紐約法院下令比特幣交易項目Control-Finance支付1.43億美元賠償和4.29億美元罰款_BLOCK

據TheBlock報道，紐約南區美國地方法院已下令比特幣交易項目Control-Finance的運營商支付近1.43億美元的賠償金和4.29億美元的罰款。根據該監管機構的公告，本杰明·雷諾茲涉嫌未能參加商品期貨交易委員會的一個案件的多個開庭日期，導致對他的違約判決。CFTC于2019年6月首次對Reynolds提起訴訟，指控他利用公共網站，社交媒體和電子郵件籌集了22190.542BTC，當時的金額為1.43億美元。他告訴他的公司Control-Finance的客戶雇用了加密貨幣交易員，他們會交易其存款以保證利潤。但是，CFTC聲稱雷諾茲從未以其客戶的名義進行交易。根據CFTC的說法，他后來表示他將在2017年10月之前歸還所有比特幣存款，但并未如此，而是自己保留了這些存款。

紐約法院否決Block.one提出的2750萬美元的集體訴訟和解協議:8月17日消息，紐約一家法院否決了Block.one提出的2750萬美元和解協議，理由是該公司發行的EOS代幣本應注冊為證券銷售。 Block.one沒有立即回應置評請求。

Alpha Impact首席執行官Hayden Hughes表示，該裁決承認EOS代幣持有者的需求，法官裁定他們在擬議的和解方案中沒有得到充分代表。 （彭博社）

此前消息，Block.one宣布，已與Crypto Assets Opportunity Fund就其提起的集體訴訟達成和解。經法院批準，2750萬美元的和解費將結束該訴訟。據悉，Crypto Assets Opportunity Fund此前提起了與該公司在2017年6月至2018年6月期間進行的代幣銷售以及各種后續事項有關的集體訴訟。[2022/8/17 12:31:35]

紐約法院拒絕對Longfin案判決進行修改:金色財經報道，6月19日，加密貨幣公司Longfin Corporation的顧問Andy Altahawi向紐約法院提交了即時動議，要求修改該公司案件的判決。此前在2019年10月，Longfin因涉嫌欺詐被SEC判處670萬美元罰款。今年1月，Longfin首席執行官同意以40萬美元就SEC對該公司的指控達成和解。Longfin試圖對判決添加措辭，以表明他向SEC的付款是歸還財產，而不是違法，因此他可以避免支付“數百萬美元的資本利得稅”。根據法官于7月21日簽署的意見與命令，其修改判決的申請被拒絕。[2020/7/22]

動態 | 紐約法院已開始審判對涉嫌參與OneCoin洗錢的律師Mark Scott:涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局OneCoin洗錢一名美國律師Mark Scott被控將數億美元資金從加密貨幣計劃轉移到離岸賬戶，關于Scott的審判于周一在紐約開始，但其否認存在任何不當行為。預計聽證將持續兩到三周，這是三名關鍵高管首次因涉嫌在OneCoin加密貨幣事件中扮演的角色而受到指控。 Mark Scott一年多前在馬薩諸塞州被捕，FBI指控其參與OneCoin洗錢，并從該計劃中轉移資金，獲得了比他工資高出許多倍的收入。Scott面臨著一項共謀洗錢的指控，以及另一項共謀銀行欺詐的指控。其拒不認罪的辯護可能是，雖然他確實轉移了通過OneCoin計劃賺得的數億美元，但他不知道這是一個犯罪計劃。[2019/11/5]

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