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俄羅斯撥款20萬美元用于構建加密交易追蹤工具_數字金融

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據Cointelegraph8月5日消息,俄羅斯聯邦當局正在推進一項計劃,以密切監控非法交易的加密貨幣活動,并對加密用戶的身份進行去匿名化。俄羅斯聯邦金融監測局選擇了一家承包商來開發跟蹤加密貨幣活動的平臺。根據俄羅斯國家采購網站的數據,當局將從預算中撥款1470萬盧布,用于創建“監控和分析加密貨幣交易的模塊”。

俄羅斯和伊朗加密貨幣部門進行合作談判:金色財經報道,俄羅斯和伊朗的加密貨幣和金融科技行業團體領導人在德黑蘭舉行的名為國際金融業展覽峰會上討論了各國使用代幣逃避制裁和促進貿易的方式。該小組討論了俄羅斯和伊朗不斷變化的加密貨幣監管框架,立法者希望將加密貨幣在國際貿易中的使用合法化。

俄羅斯加密貨幣和區塊鏈行業協會 (RACIB) 的執行董事Alexander Brazhnikov表示,希望看到新的立法在 9 月之前在俄羅斯生效。[2023/6/12 21:31:34]

據官方數據,合同被授予了一家名為RCO的公司,該公司間接得到了俄羅斯最大銀行Sber的支持。根據合同文件,RCO將負責構建一個監控工具,用于跟蹤數字金融資產的移動,維護一個涉及非法活動的加密貨幣錢包的數據庫,以及監控加密用戶的行為以進行識別。該平臺還將編制加密用戶的詳細資料,評估他們在經濟活動中的角色,并識別他們參與非法活動的可能性。

美國制裁監管機構指控與俄羅斯有關的加密錢包處理了500萬美元:金色財經報道,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)對俄羅斯工業公司以及在俄羅斯在烏克蘭發動戰爭時幫助俄羅斯轉移資金的人員和實體推出了新一輪大規模制裁。在周五公布的制裁名單中的22名個人和104個實體中,有一個加密貨幣錢包,首先被區塊鏈情報公司Elliptic發現。據OFAC稱,以太坊區塊鏈上的錢包屬于一位來自愛爾蘭的48歲阿拉伯聯合酋長國居民John Desmond Hanafin。

根據區塊鏈數據,與他領導的一家公司有關的一個錢包,自戰爭開始以來收到了超過520萬美元的tether穩定幣(USDT)。[2023/5/20 15:14:57]

俄羅斯再次推遲推出數字金融資產法案:金色財經報道,由于冠狀病,俄羅斯再次推遲采用其主要的加密貨幣法案。俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov表示,該國的加密法(即“數字金融資產”法案)目前已定稿,但不會在2020年春季末之前通過。自2018年1月以來,俄羅斯當局一直在就加密貨幣監管進行爭論。Aksakov承認,該法案此前的延期是由于地方當局之間對該新資產類型存在分歧,中央銀行反對加密貨幣合法化,而國家杜馬則提倡一些加密貨幣倡議。[2020/3/31]

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