“跑分”團伙利用數字人民幣轉移贓款，公檢公布協同治理電信詐騙典型案例_數字人

本報記者封莉北京報道

“卡農”，是指非法出售實名制銀行卡或電話卡給詐騙犯罪分子提供資金流轉渠道的人。

《中國經營報》記者從北京市檢察院獲知一起典型案例。2021年9月至10月間，李某組織陳某、母某、曹某、黃某等人組成“跑分”團伙，利用兩名“卡農”在多地辦理銀行卡并開通手機銀行和數字人民幣錢包，租賃多處日租房作為轉賬地點，通過網絡接收他人指令，當錢款轉入“上家”指定的“卡農”銀行賬戶后，迅速通過數字人民幣錢包兌換、銀行卡轉賬等方式拆分轉移，涉及電信網絡詐騙犯罪贓款共計人民幣40余萬元。

該案由北京市局朝陽分局立案偵查。2022年2月25日，北京市朝陽區人民檢察院以李某等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。2022年8月31日，北京市朝陽區人民法院作出一審判決，被告人李某等5人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年至一年六個月不等，并處相應罰金。被告人李某提出上訴。2022年11月24日，北京市第三中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決已生效。

彭博社：香港新加密貨幣監管制度是對投資者保護的重視，而不是降低商業成本:金色財經報道，彭博社發文稱，自香港6月1日新加密貨幣監管制度實施以來，越來越清晰的表明該監管制度是對投資者保護的重視，而不是降低商業成本。新加坡金融管理局前監管機構 Angela Ang 表示，問題在于監管機構和行業的預期是否符合現實。OKX表示，它仍在嘗試開設所需的銀行賬戶。盡管事實上官員們承諾要解決加密公司在進入銀行業時面臨的困難。[2023/6/2 11:54:57]

據辦案機關介紹，本案系一起“跑分”團伙利用數字人民幣為電信網絡詐騙犯罪拆分轉移贓款的犯罪案件。

數字人民幣是人民銀行發行的數字形式法定貨幣，隨著網絡技術和數字經濟不斷發展，數字人民幣在全國逐步推廣，數字人民幣錢包的注冊量和使用量大幅上升，在為社會公眾帶來便利的同時，也被電詐分子用來轉移贓款。

AI項目Fetch.ai完成4000萬美元融資:金色財經報道，專注于人工智能的Web3協議Fetch.ai獲DWF Labs 4000萬美元投資，本輪融資將用于部署去中心化機器學習、自主代理和網絡基礎設施。[2023/3/30 13:33:50]

近日，北京市人民檢察院、北京市局聯合通報了2022年打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作情況及典型案例。2022年，北京市檢察機關將集團化、跨境化電信網絡詐騙犯罪作為打擊重點，斬斷上下游黑灰產業鏈，共起訴電信網絡詐騙及關聯犯罪1179人。

據悉，北京市人民檢察院與北京市局會簽《協同打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作指引》，首創“檢察建議+反詐提示函”協同治理模式，織密打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪法網。

分析：美國債務上限觸及緊急措施，利好加密貨幣等風險資產:1月18日消息，與達到美國債務上限相關的緊急措施對加密貨幣等風險資產來說是個好消息。預計美國總債務將在 1 月 19 日達到 31.4 萬億美元的法定政府債務上限。達到限額后，美國財政部為避免新借款超過限額而采取的緊急措施將持續到6月。

Crypto Is Macro Now 時事通訊的作者 Noelle Acheson 表示，美國財政部的緊急措施無疑將對可能發行的新債（債券）施加限制。這將減少美國國債的供應。在其他條件相同的情況下，這將推高價格并降低收益率。較低的收益率意味著更寬松的貨幣環境，這對風險資產有利”。自2020年初以來，股票和加密貨幣等風險資產一直與美國國債收益率走勢相反。[2023/1/18 11:19:05]

記者注意到，入選典型案例的還有一起非法買賣公民寄遞信息，以“盲發快遞”方式實施的電信網絡詐騙犯罪。

NFT巨鯨AgoraMarketplace.eth購入稀有Otherdeed #87598:11月13日消息，在NFT市場陷入低谷時有人開始嘗試Buy the Dip，據NFT巨鯨AgoraMarketplace.eth披露，他已經以50 ETH（約合6.3萬美元）購買稀有Otherdeed #87598，該地塊擁有Otherside元宇宙中最稀有的紅色方尖碑神器。據悉，Otherside只有5個紅色方尖碑。在購入該虛擬地塊后，AgoraMarketplace.eth已經擁有100個Otherdeed。

根據此前發布的Litepaper，Otherside元宇宙共分為三個階段，當前處于第一個階段“航海者之旅”，由11個部分組成，核心故事情節就是圍繞一個出現在異界宇宙中的神秘方尖碑構建。[2022/11/13 12:57:48]

2021年五六月間，張某甲與某快遞公司銷售人員孫某某相互勾結，利用非法購買的公民寄遞信息，虛構買賣關系，通過孫某某所在的快遞公司，以貨到付款形式，對每包價值人民幣2元的足浴包收取到付貨款69元，向全國多地不特定被害人盲發快遞17萬余單，騙取錢款共計人民幣30余萬元。

辦案機關查明，張某甲“盲發快遞”的被害人信息來源為，2020至2021年間，孫某某介紹快遞公司同事張某乙、李某向張某甲出售含有姓名、手機號碼、快遞地址等內容的公民寄遞信息10萬余條，張某乙、李某共計非法獲利人民幣14500元；張某甲通過網絡另向他人購買公民個人信息20余萬條。

據介紹，北京海淀區檢察院以被告人通過非法買賣公民寄遞信息“盲發快遞”實施電信網絡詐騙的行為，依法提起刑事附帶民事公益訴訟，法院除對被告人定罪量刑、追繳違法所得外，還判處被告人在國家級新聞媒體公開賠禮道歉，注銷使用的網絡賬號，賠償公民個人信息損失，一體推進刑事追訴和公益保護。目前判決已生效。

同時，檢察機關針對案件反映的非法買賣寄遞信息等問題，依法制發檢察建議，促進物流寄遞行業落實反詐主體責任。

典型案例中還有一起以“職業資格證書培訓”方式實施電信網絡詐騙團伙犯罪。

2019年至2021年3月間，魏某伙同郭某甲、郭某乙，組織、策劃并雇傭張某某等30人，以多個教育培訓公司為依托，假借國家部委指定辦學機構名義，通過網絡短視頻平臺、電話營銷等渠道進行推廣，以高薪就業、社保補助、個稅抵扣、掛靠獲利等為噱頭，兜售消防工程師、健康管理師培訓課程，以承諾“包考”“包過”、虛構能夠幫助不符合報名資格的人“代報名”、偽造報名審核通過表或報名成功截圖等方式，騙取全國多地200余名被害人繳納培訓費和代報名費共計人民幣300余萬元。

該案由北京市局大興分局立案偵查。2021年10月29日、2022年2月28日，北京市大興區人民檢察院先后以魏某等33人涉嫌詐騙罪提起公訴。2021年12月17日、2022年11月4日，北京市大興區人民法院先后作出一審判決，被告人魏某等33人犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年至七個月不等，并處相應罰金，對有期徒刑十年以上的主犯并處剝奪權利。被告人魏某等5人提出上訴，2023年2月28日，北京市第二中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。判決已生效。

北京市人民檢察院第一分院第三檢察部副主任陳禹橦告訴《中國經營報》記者，部分學員直至案發仍在備考。

“檢察機關、機關準確把握商業欺詐行為與詐騙犯罪的區別，將明知學員無報考資格，仍以“包考”“包過”“代報名”等方式騙取學員費用的行為認定為詐騙罪，依法追究刑事責任，切實保護消費者合法權益，推動凈化網絡教育培訓市場環境。”陳禹橦表示。

北京市局刑偵總隊副總隊長胡英坤給出一組數字，2022年，全市機關抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人2.7萬余人，破案1.8萬余起，打掉涉詐犯罪團伙窩點300余個。

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