打著“一帶一路”名頭，男子伙同他人詐騙540余萬元，獲刑8年_虛擬幣

“投資66天1倍收益，

87天2倍，100天3倍，

139天10倍……”

張某某伙同潘某

對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義，

向投資人宣傳虛擬貨幣項目，

共騙取資金人民幣540余萬元。

近日，

經上海閔行區人民檢察院提起公訴，

被告人張某某

動態 | 山西盈寶公司被指打著“區塊鏈旗號”非法集資傳銷:根據中國人民銀行等七部門發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》的規定，各類代幣發行（ICO）融資活動早被嚴格禁止。

然而，最近有群眾投訴，山西盈寶科技有限公司仍在打著區塊鏈存儲和售賣礦機的旗號，進行非法集資和傳銷。

截止發稿，山西盈寶公司的礦機售賣依然在進行中。（新浪）[2019/11/22]

因犯集資詐騙罪

被判處有期徒刑8年，

聲音 | 中科院教授呂本富：打著區塊鏈的旗號、號稱賺快錢基本上都是陷阱或騙局:11月19日晚，《央視財經評論》邀請中國科學院大學教授呂本富開展以“?別讓區塊鏈變成‘到處騙’”為主題的討論。呂本富表示，區塊鏈領域，有兩個圈，一個叫幣圈，一個叫鏈圈。過去幣圈的騙子多，各種各樣的幣。現在鏈圈，也有人打著“區塊鏈養豬”“區塊鏈玩游戲”“區塊鏈走路”等旗號。假如走路都能賺錢，誰還會干活呢？所以其實都是幌子而已。區塊鏈是一個底層的應用技術，如果它能用在“養豬”“走路”等等方面，就基本上無所不能了。區塊鏈只是一個低層技術，它的各種應用還比較遠。它只是一個記錄信息的工具，把很多信息記錄下來，不能更改、可信任。那養豬有什么可信任的？跟區塊鏈沒有關系。所以說，凡是打著區塊鏈的旗號，號稱賺快錢，馬上翻多少倍的，基本上都是陷阱或騙局。[2019/11/20]

并處罰金。

2016年以來國內打著數字貨幣旗號的詐騙案件逾180起:在裁判文書網上以“虛擬貨幣”“傳銷”為關鍵字搜索發現，自2016年以來打著數字貨幣旗號進行的詐騙案件有180余起。[2018/3/1]

騙子和受害人之間的聊天記錄閔行檢察院供圖

2021年12月，王阿姨通過朋友介紹知道了“蒙中一帶一路投資項目”。禁不住業務員的“畫大餅”誘惑，王阿姨抱著試試看的心態下載了一個app并注冊了會員。

過了幾天，王阿姨受邀參加了在酒店舉辦的大型宣講會。宣講會上，幾名工作人員宣稱項目負責人認識蒙古國高層領導，并深度參與蒙古國礦業、房產投資。在工作人員一系列話術引導下，王阿姨和其他投資人紛紛相信投資項目受到“國家支持”，可以放心投資。

隨后，宣講會的“講師”們又介紹投資的方式和收益，聲稱投資人先在公司app注冊后購買礦機，每天挖礦獲得虛擬幣，可以用于在蒙古國旅游、投資房產和礦產等。這些“講師”口中的“一帶一路項目”，以“云礦機”賺錢，“每天回報0.5%、66天即可回本。”最終，王阿姨把10萬元養老錢都投進了項目里。

幾個月后，王阿姨發現app無法使用，隨即前往派出所報警。此時的王阿姨才發現所謂“一帶一路項目”是個徹頭徹尾的騙局。

張某某到案后，面對檢察官的訊問，供述自己是項目負責人，項目內部有一套會員等級制度，如果拉一個人入伙，那么上級可以得到新人投資收益的一定比例提成。

經查，2020年12月起，張某某伙同潘某對外以“蒙中一帶一路貿易發展促進委員會”名義向投資人宣傳虛擬貨幣項目，以高額收益為誘餌，并謊稱該虛擬幣后續可在蒙古國流通，可用于投資蒙古國礦業、房產等，以騙取被害人信任，向不特定人員非法募集資金。所募集資金未用于任何項目的經營。截至案發，張某某等人共計騙取資金人民幣540余萬元。

“一帶一路”是近年來國家大力推進的重點項目。有些犯罪分子以此為幌子，進行非法集資，目標群體主要是戒備心較低的中老年群體，有高額利益誘惑，又有熟人介紹入伙，因此很容易落入犯罪分子的圈套。檢察官提醒，面對親朋好友推薦的理財產品和投資項目一定要理性分析，可以向子女以及專業人士咨詢溝通，防止上當受騙。

新民晚報

記者：魯哲

通訊員：喬丹易培文

編輯：龔紫珺

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