首發｜Twitter賬號比特幣詐騙事件復盤分析_WIT

2020年07月15日，在針對Twitter的大規模攻擊中大量Twitter賬號受到影響。

詐騙事件開始于攻擊者接管了就職于BitMEX的一位員工的賬號AngeloBTC。

至少有30多個被關注度較高的賬號在接下來的4個小時中受到影響。

2020年7月15日，星期三，這次針對Twitter的大規模攻擊的目標是許多知名人士、大公司和某些數字貨幣交易所的Twitter賬戶。被攻擊者接管的賬號多數被用來發布BTC詐騙信息，包括美國前總統奧巴馬、明星金·卡戴珊、比爾蓋茨以及“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克等。

在Twitter公司的聲明中解釋到，此次針對Twitter大規模攻擊中，黑客通過入侵，獲取內部系統的訪問權限，并攻擊了一些Twitter員工的賬號，并更改了那30多個高關注度的賬戶的相關的e-mail地址。

農夫山泉首發限定數字藏品:金色財經報道，據農夫山泉官方公眾號，農夫山泉首發限定數字藏品，總計發行1000款，由騰訊云數字藏品平臺提供方案和技術支持。農夫山泉-2022限定數字藏品以高山、湖泊、東北虎、貓頭鷹等自然元素為靈感，每款設計均不完全相同，每款設計僅發行數字藏品1份，共計1000份，每個數字藏品都有唯一標識，不可篡改，永久保存。[2022/6/27 1:34:04]

但是所有的一切是怎么發生的呢？

第一個被劫持的賬戶是一位就職于BitMEX的交易員的賬戶AngeloBTC，該賬號于美國東部時間2020年7月15日下午8點16分發布了一則Twitter，邀請用戶加入他創建的付費telegram群組，以獲取某些交易信息。不過這則推文很快就被刪除了，由此可以看出，該賬號發布的這則信息不是其實際擁有者所發布的。雖然推文被刪除了，但是攻擊者還可以通過類似的方式欺騙某些人。

庫幣首發上線DAO，開盤上漲1555.71%:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣已首發上線 DAO Maker項目并支持 DAO/USDT 交易服務。DAO開盤價為0.1USDT，當前報價1.68USDT，漲幅達1555.71%。

DAO Maker 的使命是為大眾重新構筑參與風險投資的機會，同時創建可加快初創企業成功的工具。

庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的600萬用戶提供幣幣、法幣、杠桿、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2021/2/9 19:20:40]

圖1　資料來源于 Twitter

雖然黑客并沒有直接給出比特幣地址，而是通過私信的方式將地址發送給想要加入付費群組的人。該地址（1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF）直到攻擊被曝光時，總共收到7.4BTC（約67654美元），于2020年07月17日將余額清零。

CoinBene首發項目GUSDT漲幅已達4200%:據官方消息，CoinBene首發項目GUSDT現報43.34USDT，漲幅已達4200%。GUSDT的目標是打造一個開放、透明的平臺，初創型企業和投資者可在此投資多種高潛力的產業，持幣人可使用GUSDT自由地參與集團所發布的所有投資項目。 據悉，GUSDT的發行方GIB環球投資數字銀行在“第二階段高速增長會議”上宣布，其主體AFF科枝多元金融集團對澳大利亞昆士三州東北海岸的金礦開采進行了大量投資，該投資以現金和GUSDT的形式向RGF LAND（Citygold基石投資者之一）進行了投資。[2021/1/14 16:09:43]

圖2 資料來源于bitinfocharts

BitMax交易所將于11月2日首發上線Nsure.Network:據官方消息，BitMax交易所將于11月02日 23:00（北京時間）首發上線Nsure.Network，并開放NSURE/USDT ，充提已開放。

同時，BitMax宣布將與Nsure.Network進行深度合作，攜手拓展開放金融的保險生態，并為用戶參與Nsure的保險生態提供支持，允許用戶直接在BitMax平臺上參與Nsure的資本挖礦以及參與保險產品的承保，進行Nsure代幣的Staking。

更多詳情請至BTMX官網查詢。[2020/11/1 11:21:49]

第二條信息于一小時以后屬于Binance的賬戶發推稱，該公司與”CryptoForHealth”社區合作，將5000BTC返還給社區成員。

圖3　資料來源于Twitter

攻擊者發布的網頁地址鏈接到第二個BTC地址（bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh），接下來的一個小時中，這個地址也用于隨后使用其他被控的賬號發布的推文中。

圖4　資料來源bitcinfocharts

現在打開cryptoforheal.com這個網址，metamask會提示該網站是釣魚網站。

圖5

忽略釣魚提示以后，進入該網站，可以看到詳細的詐騙信息。

圖6　cryptoforhealth.com

隨后，Ripple的賬戶發送了一條推文，稱正在將返還2000XRP給向他們的XRP地址（rhYSX8qSpoU7Dwjh6vMSuACu8MBECn6bQR）發送超過1000Ripple用于Covid-19基金的隨機地址。

圖7　資料來源與Twitter

在攻擊Ripple賬號以后，黑客將目標從與加密貨幣相關的賬號轉移到了主流名人賬號和大公司賬號。

擁有將近3,700萬粉絲的“硅谷鋼鐵俠”埃隆馬斯克、比爾蓋茨、Uber、Apple以及美國前總統奧巴馬等。具體時間線如下所示：

圖8　資料來源于區塊研究

在Twitter采取對應措施之前，最后一個發布詐騙消息的賬戶是屬于金·卡戴珊的，這個賬號發布了第三個BTC地址（bc1qwr30ddc04zqp878c0evdrqfx564mmf0dy2w39l）。其收支情況如下：

圖9　資料來源bitinfocharts

雖然黑客發布了三個地址，但是通過鏈上交易數據分析可以得出這次攻擊是由同一位黑客（或者同一個黑客組織）精心策劃的。

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