了CEX。

游戲工作室 Empires Not Vampires完成100萬美元融資:金色財經報道，獨立游戲工作室 Empires Not Vampires完成100萬美元融資，Shima Capital、Zee Prime Capital、Fomocraft Ventures和FireX Capital等參投。融資用于開發其最新游戲Paradise Tycoon，這是一款基于區塊鏈技術的社交建筑和制作多人游戲。（gamedeveloper）[2023/2/14 12:04:42]

3、DWF在韓國市場非常活躍。一些韓國項目主動在Xangle上公開宣布獲得DWF投資。

自去年11月以來公開的11個項目中，大多數都沒有披露具體投資額。DWF向市值600萬美元的mcapAPM投資500萬美元。BIOT的披露與鏈上數據不符。

ZK Rollup 訂單簿 DEX ZigZag 已在 GitHub 上提交代幣源代碼:6月14日消息，以太坊二層 ZK Rollup 訂單簿 DEX ZigZag Exchange 已在 GitHub 上提交代幣源代碼。[2022/6/14 4:24:25]

4、報告中的交易有一些我在鏈上找不到。其中不乏備受矚目的交易。

奇怪的是，在許多情況下，鏈上活動從來不會與報告的規模相對應，這與其他情況是不同的。

世界黃金協會調查：四分之一受訪央行有意增持黃金:6月9日消息，世界黃金協會（WGC）周三（6月8日）公布了其年度央行調查報告。結果顯示，25%的受訪央行希望在未來12個月內增持黃金，并且這個數字出現了逐年增加的趨勢。報告還指出，今年也是連續第二年沒有央行希望減持黃金。（財聯社）[2022/6/9 4:12:09]

5、在鏈上確認了6500萬美元交易，而報告規模超過1.5億美元，還有很多信息沒有顯示在報告中。

一旦你深入研究，就會看到一堆其他行為模式相同的代幣穿梭于他們的錢包。我們談的可是數億美元。大部分交易發生在過去六個月里。

這到底是怎么回事？

6、6個月前，這家幾乎無人知曉的公司向流動性代幣投資了2億多美元，并將大部分資金存入交易所。Coindesk寫了很多宣傳文章。

7、我猜一種解釋是，他們代表團隊以不低于某個價格出售代幣，并預付資金，將delta收入囊中。許多交易有10-20%的折扣，但有些沒有。

但為什么要以“戰略合作伙伴關系”和投資的名義出售呢？

8、關于投資后的價格走勢，這些代幣普遍表現不佳。

排名最靠后的4種代幣是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一筆DWF交易以來，已貶值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。

9、現在，誰是DWF的官方代言人，AndreiGrachev嗎？他說DWF自2016年起就是一個TradFi做市商，他們這樣做已經賺了上億美元。

自2018年以來，他被公開指控操作各種加密騙局。其中包括很多籌集了資金但從未發行的ICO……

10、……投資組合管理導致100%損失，再加上他與OneCoin的關系，OneCoin是一個40億美元的加密龐氏騙局。

他曾被拍到在他們的莫斯科聚會上的講話，當時作為火幣俄羅斯首席執行官的他希望“在火幣網獨家上市OneCoin、”。

?https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890

11、這些已被公之于眾多年，最大的俄語加密媒體ForkLog甚至在2019年發表了一些文章揭露這一切。如果你不會俄語，請使用谷歌翻譯。

12、當前來看，這一切看起來非常粗糙。

他們在鏈上持有的代幣主要集中在這個錢包上，總共1200萬美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

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