浙江世紀華通集團股份有限公司 第五屆監事會第十八次會議決議公告_FUN

來源：證券日報

　　證券代碼：002602證券簡稱：世紀華通公告編號：2023-046

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　浙江世紀華通集團股份有限公司于2023年7月5日通過專人送達、電子郵件等方式發出召開第五屆監事會第十八次會議的通知，會議于2023年7月13日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，各位監事均通過通訊表決方式與會。會議由公司監事會主席王輝先生主持，本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于擬為參股公司開展融資租賃業務提供同比例擔保的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網《關于擬為參股公司開展融資租賃業務提供同比例擔保的公告》。

　　2、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網《關于增加2023年度日常關聯交易預計的公告》。

　　三、備查文件

　　1、與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　監事會

　　二二三年七月十三日

　　證券代碼：002602證券簡稱：世紀華通公告編號：2023-047

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　關于擬為參股公司開展融資租賃業務

　　提供同比例擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　浙江世紀華通集團股份有限公司參股公司上海瓏睿信息科技有限公司因發展上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態產業園區項目業務的需要，擬與招銀金融租賃有限公司(以下簡稱“招銀金租”)開展融資租賃業務，租賃物為IDC機房設備及相關配套設施，租賃本金為22,568.12萬元，租賃期限為78個月。為支持其業務發展，瓏睿信息全體股東擬按持股比例為瓏睿信息前述融資租賃業務承擔連帶保證責任。公司擬按對瓏睿信息的穿透持股比例，為瓏睿信息與招銀金租簽署的《融資租賃合同》(以下簡稱“主合同”)項下49.90%的債務提供連帶責任保證擔保。擔保期限為自保證合同生效之日起至主合同項下最后一期債務履行期限屆滿之日或者保證合同終止之日后的兩個日歷年止，以孰早者為準。

　　公司于2023年7月13日召開第五屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于擬為參股公司開展融資租賃業務提供同比例擔保的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》的相關規定，本事項無需提交公司股東大會審議。本次事項不構成關聯交易。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、基本信息

　　企業名稱：上海瓏睿信息科技有限公司

　　成立日期：2019年01月28日

　　住所：上海市松江區榮樂東路301號

　　法定代表人：顧炯

　　注冊資本：155,555.55萬人民幣

　　經營范圍：一般項目：信息科技、智能科技、計算機科技、網絡科技、通訊科技、機電科技、能源科技領域內的技術咨詢、技術開發、技術轉讓、技術服務，計算機系統集成，計算機軟硬件開發，計算機網絡綜合布線，大數據服務，云平臺服務，云軟件服務，云基礎設施服務，計算機軟硬件及配件、通信設備、安防設備、工業自動化設備、機電產品銷售，非居住房地產租賃，物業管理，數據處理和存儲支持服務，居民日常生活服務，自有設備租賃。許可項目：建設工程施工；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；技術進出口；貨物進出口。

浙江開啟數字經濟一號工程2.0版本：為數字人民幣創建浙江經驗和浙江范式:金色財經報道，據杭州網消息，浙江省公共政策研究院執行院長金雪軍透露，浙江已經開啟了數字經濟一號工程2.0版本，在數字人民幣對應的數字化產業系統與遠行系統上有著自身優勢，在試點與推廣數字人民幣過程中，數字生態會更加完整。浙江要為數字人民幣往更大范圍的推廣創建浙江經驗和浙江范式。中國農業銀行浙江省分行相關負責人表示，杭州亞運會之前將完成浙江試點地區的50%-60%商戶覆蓋率，在年內完成90%以上覆蓋率。[2022/4/10 14:16:02]

　　2、股權結構

　　在有限合伙基金GLPTHORFUNDI,L.P.中，公司的全資子公司LongRuiLimited作為有限合伙人持有平臺基金49.90%權益份額，普洛斯方有限公司和/或其關聯方簡稱為“普洛斯方”）作為普通合伙人和有限合伙人持有平臺基金50.10%的權益份額。平臺基金通過設立多層全資子公司的方式間接持有上海普瓏信息科技有限公司100%股權。

　　普瓏信息持有八赫茲創意設計有限公司100%股權、持有上海世紀七道智慧云企業管理合伙企業99.99%合伙企業份額，持有上海瓏睿信息科技有限公司10.38%股權；上海世紀七道智慧云企業管理合伙企業持有上海瓏睿信息科技有限公司89.62%股權；八赫茲創意設計有限公司持有上海世紀七道智慧云企業管理合伙企業0.01%合伙企業份額。穿透計算后，上海普瓏信息科技有限公司直接和間接持有上海瓏睿信息科技有限公司合計100%的股權。

　　綜上所述，公司全資子公司瓏睿公司作為有限合伙人持有平臺基金49.90%的權益份額，平臺基金間接持有瓏睿信息100%的股權。

　　3、最近一年又一期的主要財務數據

　　截至2022年12月31日，瓏睿信息的資產總額為3,500,080,425.93元，負債總額為1,041,987,707.01元，凈資產為2,458,092,718.92元；2022年度實現營業收入為48,083,700.16元，利潤總額為-120,229,861.40元，凈利潤為-120,229,861.40元。無重大或有事項。

　　截至2023年3月31日，瓏睿信息的資產總額為3,470,841,108.34元，負債總額為947,255,008.47元，凈資產為2,523,586,099.87元；2023年1-3月實現營業收入為49,056,514.72元，利潤總額為-10,491,630.08元，凈利潤為-10,491,630.08元。無重大或有事項。

　　4、經查詢，瓏睿信息信用狀況良好，非失信被執行人。

　　三、租賃合同的主要內容

　　1、出租人：招銀金融租賃有限公司；

　　2、承租人：上海瓏睿信息科技有限公司；

　　3、租賃本金：225,681,200.00元人民幣；

　　4、租賃期限：78個月，自起租日起算；寬限期：18個月，自每批次租賃物轉讓價款支付之日起算；

　　5、租金支付方式：不等額，每半年支付一次；

　　6、租前息支付方式：期末，每半年支付一次；

　　7、租賃物的所有權：租賃期限內，出租人是租賃物的唯一所有權人，出租人有權在人民銀行征信系統的“融資租賃業務登記系統”中將本合同及其租賃物進行登記公示,也有權在租賃物上采取適當的方式表明租賃物所有權和租賃關系，承租人有義務維護租賃物標示的清晰和完整。

　　8、租賃物期滿處理：本合同雙方一致確認，租賃期限屆滿后租賃物由承租人按本合同約定的租賃物留購名義貨價）進行留購。

　　四、擔保合同的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任保證擔保；

　　2、擔保期限：自擔保合同生效之日起至主合同項下最后一期債務履行期限屆滿之日或者擔保合同終止之日后的兩個日歷年止，以孰早者為準；若上海數據中心項目上電收費機柜數達到一定上架率且經客戶確認，則無論主合同是否終止，擔保合同自動終止，公司不再承擔擔保合同終止日之后因主合同產生的任何擔保責任；

浙江：實施數字生活新消費行動，擴大區塊鏈等技術應用:近日，浙江印發《浙江省人民政府辦公廳關于提振消費促進經濟穩定增長的實施意見》。《意見》提到，實施數字生活新消費行動，拓寬智能消費新領域。積極開展消費服務領域人工智能應用試點，豐富5G技術應用場景，擴大互聯網、物聯網、區塊鏈、5G+4K”等新技術應用，加快研發可穿戴設備、移動智能終端、智能家居、4K視頻終端、醫療電子、醫療機器人等智能化產品，帶動5G智能終端、AⅠ智能服務新消費。加快5G網絡基礎設施建設，擴大4K用戶覆蓋面。（浙江在線）[2020/3/24]

　　3、擔保金額：租賃本金為不超過112,614,918.80元；

　　4、擔保范圍：

　　主合同項下出租人對承租人享有的全部債權的49.90%，包括承租人應按照主合同向出租人支付的租金總額、違約金、首期租金、風險保證金、留購名義貨價、損害賠償金、資金占用費/使用費及其他應付款項等，如遇主合同項下約定的利率發生變化，應以變化之后相應調整的債權金額為準；

　　出租人為維護及實現主債權和擔保權利而支付的各項成本和費用的49.90%和其他所有承租人應付費用的49.90%；

　　5、其他股東方擔保情況：持有平臺基金50.10%權益份額的普洛斯方將按照50.10%的比例承擔主合同項下50.10%債務的擔保；考慮到公司通過持有平臺基金49.90%的權益份額而間接持有瓏睿信息的股權權益，受限于該間接持股安排及相關主體就權利義務的約定，在一定情況下公司就被擔保方的股權收益分配可能會不足49.90%，即在一定情況下公司可能提供了高于其實際持有權益的擔保比例；

　　6、瓏睿信息未提供反擔保；

　　具體的擔保種類、方式、金額等以實際簽署的相關協議為準。

　　五、上海數據中心項目已有擔保進展

　　就上海數據中心項目，公司于2022年3月召開了第五屆董事會第六次會議和2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于擬為參股公司提供同比例擔保的議案》：公司為瓏睿信息提供不超過160,000萬元的連帶責任保證擔保；公司為普瓏信息提供合計不超過240,000萬元的連帶責任保證擔保和銀行存款保證金擔保。公司于2022年12月召開了第五屆董事會第十三次會議和2022年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于對外提供擔保暨進展的議案》：確認了公司為瓏睿信息和普瓏信息提供擔保的事項及相關擔保合同的簽署，瓏睿信息和普瓏信息未就前述擔保向公司提供反擔保；且對瓏睿信息的擔保金額從160,000萬元調整至30,000萬元。具體詳見《關于擬為參股公司提供同比例擔保的公告》及《關于對外提供擔保暨進展公告》。

　　招銀金融租賃有限公司依據與瓏睿信息2022年5月簽署的《融資租賃合同》中39,858萬元的訂單金額向瓏睿信息提供相應的融資金額，期限為6年。公司于2022年6月就該《融資租賃合同》項下49.90%的債務簽署了《保證合同》，提供連帶責任保證擔保。截止公告披露日公司為瓏睿信息提供擔保的債務本金余額為19,889.142萬元。

　　2021年7月招商銀行股份有限公司上海分行作為牽頭行，交通銀行股份有限公司上海黃浦支行作為聯合牽頭行向普瓏信息提供了金額為400,000萬元、為期5年的并購銀團貸款，并簽署了并購銀團貸款合同。公司于2022年6月簽署了《不可撤銷擔保書》，為該并購貸款的49.90%提供連帶責任保證擔保；于2022年12月簽署了《質押合同》以提供銀行保證金質押，在一定商業條件下有可能需進一步提供保證金。截止公告披露日公司為普瓏信息提供擔保的債務本金余額為197,604萬元。

　　六、董事會意見

　　董事會認為：數據中心行業前景較好，符合公司的扎根實體經濟、實現高質量發展的戰略指引，具備償債能力，信用狀況良好。公司通過全資子公司瓏睿公司持有平臺基金49.90%權益份額，平臺基金間接持有瓏睿信息100%的股權。公司同意為瓏睿信息提供擔保，系考慮到其業務發展的實際需要。持有平臺基金50.10%權益份額的普洛斯方按照50.10%的比例承擔相關債務的擔保，擔保行為公平對等。瓏睿信息未就相關擔保事項提供反擔保，公司經過業務分析和財務測算，認為風險可控。本次擔保事項不存在損害公司及股東利益的情形，公司董事會同意為瓏睿信息本次的融資租賃業務提供擔保。

現場 | 浙江省半導體產業協會副會長：我國作為科技大國，必須走在區塊鏈技術發展的前沿:金色財經現場報道，12月4日，區塊鏈超算產業發展大會在杭州國際會議中心舉行。浙江省半導體產業協會陳光磊副會長現場指出，區塊鏈技術以其特有的安全性、穩定性、透明性等特點引來了全球關注，同時也因為區塊鏈技術早期發展的不成熟而遭到了很多人質疑，我國作為科技大國，必須走在區塊鏈技術發展的前沿。為落實習總書記關于區塊鏈技術發展的重要精神，此次會議針對目前區塊鏈超算領域的現狀、挑戰、機會等方面進行研討。[2019/12/4]

　　七、獨立董事意見

　　公司通過全資子公司瓏睿公司持有平臺基金49.90%權益份額，平臺基金間接持有瓏睿信息100%的股權。公司根據持股比例為瓏睿信息提供49.90%比例的擔保，同時，持有平臺基金50.10%合伙權益的普洛斯方按照50.10%的比例提供相關債務的擔保，財務風險處于公司有效的控制范圍之內。擔保的決策程序符合有關法律法規的規定，相關擔保有利于被擔保方更好地保證業務拓展，確保滿足正常運作所需的資金需求，不會影響公司股東利益，擔保風險可控，有利于公司的良性發展，符合公司整體利益，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。

　　八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保額度總金額為5,808,000,000.00元。對外擔保總余額為3,740,765,433.38元，占公司最近一期經審計凈資產的15.51%。其中，公司為合并報表范圍內子公司擔保余額為人民幣1,053,499,513.38元；全資子公司之間的擔保余額為人民幣12,334,500.000元；公司及控股子公司對合并報表范圍外單位提供的擔保余額為2,674,931,420元，占公司最近一期經審計凈資產的11.09%。本次擔保發生后，對外擔保總余額將為3,853,380,352.18元，占公司最近一期經審計凈資產的15.97%。

　　公司及子公司不存在逾期擔保、不涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

　　九、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第五屆監事會第十八次會議決議；

　　3、獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

　　證券代碼：002602證券簡稱：世紀華通公告編號:2023-048

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　關于增加2023年度日常關聯交易預計的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　增加日常關聯交易預計情況

　　浙江世紀華通集團股份有限公司于2023年3月17日召開了第五屆董事會第十八次會議、第五屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。

　　現基于公司業務發展需求，公司控股子公司上海世紀瓏騰數據科技有限公司擬增加向關聯方騰訊科技(成都)有限公司提供商品及服務的交易金額，預計2023年增加向騰訊科技提供商品及服務的交易金額不超過人民幣110,000萬元。

　　2023年7月13日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議及第五屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》，對2023年度日常關聯交易進行了增加預計。獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及獨立意見。

　　公司擬將本次增加2023年度日常關聯交易預計事項提交公司股東大會審議。上述交易事項為日常關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

動態 | 新華社：區塊鏈技術助力浙江破解融資難:據新華社消息，近年來，浙江省多家金融機構推動金融科技應用，著力解決中小企業貸款融資難、融資貴、融資慢、銀行風控難等焦點問題，幫助企業降杠桿、降成本、增效益，取得一定效果。“據統計，過去傳統的供應鏈金融服務大約僅能為15%的供應鏈上的中小微企業提供融資服務，而采用區塊鏈技術以后，85%的供應商們都能享受融資便利。”螞蟻金服副總裁、技術實驗室負責人蔣國飛介紹說。業內人士表示，金融科技創新與應用為金融行業帶來全價值鏈優化，給普惠金融功能實現形式、市場組織模式、服務供給方式等帶來潛移默化的影響。[2019/11/25]

　　增加日常關聯交易預計的類別和金額

　　單位：萬元

　　二、關聯人及關聯關系介紹

　　1、基本情況

　　公司名稱：騰訊科技(成都)有限公司

　　法定代表人：奚丹

　　注冊資本：22,000萬美元

　　住所：中國自由貿易試驗區成都市高新區天府三街198號

　　經營范圍：許可項目:藝術品進出口;出版物互聯網銷售;出版物零售;食品互聯網銷售;食品銷售一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;非居住房地產租賃;針紡織品銷售;服裝服飾零售;貨物進出口;技術進出口;廣告設計、代理;軟件開發;智能機器人的研發;網絡技術服務;機械設備銷售;家用電器銷售;電子產品銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;照相機及器材銷售;化妝品零售;個人衛生用品銷售;日用百貨銷售;金銀制品銷售;珠寶首飾零售;汽車裝飾用品銷售;通訊設備銷售;鐘表與計時儀器銷售;眼鏡銷售;玩具銷售;汽車零配件零售;摩托車及零配件零售;智能機器人銷售;衛生潔具銷售;衛生陶瓷制品銷售;橡膠制品銷售;進出口代理;普通貨物倉儲服務;計算機軟硬件及輔助設備零售;體育用品及器材零售。

　　2、與上市公司的關聯關系

　　騰訊科技為公司持股5%以上股東林芝騰訊科技有限公司的一致行動人。騰訊科技符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條規定的情形，為公司的關聯法人。

　　3、履約能力分析

　　騰訊科技依法存續、經營情況正常、資產狀況良好，其履約能力不存在重大風險，不屬于失信被執行人。

　　三、關聯交易主要內容和定價策略

　　公司與關聯方之間增加的日常關聯交易，主要是與關聯方就提供商品及服務的關聯交易。關聯交易的定價將依照公平、公開、公正的原則，以市場公允價為定價依據，由交易雙方遵循自愿、平等、互惠互利原則協商確定。

　　四、關聯交易的目的及對上市公司的影響

　　上述關聯交易的增加為公司正常經營業務所需的交易，有助于公司相關業務的開展和執行，有利于公司優化現有商業模式。上述交易不對公司資產及損益情況構成重大影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、監事會意見

　　經核查，公司子公司世紀瓏騰擬增加向關聯方騰訊科技(成都)有限公司提供商品及服務的交易金額系屬于正常的商業交易行為，是公司業務發展及生產經營的正常所需。上述關聯交易均以市場公允價格為依據，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形，不會對公司本期和未來財務狀況和經營成果產生不利影響。公司業務不會因此對關聯人形成依賴，不會影響公司的獨立性。因此，監事會同意本次增加2023年度日常關聯交易預計事項。

　　六、獨立董事事前認可意見及獨立意見

　　本次董事會會議召開前，公司已將《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》提交給獨立董事審議，并得到全體獨立董事的認可。公司獨立董事經認真審查董事會提供的有關資料，并了解其相關情況，對公司增加2023年度日常關聯交易預計額度發表了如下：

　　公司獨立董事事前認可意見

聲音 | 浙江日報：利用區塊鏈構建數字政府的“信任屏障”:浙江日報今天刊文指出，以“最多跑一次”改革為牽引，今年浙江省啟動了政府數字化轉型，其中，就包括應用密碼技術構建數字政府的“信任屏障”。

文章介紹，基于密碼技術，數字政府可以構建包括基于數字證書的身份認證，基于區塊鏈的行為認證以及基于電子簽章的政府權威認證等信任體系架構，解決數字政務在互聯網中的信任梗阻，構建起真實、不可抵賴的“數字證明”“數字契約”“數字制度”和“數據確權”等。[2018/11/23]

　　本次預計增加的關聯交易均為公司業務發展及生產經營所需，交易定價遵循公平合理的原則，符合《公司章程》等的相關規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會對公司業務的獨立性造成影響。因此，我們同意將《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事獨立意見

　　公司增加2023年度與關聯方之間發生的日常關聯交易預計符合公司及下屬子公司日常生產經營活動需要，公司及下屬子公司與該關聯方2023年預計所發生的關聯交易是按照“獨立主體、公平合理”的原則進行的，其價格為市場價格，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。關聯交易決策程序合法有效，符合《深圳證券交易所股票上市規則》及其他規范的要求。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第五屆監事會第十八次會議決議；

　　3、獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

　　4、獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見。

　　特此公告。

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

　　證券代碼：002602證券簡稱：世紀華通公告編號：2023-049

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　關于召開公司2023年

　　第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經浙江世紀華通集團股份有限公司第五屆董事會第二十一次會議決議，擬定于2023年7月31日召開公司2023年第五次臨時股東大會，具體情況如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第五次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2023年7月31日下午14:30；

　　網絡投票時間：2023年7月31日

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月31日上午9:15至7月31日下午3:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

　　現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。

　　網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年7月25日

　　7、出席對象：

　　截止2023年7月25日下午15:00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　公司董事、監事和高級管理人員。

　　公司聘請的見證律師。

　　8、會議地點：上海市浦東新區博云路22號公司會議室

　　二、會議審議事項

　　1、上述提案已經公司于2023年7月13日召開的第五屆董事會第二十一次會議及第五屆監事會第十八次會議審議通過。具體內容詳見同日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網上登載的《第五屆董事會第二十一次會議決議公告》及《第五屆監事會第十八次會議決議公告》。關聯股東林芝騰訊科技有限公司將回避表決。

　　2、公司將對上述提案的中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　三、會議登記事項

　　1、登記時間：2023年7月26日9:00—11:00、14:00—16:00

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：浙江省紹興市上虞區曹娥街道越愛路66號公司證券投資部

　　3、登記方式：

　　法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、單位持股憑證、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡、單位持股憑證辦理登記手續；

　　自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證、持股憑證辦理登記手續；

　　異地股東可采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《股東大會參會登記表》，以便登記確認。傳真及信函應在2023年7月26日16：00前送達公司證券投資部。來信請注明“股東大會”字樣。

　　4、會議聯系方式

　　會議聯系人：酈冰潔

　　聯系電話：0575-82148871

　　傳真：0575-82208079

　　通訊地址：浙江省紹興市上虞區曹娥街道越愛路66號

　　郵編：312300

　　電子郵箱：bingjie_li@sjhuatong.com

　　出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　網絡投票程序

　　1、投票代碼：362602

　　2、投票簡稱：華通投票

　　3、填報表決意見：本次股東大會提案為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　5、股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　通過深交所交易系統投票的程序：

　　1、投票時間：2023年7月31日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票

　　通過深交所互聯網投票系統的投票程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年7月31日上午9:15至2023年7月31日下午3:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　2023年第五次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托_______________先生代表本單位，出席浙江世紀華通集團股份有限公司2023年第五次臨時股東大會，并代表本單位對本次股東大會議案作如下表決：

　　本單位對議案表決未作具體指示的，受托人可自行代為行使表決權。

　　委托人名稱：委托人營業執照或身份證號碼：

　　委托人持股數及股份性質：委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　受托日期：年月日

　　備注：1、本授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止；

　　2、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。

　　附件3：

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　2023年第五次臨時股東大會參會登記表

　　證券代碼：002602證券簡稱：世紀華通公告編號：2023-045

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　第五屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江世紀華通集團股份有限公司于2023年7月5日通過專人送達、電子郵件、電話等方式發出召開第五屆董事會第二十一次會議的通知，會議于2023年7月13日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，各位董事均通過通訊表決方式與會。會議由公司董事長王佶先生主持。本次會議的召開及表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議通過了以下議案：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于擬為參股公司開展融資租賃業務提供同比例擔保的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日刊登于指定信息披露網站巨潮資訊網《獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》及刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網的《關于擬為參股公司開展融資租賃業務提供同比例擔保的公告》。

　　2、審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案內容涉及關聯交易事項，關聯董事劉銘、李納川回避表決。

　　公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見及事前認可意見。

　　具體內容詳見公司同日刊登于指定信息披露網站巨潮資訊網《獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》《獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》及刊登于《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網的《關于增加2023年度日常關聯交易預計的公告》。

　　3、審議通過了《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司擬定于2023年7月31日下午14:30在公司會議室以現場和網絡相結合的方式召開2023年第五次臨時股東大會。具體內容詳見刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網的《關于召開公司2023年第五次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

　　3、獨立董事對第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世紀華通集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年七月十三日

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