“虛擬貨幣+互聯網+物流寄遞”成為犯罪新常態_LSD

2023年6月26日是第36個國際禁日。讓我們珍愛生命，遠離，對說“NO”！

6月21日，部召開新聞發布會，通報新時代禁工作新成效新業績，會上發布了《2022年中國情形勢報告》。報告指出，全國情形勢整體向好、持續改善，違法犯罪活動下降至近10年來的最低點，供應、消費和濫用規模持續減少。

報告還顯示，在疫情防控條件下，不法分子越來越多通過互聯網進行勾連，交易資金采用虛擬貨幣、游戲幣在線支付，交貨采取雇傭專業運組織、物流貨車代送，或通過快遞等方式寄送，交易兩頭不見人。2022年共破獲涉互聯網販案件2761起，繳獲1.2噸，繳數量同比增長119%。

華為、百度、高通等近200家單位加入“虛擬現實與元宇宙產業聯盟”:金色財經消息，在2022世界人工智能大會主題論壇之——探索.產業元宇宙論壇上，由中國信通院與京東探索研究院聯合撰寫的《人工智能生成內容(AIGC)白皮書》正式對外發布。論壇上，由中國信息通信研究院牽頭組建的“虛擬現實與元宇宙產業聯盟(XRMA)”籌備工作啟動，目前已吸引包括華為、百度、高通、電信研究院、商湯等近200家單位加入，涉及虛擬人、沉浸影音、關鍵器件、基礎設施、業務平臺、創新應用等多個元宇宙生態圈關鍵環節。[2022/9/2 13:05:32]

利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢

韓國政府擬為“虛擬貨幣”立法，加密貨幣內幕交易將被定性為刑事犯罪:11月25日消息，據韓國每日經濟新聞報道，韓國金融監管部門已經開始對虛擬貨幣進行立法，這是監管機構首次將加密貨幣立法正式化。未來，任何通過操縱市場價格或使用未公開信息從加密貨幣交易中獲取不當利潤的人，預計將面臨至少一年的監禁和至少三倍的罰款。此外，加密貨幣發行方必須向用戶披露白皮書、法律意見和業務報告，任何違規行為將導致刑事處罰。業內預測，如果這次《加密貨幣權利法案》頒布，虛擬貨幣將像銀行、保險等其他金融行業一樣被納入正式的監管系統。[2021/11/25 7:10:06]

近年來，隨著虛擬貨幣的發展，利用虛擬貨幣支付資成為販新趨勢，隱藏在虛擬貨幣交易下的交易，為相關犯罪的偵查和打擊帶來了新的挑戰。

開曼群島為“虛擬資產服務提供商”(VASPs)建立監管框架:位于加勒比海的英屬海外自治領土開曼群島正在為“虛擬資產服務提供商”(VASPs)建立監管框架。開曼群島金融服務部于10月31日宣布，已經公布了一套當天生效的初步規定，為財政部所稱框架的“第一階段”，這將決定開曼群島將如何監管和執行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)措施。“第二階段”定于明年6月生效，將研究增值服務的許可要求和監管。上周四，一項新的虛擬資產法案公布，該法案將為分階段推出新規則提供便利，并將在開曼群島下次立法會議上提交。（Coindesk）[2020/11/2 11:27:25]

通過虛擬貨幣販、購的案件屢見不鮮：

01虛擬貨幣+新型交易

“郵票”是含有LSD溶液的紙片，具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

贛州市將利用區塊鏈等打造南康家具“虛擬工廠”:贛州市主要領導表示，將進一步整合現有家具企業，大力引進國內外知名企業，充分利用智能制造、區塊鏈等現代技術，打造南康家具“虛擬工廠”，著力建設全國性的木材交易中心、家具交易中心、設計中心、結算中心，讓“現代家具”向“現代家居”轉變，加快推進家具產業邁向中高端。（信息日報）[2020/5/12]

王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建聊天群，用于和買家交流。2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站購買了200張LSD“郵票”。

隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。

2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。

東京初創公司運用區塊鏈等技術創建“虛擬女友”:據btcmanager報道，東京創業公司Couger目前正在運用區塊鏈技術、人工智能（AI）和AR技術，創建一個虛擬人造器官或“虛擬女友”。[2018/6/8]

02虛擬貨幣+大麻交易

唐某某是一名販賣前科人員，2021年10月刑滿釋放后重新做起了販生意。

唐某某通過某境外聊天軟件與中介人員“極樂”“坦克”預謀販賣大麻。由中介人員在網絡上尋找買家，唐某某通過線下“埋包”，以零接觸方式多次將其種植的大麻放置在指定地點。購買人員通過虛擬幣交易平臺，向中介人員支付虛擬貨幣后，到指定地點收取。交易完成后，中介人員扣除一定比例的中介費，通過虛擬幣賬戶將資交付給唐某某。

03虛擬貨幣+國家管制的精神藥品交易

王某某在明知系國家管制的精神藥品的情況下通過境外聊天軟件向境外賣家分別購買“0.25”藥片及“思諾思”藥片。賣家將王某某購買的上述“0.25”藥片及“思諾思”藥片分別通過EMS國際郵政從德國郵寄至紹興市柯橋區，王某某化名“熊先生”收取包裹。后民警在被告人王某某住處查獲白色圓形藥片29粒、白色長形藥片28.5粒。

同年5月15日及同月26日，王某某分別在紹興市越城區的兩家燒烤店內，趁趙某某、劉某某不備，在二人所喝酒水飲料中放入溴替唑侖藥片，后二人出現意識不清、頭暈、嘔吐等現象。

加密貨幣助推了非法的買賣方式的改變，將大部分犯罪活動從基于現金的實體‘街頭’市場轉移到了在線市場。

從以上案例我們也可以看出目前“互聯網+物流郵寄+虛擬貨幣”成為犯罪新常態。為了逃避打擊，近年來，許多犯罪分子改變傳統的接觸式交易模式，使用網絡社交平臺上的虛擬身份進行交易，犯罪手段更加隱蔽多樣。

①溝通渠道更隱蔽：

不法分子利用“Telegram”“Batchat”等匿名加密聊天軟件、國內外常用社交軟件、短視頻平臺等進行聯絡，使用隱語、暗語商談交易；

②交易方式更隱蔽：

利用比特幣、USDT、門羅幣等虛擬貨幣、線上支付等方式轉移資；

③運輸方式更隱蔽：

將偽裝成各種郵寄物品，或者藏匿在電腦主機等物件中，然后通過國際國內快遞物流、跑腿送貨、運“馬仔”等方式完成隔空交付，相較于以往傳統“丟包”方式，更為隱蔽，證據收集、審查難度更大。

網絡販、快遞販運、虛擬貨幣線上結算，從信息的發布、獲取到聯絡，付款和郵寄都十分隱秘，實現人貨分離、人錢分離、錢貨分離，打擊難度增大。

成都鏈安助力涉虛擬貨幣案件鏈上資金追蹤

資追蹤是案件偵辦的重要的一環，而虛擬貨幣的匿名性、去中心化等特性增加了涉虛擬貨幣案件資金追蹤難度，門羅幣這樣的匿名幣在交易中的使用，更是讓鏈上追蹤工作難上加難。

為了助力等涉虛擬貨幣相關案件鏈上資金追蹤和調查取證，成都鏈安憑借區塊鏈行業多年安全研發優勢，依托協助30多個省份的執法部門破獲數百起區塊鏈犯罪案件經驗積累，打造了全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產品+服務解決方案。目前已為全國300多個地市州提供技術支持和案件協助服務千余次。

以涉虛擬貨幣案件研判過程為場景切?打造的，契合執法機構辦案流程的鏈必追-虛擬貨幣案件智能研判平臺，擁有超10億鏈上地址標簽庫，結合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數據分析技術，精準分析海量鏈上數據并持續追蹤。具備國際領先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動解析、一鍵調查取證、可疑交易地址7*24小時預警等產品能力，助力執法機關打擊販、詐騙、洗錢、傳銷、網賭等涉虛擬貨幣犯罪案件。

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