虛擬貨幣犯罪愈演愈烈，成都鏈安如何高效助力鏈上數據追蹤分析_區塊鏈

近年來，經濟犯罪高發，局部相關數據通報：2022年，全國機關共破獲各類經濟犯罪案件7.4萬起，挽回經濟損失236億余元，通過國際執法合作從境外緝捕遣返各類潛逃經濟犯罪嫌疑人700余名。

新型經濟犯罪不斷出現，尤其是傳銷、洗錢、非吸、非法集資等涉眾型經濟犯罪日漸突出，涉案金額大、受害人眾多、手法不斷更新，嚴重危害社會穩定。而在這些愈演愈烈的經濟犯罪中，虛擬貨幣的身影越來越多，被作為新的犯罪手段應用于各類經濟犯罪活動中，并造成巨大的經濟損失

據成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》數據顯示：2022年全年區塊鏈領域犯罪金額達到了137億，其中洗錢類占73.3億美元，攻擊事件36億美元，傳銷類10.15億美元，虛擬貨幣犯罪形勢依然嚴峻。在越來越嚴峻的虛擬貨幣犯罪形勢中，如何痛擊虛擬貨幣犯罪成為打擊經濟犯罪中的重要一環。

動態 | 莆田涵江破獲虛擬貨幣錢包平臺詐騙案:近期，莆田涵江地區連續發生電信網絡詐騙案。經查，自2018年10月以來，犯罪嫌疑人孫翱某糾集孫某等人，利用虛假虛擬貨幣“超級錢包”APP平臺，誘騙受害人投資，共詐騙金額人民幣1300多萬元。大部分贓款已被犯罪嫌疑人孫翱某用于國外購置房產。目前，案件正在進一步審理中。（福建法制報）[2020/1/9]

而據成都鏈安協助眾多虛擬貨幣犯罪案件經驗來看，在虛擬貨幣犯罪打擊中，鏈上地址、資金追蹤分析是案件偵破的關鍵環節。

成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢，依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累，打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經濟類案件鏈上地址、資金追蹤分析。

政策 | 日本金融廳擬將虛擬貨幣劃分為金融商品 受金融商品交易法約束:據日本產經消息，日本金融廳正在考慮將面向虛擬貨幣交易所者的法律從現行的改正資金決算法向金融商品交易法（以下稱金商法）過渡。雖然改正資金決算法規定虛擬貨幣交易所為注冊制，但是由于虛擬貨幣交易從事者在經營惡化之時對用戶資產的保護計劃不夠充分，所以金融廳或將通過適用于證券公司等傳統金融機構的規定加強對用戶的保護。在目前適用的改正資金決算法中，虛擬貨幣與電子貨幣具有相同的地位，但如果成為金商法的約束對象，就將被視為金融商品。據悉，金融廳正在通過其主辦的“虛擬貨幣交易產業相關研討會”，詳細調查虛擬貨幣交易產業的規則和現行法律制度的問題。[2018/7/3]

成都鏈安鏈上追蹤分析實力產品助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

韓國政府將停止為虛擬貨幣交易所發行虛擬賬戶 并且會強化銀行的反洗錢義務 :關于韓國政府召開虛擬貨幣會議的簡單總結。韓國政府多次強調虛擬貨幣不是法定貨幣，并且由于虛擬貨幣價格的波動太大以至于可能會造成重大損害。韓國政府將停止為虛擬貨幣交易所發行虛擬賬戶，并且立即停止為新用戶提供虛擬賬戶。現有用戶的虛擬賬戶轉賬工作將會盡快完成。政府還決定停止為不健全的虛擬貨幣交易所提供金融服務并強化銀行的反洗錢義務。此外，嚴厲打擊虛擬貨幣違法行為，規范虛擬貨幣相關的網絡廣告。[2017/12/28]

成都鏈安為一線民警打造的鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺，擁有超10億鏈上地址標簽庫，結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術，精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力

成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區，通過一個涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監控地址資金變動等信息，為案件后期偵辦提供思路和數據支撐。還可對涉案地址進行深度分析、多地址關聯分析、資金盤分析報告導出等，助力虛擬貨幣犯罪案件精準打擊。

成都鏈安全鏈條虛擬貨幣技術服務助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

除了鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊工具，成都鏈安還可以提供案件前、中、后期全鏈條技術支持服務，服務能力和實力得到了客戶的一致認可。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。協助了多起重案要案技術協助，以及混幣、跨鏈案件鏈上資金追蹤技術協助。

成都鏈安全方位培訓助力涉虛擬貨幣犯罪打擊

授人以魚更要授人以漁。在產品和服務之外，成都鏈安還打造了全方位的培訓體系。聚焦新型涉區塊鏈、虛擬貨幣犯罪打擊技術培訓，搭建起初、中、高、實戰系列的完備培訓課程體系，以及新型技術研究、混幣穿透技術研究、典型案例分析等定制課程。并特邀業內實戰專家、七星實驗室資深技術研究專家進行授課，深入探討區塊鏈底層技術和生態、虛擬貨幣案件研判、打擊模式、常見打擊關鍵技術等內容。

截至目前，已開展涉區塊鏈、虛擬貨幣培訓課程百余次，覆蓋人次60000+。培訓內容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎知識科普、犯罪手段分析、犯罪趨勢研究、打擊實戰演練、案件偵辦思路分享等。

鏈上追蹤分析是鏈上犯罪打擊的重要手段，成都鏈安在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下，將繼續發揮自身優勢助力執法機關開展相關案件打擊偵辦工作。

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