數字貨幣個人交易發生詐騙行為，平臺是否構成幫助信息網絡犯罪活動罪？_數字貨幣

本文來源：未央網

作者：曾杰律師，金融犯罪辯護律師，廣強律所高級合伙人暨非法集資案件辯護與研究中心主任

盧捷培律師，廣強律所非法集資案件辯護與研究中心核心律師

對于個人投資和交易數字貨幣，雖然國家并不禁止，但也并不保護。數字貨幣交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，因此在大量C2C交易或者OTC交易引發的民事糾紛案例中，不少法院對于相關投資風險并不會給予相關保護，要求雙方自擔風險。

聲音 | 清華羅玫：數字貨幣的財稅困境是沒有會計準則:據星球日報消息，清華經管會計系博士生導師，數字金融資產研究中心主任羅玫今日在新區勢區塊鏈峰會上表示，現在有很多基金、礦池、交易所和項目方都有數字貨幣，但是因為目前沒有針對數字貨幣的會計準則，因此不知道用什么來計量，但實踐中又有這樣的需求。比如上市必須對數字貨幣做出計量，交易所想要去香港或者國外公開發行，也要做數字貨幣計量。因此她認為，與數字貨幣相關的會計、稅務上的更新是一個很重要但比較漫長的過程。[2018/11/28]

但是，一旦發生刑事犯罪，國家并不會縱容其本應管轄的違法犯罪活動。因此，如果因為投資和交易而發生詐騙犯罪行為，會依法懲處。近年來各地查處了不少依托數字貨幣交易平臺實施的違法犯罪活動，比如交易過程中的欺詐行為，或者以代購數字貨幣為名詐騙他人錢財等等。這類案件多數以詐騙罪定性，實施詐騙行為的主體一般是平臺上的客戶，但提供交易服務的平臺本身，其是否會構成詐騙罪或者相關犯罪的共犯，或者幫助信息網絡犯罪活動罪，成為很多人關心的話題。

英國央行行長呼吁加強數字貨幣監管:據彭博報道，英國央行行長Mark Carney周五呼吁加強對于數字貨幣的監管，以終結其“無政府狀態”。他表示，數字貨幣的波動性展示出“虛擬硬幣”的問題——缺乏內在價值或外部支撐，并拒絕央行在短期內發布數字貨幣。[2018/3/3]

構成犯罪的情形：

從平臺角度而言，如果其提供的是客戶與客戶之間的C2C交易服務，此種服務就屬于一個信息展示平臺和交易流程外部監督的功能，平臺一般不參與交易本身。如果C2C交易中，出現了相關涉嫌刑事犯罪的欺詐，侵占等行為，一般是客戶針對客戶的犯罪行為，平臺本身提供的服務是中性的。

越南政府將在1月底之前將推出數字貨幣監管法律框架:越南政府正加緊對數字貨幣的監管。副總理王廷惠已經要求司法部和國家銀行迅速完成法律框架并向政府報告。據越南媒體報道，這些文件將在1月底前提交給部長理事會。新的立法將可能對比特幣及其替代品是投資資產還是支付方式做出定義，并確定數字貨幣交易和采礦收入及利潤的準確稅率和范圍。[2018/1/8]

但是如果是實施詐騙/傳銷等犯罪行為的相關個人或組織本身就與平臺合謀，平臺在明知他人利用平臺的交易規則進行詐騙或者其他犯罪行為的情況下，平臺提供的中性服務本身，就已經變性，可能會被認定為故意為他人的犯罪行為，提供實質性幫助，從而構成相關犯罪的共犯或者幫助信息網絡犯罪活動罪。

因此，是否存在共謀或者明知，對于平臺的運營人員而言，就非常重要。

但如果平臺運營人員主觀上并不明知，其客觀上提供的服務也并沒有涉嫌專門為詐騙提供服務的相關匿名交易，虛構場景等特殊功能，本身也做了相對嚴格的KYC審核，對于欺詐交易等等行為有相關的防范和報警措施，就不能認定平臺方存在共同犯罪的主觀故意。

從證據角度而言，如果辦案機關認定平臺需要承擔刑事責任，關鍵性的證據，就是平臺運營人員對于相關客戶之間的詐騙行為，是否明知而提供幫助或者條件。對此問題，平臺方主管人員和直接負責人的口供，詐騙犯罪相關人員的口供等等，都會成為最直接的證據。而平臺的運營模式，資金流向等等會成為相對間接的證據，比如交易手續費，客戶投訴和欺詐事件的處置流程等等。如果要成為證明有罪的證據，就需要觀察其是否能證明辦案機關所指控的“存在犯罪故意/幫助他人犯罪故意”的條件是否存在。

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