金色觀察｜PlusToken全員被抓 BTC頭上“達摩克里斯”之劍解除_KEN

據中國新聞網消息，按照部統一指揮部署，機關立案偵辦“Plus Token平臺”網絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一特大跨國網絡傳銷組織。

該案系機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

據公開消息，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人架設“Plus Token平臺”并開發相關錢包，開始從事互聯網傳銷犯罪。PlusToken的一個主要特點是，要求受害人首先將人民幣兌換成BTC、ETH、EOS等數字貨幣，之后編造一個所謂“智能搬磚套利”的騙局，只要花500美元左右開啟“智能狗”，就可以享受到每月10-30%的超高收益，多投多得。同時按照傳銷盤的基本配置，設計了“十級傳銷”：推廣用戶有十層搬磚獎勵，直推一層的100%，二層到十層的各10%。

金色午報 | 7月23日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：商務部、USDT、比特大陸、滴滴

1. 商務部：上半年區塊鏈技術服務等新興數字化服務離岸執行額同比增長186.3%；

2. 76天后ERC20 USDT再度增發1.2億 預增發池尚余11.7億枚；

3. Twitter證實荷蘭一民選官員直接信息遭黑客訪問；

4. 約克大學證實此前遭受勒索軟件攻擊，且已支付贖金；

5. 比特大陸在內蒙古礦場的1萬臺螞蟻礦機被非法轉移；

6. ETC官方：建議所有OpenEthereum節點切換到Hyperledger Besu最新版本；

7. 盤和林：央行與滴滴等公司測試 表明數字貨幣已在特定應用中小范圍流通；

8. CNBC主持人：美國貨幣監理署加密政策將為BTC提供巨大推動力；

9. MakerDAO將正式提高ETH和USDC債務上限分別至2.2億及8000萬。[2020/7/23]

據統計，該平臺存續期間共發展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數字貨幣數百萬個，涉案金額達400余億元(以案發時市場行情計算)。

金色晨訊 | 6月28日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Infraud Organization、山東、天津、巴黎

1. 詐騙集團Infraud Organization創始人已認罪，業務涉及數字貨幣交易；

2. 山東港口青島港通過區塊鏈推動進口提貨數字化；

3. 調查：大規模的數據盜竊活動致使多個加密域名面臨危險；

4. 天津打造數字經濟產業生態體系試驗田；

5. 巴黎科學研究院教授：BTC沒有基本社會價值，但可以用來對抗威權政權；

6. “區塊鏈”和“加密貨幣”主導美國政府數據庫中的有效商標；

7. 印度本土銀行：不想在沒有央行加密規定情況下“弄臟自己的手”

8. 天津市委宣傳部副部長：將搶占區塊鏈等風口 推動新舊動能轉換。[2020/6/28]

2018年上半年，陳波（化名陳子涵）、谷智江（化名谷力）、丁贊清、陸萬龍（化名陸遙）、彭瑞軒、王小平等犯罪嫌疑人，在湖南長沙創辦了名為“盛世聯盟社區”的組織，密謀啟動以“區塊鏈”和“加密數字貨幣”為旗號的“資金盤”。

金色晨訊| 美國國會議員在新的國會法案中推動“區塊鏈”定義:1、美國國會議員在新的國會法案中推動“區塊鏈”定義

2、IBM新專利使用區塊鏈技術監控安全漏洞

3、巴西反壟斷監管機構向多家數字貨幣交易所發送調查問卷

4、特拉維夫大學和Moshe Hogeg聯手建立區塊鏈研究機構

5、Ripple的合作伙伴TransferGo將提供免費跨境支付

6、TrueDigital宣布推出實物交割的比特幣掉期協議

7、以色列證券管理局開始使用區塊鏈技術提高網絡安全性

8、日本金融廳第六次加密貨幣交易所研討會討論關于加密行業的監管規范

9、外匯經紀公司福匯已將比特幣差價合約添加到金融產品列表中[2018/10/4]

2018年5月左右，在王仁虎、張微、董建華等網絡技術人員的協助下，陳波、陸萬龍等人通過杭州某家軟件開發公司，定制了名為PlusToken的平臺系統，并開發了手機App，開始通過微信公眾號、網站等形式在線上推廣PlusToken平臺。

分析 | 金色盤面：USDT折溢價指數100.336:金色盤面綜合分析：USDT折溢價指數最新值為100.336，USDT保持溢價，表明市場對USDT的需求增加，同時溢價多會給市場帶來套利空間，引發套利行為，應密切關注該指標變化。[2018/9/3]

2018年9月起，偽裝成“區塊鏈錢包”項目的PlusToken冠名、贊助一系列區塊鏈展會，在圈內圈外打出名氣，入金規模不斷壯大，規模接近10億。

2018年10月，PlusToken上線所謂錢包交易所；11月，PlusToken錢包交易所更名為“PsEx交易所”，隨后開通了充值功能。

2019年起，在超高額收益誘惑下，PlusToken開始“突飛猛進”。然而開始中國立案調查。

2019年6月30日，PlusToken錢包無法提幣。至此，PlusToken騙局崩盤。隨后，PlusToken組織者潛逃海外。

2019年7月至8月，部“獵狐行動”辦公室組織江蘇赴瓦努阿圖、柬埔寨等國，協助配合當地開展緝捕將上述27名在逃人員悉數抓獲并押解回國。

在騙局崩潰之后，騙子開始挪懂加密貨幣，在交易留言中公然宣稱，“對不起，我們已經跑路了，一切都結束了。

區塊鏈情報機構 Chainalaysis對PlusToken的鏈上資產追蹤結果顯示，受害者轉入 Plustoken 的 18 萬枚 BTC、640 萬枚 ETH、11.1 萬枚 USDT 和 53 枚 OMG （OmiseGo），總計約 20 億美元；安全公司PeckShield則追蹤到了超過20萬枚BTC，達到約1％的比特幣流通量。

如下圖14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm一個地址就收到101550枚比特幣。

因掌握巨額加密貨幣資產，每當加密貨幣市場下跌時，市場總會將PlusToken涉案資產動向與“砸盤”相連，成為BTC頭頂的達摩克里斯之劍。

區塊鏈安全機構Chainalysis在2019年12月曾發布PlusToken報告，他們得出結論，PlusToken 跑路資金兌現與比特幣價格下跌有關。Chainalysis表示，盡管PlusToken六名主犯現已被捕，但跑路資金仍在流轉。

Chainalysis分析發現，2019年9月20日，PlusToken錢包轉移了價值3400萬美元的比特幣。而比特幣的價格在9月24日至26日之間逐步下降，從 10000多美元跌至8000 美元左右，并在 8000 附近調整了大約一個月。

2019年11 月底，加密貨幣分析師 Ergo發現，其中一個Plustoken地址僅 11 月份就清算了 22,378 BTC （平均每天略多于 1100 BTC），比特幣跌至 6600 美元或可歸因于 PlusToken 騙局的大規模清算。

2020年3月12日大跌之前的3月10號，比特幣從9100美元跌至7600美元，而此前3月15日PlusToken跑路資金再次發生異動，分兩筆轉移了共計13112個BTC。盡管之后人們知道這是新冠疫情的沖擊，但當時加密貨幣社區很多人以為是Plustoken砸盤導致的。

現在PlusToken全部27名主要犯罪嫌疑人和82名骨干成員被抓捕歸案，希望被害人能夠追回自己的資產。BTC頭頂的“達摩克里斯”之劍也終于解除。

此外，和2020年上半年比，現在的市場情緒也已經徹底改變，比如比特幣在5月完成減半，DeFi帶來高度的市場熱情，各國寬松貨幣政策開始外溢到加密貨幣等等已經改變市場信心。

BTC的未來已經一片坦途。

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