Bittrex申請破產？實為退出美國市場，將反擊SEC指控_BIT

原文作者：Nancy，PANews

加密行情動蕩之際，成立于?2015?年的加密交易所?Bittrex?宣布于?5?月?9?日在美國特拉華州申請破產，引發了市場恐慌和猜測。不少投資者心存疑惑，為何這家與?Bitfinex?齊名的老牌交易所會突然破產？其實，BittrexGlobal?業務并未受到影響，僅為美國子公司受到美國證券交易委員會(SEC)的指控后申請破產。

美國子公司申請破產，業務關閉前被?SEC?指控

今年?4?月初，Bittrex?宣布在運營?9?年后，將于?4?月?30?日關閉其美國平臺。對此，Bittrex?聯合創始人兼首席執行官?RitchieLai?在聲明中表示，在當前的美國監管和經濟環境下，繼續運營從經濟角度來看是不可行的。監管要求通常不明確，并且在沒有適當討論的情況下強制執行，導致競爭格局不均衡。因此在美國運營已經不再可行，但他們也強調，所有客戶的資金都是安全的，可以取款。同時，在歐洲、加拿大和南美等地區運營的?BittrexGlobal?不受影響，將繼續開放交易。

Curve創始人今日在BTC上漲前將1800萬USDT轉移至Bitfinex:4月11日消息，據Lookonchain數據顯示，Curve創始人今日在BTC上漲前將1800萬枚USDT轉移至Bitfinex。據悉，Curve創始人通常將CRV存入Aave并借入USDT，目前其在Aave上總共存入了約2.12億枚CRV（價值約2.19億美元）并借入了約6120萬枚USDT。[2023/4/11 13:56:12]

不過，主動退出的?Bittrex?依舊未能幸免美國監管機構的執法行動。4?月中旬，SEC?官網披露，Bittrex?及其前?CEOBillShihara?收到了該機構的“韋爾斯通知”，執法部門以涉嫌違反投資者保護法起訴?Bittrex。

兩筆共1000萬USDT自一未知地址轉至Bitfinex:據Whale Alert監測，北京時間11點08分，兩筆共1000萬枚USDT（單筆500萬）自一未知地址（19vHEE開頭）轉至Bitfinex交易所。[2020/3/24]

實際上，根據?Bittrex?總法律顧問?DavidMaria?的說法，SEC?執法部門在今年?3?月份就向?Bittrex?通報了?SEC?可能采取的行動。SEC?在向?Bittrex?發出的韋爾斯通知中表示，?2017?年至?2022?年期間，Bittrex?違反了監管機構的規定，同時產生了至少?13?億美元的收入。Bittrex?在未向監管機構注冊的情況下作為交易所、經紀自營商和票據交易所開展業務，違反了法律。

動態 | 韓國交易所Bithumb任命經營企劃室長為新任代表理事:據韓聯社消息，今日，韓國虛擬貨幣交易所Bithumb任命經營企劃室長“崔在原”為新任代表理事。“崔在原”曾在巴克萊銀行等國內外主要銀行和證券會計師事務所從事金融，投資和事務，已有20多年相關經驗。[2019/1/9]

在被?SEC?起訴數周后，Bittrex?宣布美國子公司破產，美國以外的客戶將不受此影響，但該公司仍面臨?SEC?的執法行動。對此，BittrexGlobal?首席執行官?OliverLinch?在接受?Coindesk?采訪時表示，該公司并未為美國客戶提供服務，將對?SEC?的指控提出反擊，“我們還沒有真正看到關于?SEC?的想法的解釋，為什么這很重要，我們認為他們在法律上和事實方面的構想是錯誤的”。不僅如此，Linch?還表示，BittrexGlobal?在收到該機構已“得出初步結論”的通知之前，并不知道自己是?SEC?調查的對象，監管機構沒有給公司“解釋事實”的機會。

BitFlyer CEO：中國并沒有禁止數字貨幣 只是無限期推遲了:日本數字貨幣交易所BitFlyer CEO Yuzo Kano說，全球數字貨幣監管將在即將召開的G20會議上提上日程，日本財政大臣麻生太郎將出席會議。Yuzo Kano還指出，“有控制數字貨幣的詳盡規則會更好”，但也指出數字貨幣被禁止的可能性很小。在談到中國??對于數字貨幣的打擊時，Yuzo Kano說：“最近我和一位中國高級官員談過話時，他告訴我，中國并沒有禁止數字貨幣，它只是無限期地推遲了。”[2018/2/16]

而根據破產追蹤機構?Chapter11Dockets?提供的一份法庭文件顯示，Bittrex?擁有超過?10?萬名債權人，預計負債和資產在?5?億至?10?億美元之間。相關實體?DesolationHoldingsLLC、BittrexMaltaHoldingsLtd.和?BittrexMaltaLtd.進入破產程序。

多重因素導致?Bittrex?關閉

美國席卷而來的監管風暴改變了加密機構的生存環境，這些企業的日子不好過。在?Bittrex?之前，其實包括?Coinbase、幣安、Kraken?等交易所都成為了美國監管機構的執法對象，且不少機構甚至不得不支付巨額罰款來化解監管危機。

可以說，美國席卷而來的監管風暴之下，加密機構的生存空間被不斷擠壓。面對這樣的發展環境，Bittrex?的日子一直以來并不好過。

作為曾經美國歷史最悠久且最大的交易所之一，Bittrex?在?2018?年初在美市場份額接近?23%?，在?2021?年下跌至?1%?以下后一直未曾恢復。而根據?CoinGecko?數據顯示，過去?24?小時，Bittrex?的交易量僅為?829.6?萬美元，排名第?51?位，而?Coinbase?交易量則高達?11.6?億美元。

回顧近幾年發展，Bittrex?可謂是一路坎坷。

2019?年，NYDFS拒絕了?Bittrex?的比特幣許可證申請，并被下令停止在紐約州運營，這也使得其美國擴張計劃戛然而止；

2022?年?10?月，因未能阻止伊朗、古巴等受制裁國家的客戶使用，Bittrex?被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網(FinCEN)采取兩項執法行動，分別罰款?2400?萬美元和?2900?萬美元，這是?OFAC?迄今為止最大規模的虛擬貨幣執法行動，也是?FinCEN?和?OFAC?在這一領域首次并行的執法行動；

而在今年?2?月，Bittrex?將近三分之一的員工進行了裁員，其聯合創始人?RichieLai?在給員工發送的電子郵件中表示，“由加密生態系統的多次失敗引發的市場低迷到年底變成了徹底崩潰，這些事件導致我們重新制定戰略。”時隔?2?個月后，Bittrex?就宣布關閉美國業務并面臨?SEC?指控。

由此來看，巨額罰款、不斷縮小的市場份額及監管的不確定性等多重因素下，Bittrex?退出美國市場或許并不令人意外。

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