中科鏈安剖析虛擬幣洗錢背后的手段_中心化交易所

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虛擬幣洗錢常用手段

一、加密交易群

“電報”這是一款國外加密聊天軟件，大量的涉詐案件以電報群為平臺，通過虛擬幣進行洗錢，這種方式是最值得各類反詐單位重視的一種洗錢方式，此類電報群通常為擔保方創建、維護，洗錢團隊直接為詐騙團伙提供銀行卡，受害人將資金轉入銀行卡后，洗錢團隊將對應的虛擬幣轉給詐騙團伙。

中科院海洋元宇宙首展在青島開幕:1月22日，由中科院海洋所、山東金東數字創意股份有限公司、青島日報社等單位聯合主辦的中科院海洋元宇宙展在青島開幕。本次展覽是全國巡展的首場展覽，利用AR、MR、裸眼3D等技術，打造了一個虛實結合的海洋元宇宙沉浸場景，全方位展示海洋的奇幻瑰麗。本次展覽共設置了5大展項，利用AR等技術手段，在春節期間邀請島城市民走進元宇宙場景，在“海洋元宇宙”中體驗與互動，感受數字與創意的魅力。（青島日報社）[2022/1/23 9:07:52]

中科院院士倪光南：區塊鏈等新一代信息技術主動權關鍵在開源:7月19日消息，中國工程院院士、中國科學院計算技術研究所研究員倪光南在出席“科技創新院士報告廳”活動上發表“把握開源機遇，構建開源領域命運共同體”主題演講，像人工智能、物聯網、5G、區塊鏈、大數據這些新一代信息技術，大體上可以認為80%的軟件是開源的。這些技術里面應用軟件的比重是多少呢？像華為、中興這些典型的信息通信技術企業，80%是軟件、20%是應用。這樣大概可以知道，對于我們新一代信息技術公司，大體上60%是由開源軟件貢獻的。主管科技的、主管產業的人，不一定能夠認識到開源軟件的重要性。恐怕中國目前沒有一個地方的經濟計劃投入到開源軟件，這是我們今天需要補一課的。[2021/7/19 1:01:58]

二、中心化交易所

中科院院士：地理信息技術與區塊鏈等技術融合擁有巨大潛力:在日前舉行的2020地理信息系統（GIS）軟件技術大會上，中國科學院院士徐冠華表示，地理信息技術作為數字經濟的重要組成部分，與大數據、云計算、物聯網、人工智能以及區塊鏈等新一代信息技術的融合，擁有巨大潛力和空間，必將激發地理信息產業新的生命力，在中國信息化建設中發揮越來越重要的作用。（人民日報）[2020/9/28]

利用中心化交易所洗錢是最常見的一種洗錢方式，嫌疑人在中心化交易所內注冊賬號后，將法幣兌換為一種或多種虛擬幣，進而可以利用大量虛擬幣地址將虛擬幣進行轉賬和混淆，在嫌疑人覺得足夠安全的時間，可以將虛擬幣在交易所內賣出最后換成法幣。

三、去中心化交易所

在虛擬幣環節，嫌疑人可以使用各種去中心化交易所，將虛擬幣進行兌換，以增加追蹤難度，如將以太坊換為泰達幣等。

四、地下錢莊

上游犯罪分子只需將犯罪所得贓款轉移到地下錢莊指定的賬戶中，地下錢莊人員會線下尋找虛擬貨幣囤幣商，或通過虛擬貨幣交易平臺的撮合與出售貨幣的人進行OTC場外交易，買到虛擬貨幣后就通過虛擬貨幣交易平臺轉往境外，并在境外出售兌換成境外法定貨幣。

五、跑分洗錢

虛擬貨幣跑分洗錢模式有兩種：一種是與傳統的法幣跑分洗錢模式首尾相接，洗錢團伙收到上游詐騙或賭博犯罪團伙作案獲得的贓款后，先進行傳統二維碼法定貨幣轉賬的跑分洗錢，第一輪結束后再購買虛擬貨幣進行第二輪的洗錢，進一步模糊資金流的來源和去向。另一種是直接用虛擬貨幣代替法幣進行跑分，參與跑分的跑分平臺注冊用戶需先在虛擬貨幣交易平臺購得一定數量的虛擬貨幣交給跑分平臺當作保證金，并且將注冊的虛擬貨幣交易平臺賬戶信息以及與該賬戶綁定的銀行卡或第三方支付平臺信息一并提交給跑分平臺。然后由跑分平臺、犯罪團伙、跑分客一起進行后續清洗操作。