福建福日電子股份有限公司2022年年度股東大會決議公告_DGB

來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2023年6月29日

　　(二)股東大會召開的地點：福州市鼓樓區五一北路153號正祥商務中心2號樓13層大會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長卞志航先生主持，采取現場投票和網絡投票的表決方式，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、公司董事會秘書吳智飛先生出席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2022年年度報告》全文及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》

福建省食品安全執法檢查組：運用區塊鏈等提升食品領域“智慧監管”水平:福建省人大常委會會議28日聽取了食品安全“一法一條例”執法檢查報告。針對執法檢查中發現的網絡餐飲、生鮮電商、直播帶貨等食品新業態暴露出第三方網絡平臺把關不嚴、無證商家入網經營、衛生環境難保證、送餐過程難規范等新監管問題，執法檢查組建議，要加快推進監管信息化智能建設，運用“互聯網＋”、人工智能、區塊鏈等新技術提升食品領域“智慧監管”水平。（福州新聞網）[2020/9/29]

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　經華興會計師事務所審計，2022年母公司凈利潤為25,645,532.78元，加上年初未分配利潤213,194,203.12元，減去本年度提取法定盈余公積金2,564,553.28元，母公司的期末未分配利潤為236,275,182.62元。

　　2022年合并報表中，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-312,930,423.52元，加上期初未分配利潤-246,021,387.83元，減去本年度提取法定盈余公積金2,564,553.28元，期末歸屬于母公司所有者的未分配利潤為-561,516,364.63元。

　　根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發37號)、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》(證監會公告3號)、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《福建福日電子股份有限公司股東分紅回報規劃》及《公司章程》之相關規定，綜合考慮公司經營現金流及整體戰略發展的需要，為維護股東的長遠利益，不進行分紅和送股，也不進行資本公積金轉增股本。

　　6、議案名稱：《關于續聘華興會計師事務所為公司2023年度財務報告審計及內部控制審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《關于支付公司2022年度董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會全部議案均獲有效通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：福建閩天律師事務所

　　律師：唐亞飛、王凌

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，本次股東大會的投票表決程序合法，表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司董事會

　　2023年6月30日

　　●上網公告文件

　　經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公告編號：臨2023-048

　　福建福日電子股份有限公司

　　關于公司第七屆董事會、監事會

　　換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會換屆選舉具體情況

　　鑒于福建福日電子股份有限公司第七屆董事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，公司按程序進行董事會的換屆選舉工作。根據《公司章程》第一百一十條之規定：董事會由9名董事組成，設董事長1人。經第七屆董事會提名委員會審查候選人任職資格，公司于2023年6月29日召開第七屆董事會2023年第六次臨時會議，審議通過了《關于公司第七屆董事會換屆選舉的議案》。具體情況如下：

現場 | 福建省數字建設領導小組陳榮輝：2019福建省的區塊鏈活躍度在全國排前第7位:金色財經現場報道，12月20日，以“鏈通未來 融合發展”為主題的第二屆區塊鏈產業與企業家國際峰會于福州召開。福建省數字福建建設領導小組辦公室主任福建省大數據管理局局長陳榮輝發表致辭，他表示，數字福建建設取得令人矚目的成就，成為推動我省經濟社會創新的強大引擎。十九年的不懈探索，十九年的數字福建建設，為我們積累了豐富的信息化建設經驗，形成了推進數字經濟發展體制優勢，培育鍛煉一大批優勢的企業和人才隊伍，這些都為區塊鏈發展提供了廣闊的施展舞臺。去年我們省的區塊鏈活躍度在全國排前第7位，我們福建省區塊鏈各細分領域都有一定的技術和人才儲備和優勢。我們將始終堅持把融合新技術、應用新技術作為建設核心，牢牢把握新技術發展帶來的歷史機遇，用新技術培育新動能，推動新發展，為數字福建建設注入強大的生命力和活力。下階段，省數字辦將根據省委、省政府的部署，按照一行業、一規范、一政策、一批滾動推進的項目，抓緊研究出臺我省區塊鏈技術和產業發展規劃與政策，并準備面向全社會征集一批福建省區塊鏈應用場景和技術，目前已經支持福州市打造區塊鏈經濟綜合實驗區，下一階段我們也將對面向社會征集區塊鏈應用場景的示范項目給予一定的補助。[2019/12/20]

　　同意提名由公司控股股東福建福日集團有限公司推薦的楊韜先生、陳仁強先生、劉開進先生、林家遲先生、陳勇先生、吳騰韜先生為公司第八屆董事會董事候選人。

　　同意提名由公司控股股東福建福日集團有限公司推薦的李孟堯先生、陳佳俊女士、林豐先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人；其中陳佳俊女士為會計專業人士。

　　獨立董事對上述提名的董事候選人發表了同意的獨立意見。

　　二、監事會換屆選舉具體情況

　　鑒于公司第七屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，公司按程序進行監事會的換屆選舉工作，根據《公司章程》第一百四十九條之規定：監事會由5名監事組成，其中職工代表監事的比例不低于1/3，監事會設監事會主席1人，可設監事會副主席。經第七屆監事會審查候選人任職資格，公司于2023年6月29日召開第七屆監事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于公司第七屆監事會換屆選舉的議案》。具體情況如下：

　　同意提名由公司控股股東福建福日集團有限公司推薦的林偉杰先生、林潤昕女士、謝可楊女士為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。

　　公司工會將擇期召開職工代表大會，選舉2名職工代表擔任公司第八屆監事會職工代表監事，其任期與公司第八屆監事會股東代表監事任期一致。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件的相關規定，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，亦不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。

　　關于公司董事會董事及獨立董事候選人、監事會股東代表監事候選人換屆選舉的相關事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議選舉。

　　公司第八屆董事會、監事會任期三年，自公司2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起至第八屆董事會、監事會任期屆滿。為確保董事會、監事會的正常運作，公司第八屆董事會董事、監事會監事正式就任前，原董事、監事將繼續履行相應職責。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月30日

　　一、董事候選人簡歷

　　楊韜，男，1980年出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級工程師、系統分析師、注冊會計師。歷任福建省電子信息有限責任公司規劃發展部投資規劃主辦、副部長、副部長、部長；福建福聯集成電路有限公司黨支部書記、董事長。現任福建福日電子股份有限公司黨委副書記、總裁，深圳市中諾通訊有限公司董事長。

　　陳仁強，男，1984年出生，工商管理碩士。歷任福建福日電子股份有限公司資產營運部投資主辦、副經理、經理。現任福建福日電子股份有限公司副總裁、深圳市中諾通訊有限公司總裁、深圳市源磊科技有限公司董事長，總裁。

　　劉開進，男，1966年出生，中共黨員，本科學歷，工學學士學位，教授級高級工程師。歷任福建星海通信科技有限公司研發部部長、副總工程師、總工程師、紀委書記、黨總支委員、黨總支書記。現任福建省電子信息有限責任公司董監事管理中心專職董監事。

聲音 | 福建省委書記：大力發展區塊鏈等，加快產業轉型升級:金色財經報道，福建省委書記、省人大常委會主任于偉國表示，學習上海高質量發展的務實舉措，堅持創新驅動發展，大力發展人工智能、大數據、區塊鏈等，加快產業轉型升級。[2019/11/30]

　　林家遲，男，1967年出生，中共黨員，本科學歷，高級會計師。歷任福建省電子信息有限責任公司企業管理部副部長、副部長、部長、總監。現任福建省電子信息有限責任公司董監事管理中心專職董事。

　　陳勇，男，1974年出生，中共黨員，本科學歷，經濟學學士學位，高級經濟師。歷任福建省電子信息有限責任公司黨群工作部副部長、黨委組織部、人力資源部副總監；福建省和信科工集團有限公司黨委副書記、總經理。現任福建省電子信息有限責任公司黨委組織部、人力資源部總監。

　　吳騰韜，男，1986年出生，民建會員，本科學歷，經濟學學士學位，經濟師。歷任福建福日電子股份有限公司審計部審計員；福建省電子信息有限責任公司企業管理部主辦、經理。現任福建省電子信息有限責任公司企業管理部總監助理。

　　二、獨立董事候選人簡歷

　　李孟堯，男，1963年出生，研究生學歷，經濟學碩士學位。歷任中國信達資產管理公司、信達證券股份有限公司、信達期貨有限公司高級經理等職；南華期貨有限公司總經理助理；棕櫚園林股份有限公司董事、董事會秘書；北京三海教育科技有限公司董事。

　　陳佳俊，女，1966年出生，中共黨員，博士研究生學歷，會計學博士學位。歷任首都經濟貿易大學會計學副教授。現任中國政法大學會計學副教授，麥趣爾股份有限公司獨立董事。

　　林豐，男，1963年出生，民革黨員，研究生學歷，工學碩士學位。歷任福建實達電腦股份有限公司高級項目經理、福建福日電子股份有限公司技術中心主任、福建省信息產業專家委員會委員、福建省經濟與信息化產業智庫咨詢專家、福建省航空學會副理事長、福建船政交通職業學院客座教授、福建信息職業技術學院科研處教授級高級工程師。現為福建省級高層次人才，電子信息專業教授級高工，現任福州原力合創科技有限公司監事，中武跨境電子商務有限責任公司董事。

　　三、股東代表監事候選人簡歷

　　林偉杰，男，1977年出生，本科學歷，管理學學士學位，高級會計師、注冊會計師。歷任福建省電子信息有限責任公司財務管理部部長、財務資金部總監。現任福建省電子信息有限責任公司審計稽核部總監。

　　林潤昕，女，1988年出生，研究生學歷，法學碩士學位，律師。歷任福建省電子信息有限責任公司法律事務部主辦、審計風控部經理。現任福建省電子信息有限責任公司法律事務部總監助理。

　　謝可楊，女，1987年出生，本科學歷，經濟學學士學位。歷任福建省電子信息有限責任公司資金管理部主辦，財務資金部經理，中方國際融資租賃(深圳)有限公司監事、中方信息科技(深圳)有限公司監事。現任福建省電子信息有限責任公司財務資金部總監助理，福建星瑞格軟件有限公司董事。

　　證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公告編號：臨2023-045

　　福建福日電子股份有限公司

　　第七屆董事會2023年

　　第六次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　福建福日電子股份有限公司第七屆董事會2023年第六次臨時會議通知于2023年6月26日以電話、郵件、書面等方式送達，并于2023年6月29日在福州市鼓樓區五一北路153號正祥商務中心2號樓13層大會議室以現場會議方式召開。會議由公司董事長卞志航先生主持，會議應到董事8名，實到董事8名，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為2,400萬元人民幣綜合授信提供連帶責任擔保的議案》；

　　同意公司為東莞市福日源磊科技有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為2,400萬元人民幣，授信期限一年，具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

　　審議通過《關于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向東莞農村商業銀行股份有限公司東坑支行申請敞口金額為1,000萬元人民幣綜合授信提供連帶責任擔保的議案》；

動態 | 福建中海創集團構建工業互聯網生態型平臺 集合區塊鏈等技術提供商:據人民網消息，福建中海創集團構建了工業互聯網生態型平臺“海創云”，該集團董事長陳米力表示，平臺集合了工業協同設計方、平臺運營商、工業大數據企業，以及包括浪潮、用友、昆侖數據等工業軟件、物聯網、區塊鏈技術的提供商等，為工業企業用戶提供工業2.0到4.0的全方位技術支持服務。[2019/4/15]

　　同意公司為東莞市福日源磊科技有限公司提供連帶責任擔保，擔保金額為1,000萬元人民幣，授信期限一年，具體擔保期限以簽訂的相關保證合同約定為準。同時，授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律性文件。

　　上述議案、議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《福建福日電子股份有限公司關于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司提供連帶責任擔保的公告》。

　　審議通過《關于公司第七屆董事會換屆選舉的議案》；

　　鑒于公司第七屆董事會任期已屆滿，同意進行第七屆董事會換屆選舉。

　　根據《福建福日電子股份有限公司章程》第一百一十條之規定：董事會由9名董事組成，設董事長1人。

　　經公司控股股東福建福日集團有限公司推薦，并經公司董事會提名委員會對董事及獨立董事候選人的任職條件和任職資格的審核，同意提名楊韜先生、陳仁強先生、劉開進先生、林家遲先生、陳勇先生、吳騰韜先生為公司第八屆董事會董事候選人,李孟堯先生、陳佳俊女士、林豐先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。第八屆董事會董事任期三年，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿。

　　獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉。

　　本議案具體內容及上述候選人簡歷詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《福建福日電子股份有限公司關于公司第七屆董事會、監事會換屆選舉的公告》。

　　審議通過《關于調整公司獨立董事津貼的議案》；

　　隨著公司業務不斷發展及規范化運作持續提高，為進一步發揮獨立董事的科學決策支持和監督作用，根據目前公司所處地區、行業、規模，參考同行業上市公司獨立董事津貼并結合公司獨立董事實際工作量及復雜程度，參照中國證監會《上市公司獨立董事規則》等相關法律法規及《公司章程》等規定，同意將公司獨立董事津貼由每月5,000元人民幣調整為7,000元人民幣。

　　檀少雄先生、羅元清先生、林豐先生三位獨立董事按照相關規定對本議案回避表決。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　本議案具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《福建福日電子股份有限公司關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月30日

　　證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公告編號：臨2023-046

　　福建福日電子股份有限公司

　　第七屆監事會2023年

　　第三次臨時會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　福建福日電子股份有限公司第七屆監事會2023年第三次臨時會議通知于2023年6月26日以電話、郵件、書面形式送達，并于2023年6月29日在福州市鼓樓區五一北路153號正祥商務中心2號樓13層大會議室以現場會議方式召開。會議由公司監事會主席溫春旺先生主持，會議應到監事5名，實到監事5名，公司董事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集及召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過《關于公司第七屆監事會換屆選舉的議案》。

　　鑒于公司第七屆監事會任期已屆滿，同意進行第七屆監事會換屆選舉。

　　根據《福建福日電子股份有限公司章程》第一百四十九條之規定：監事會由5名監事組成，其中職工代表監事的比例不低于1/3，監事會設監事會主席1人，可設監事會副主席。

聲音 | 福建省泉州市政協副主席：利用區塊鏈等技術建立吸戒人群數據管理庫:人民政協報7月17日訊，全國政協委員、福建省泉州市政協副主席駱沙鳴近日接受采訪時表示，針對我國嚴峻的禁形勢，在傳統手環管理基礎上，可利用大數據區塊鏈技術，建立吸戒人群數據管理庫，實時了解被管理對象的生產生活生態。區塊鏈技術的關鍵是數據可以共享，且從生產到流通及使用的整個過程均會留下痕跡，數據又是實時更新，且沒辦法更改，這種技術可極大減少行政成本。[2018/7/17]

　　經公司第七屆監事會對監事會候選人的任職條件和任職資格的審核后，提名由控股股東福建福日集團有限公司推薦的林偉杰先生、林潤昕女士、謝可楊女士為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。此外，公司工會將擇期召開職工代表大會，選舉2名職工代表擔任公司第八屆監事會職工代表監事。第八屆監事會監事任期三年，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制選舉。

　　本議案具體內容及上述候選人簡歷詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《福建福日電子股份有限公司關于公司第七屆董事會、監事會換屆選舉的公告》。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　監事會

　　2023年6月30日

　　證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公告編號：臨2023-047

　　福建福日電子股份有限公司

　　關于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司提供連帶責任擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人名稱：全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

　　截止本公告披露日，本次福建福日電子股份有限公司為東莞源磊分別向中國光大銀行股份有限公司東莞分行、東莞農村商業銀行股份有限公司東坑支行申請綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保金額分別為2,400萬元人民幣、1,000萬元。

　　上市公司累計為東莞源磊提供的擔保余額為894.47萬元。

　　●本次是否有反擔保：否

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　●截至本公告披露日，公司及子公司對合并報表范圍內的子公司提供的擔保總額為52.525億元，擔保余額為221,714.11萬元,分別占公司2022年度經審計凈資產的223.60%、94.38%。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2023年6月29日召開第七屆董事會2023年第六次臨時會議，會議審議通過《關于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額為2,400萬元人民幣綜合授信提供連帶責任擔保的議案》、《關于為全資子公司東莞市福日源磊科技有限公司向東莞農村商業銀行股份有限公司東坑支行申請敞口金額為1,000萬元人民幣綜合授信提供連帶責任擔保的議案》。

　　因業務發展需要，同意公司為東莞源磊分別向中國光大銀行股份有限公司東莞分行、東莞農村商業銀行股份有限公司東坑支行申請綜合授信提供連帶責任擔保，擔保金額分別為2,400萬元、1,000萬元，授信期限一年。具體擔保期限以公司與上述兩家銀行簽訂的相關擔保合同約定為準。同時授權公司董事長卞志航先生全權代表本公司簽署與之有關的各項法律文件。

　　上述兩項議案的表決情況均為8票同意，0票棄權，0票反對。

　　以上擔保額度在2022年12月28日召開的公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關于授權公司董事會審批2023年度為所屬公司提供不超過78.15億元人民幣擔保額度的議案》中規定的公司對東莞源磊提供1億元擔保范圍內，無須另行提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：東莞市福日源磊科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91441900MA7JDGBA31

　　成立日期：2022-03-07

　　注冊地址：廣東省東莞市東坑鎮初坑正達路2號

　　法定代表人：陳仁強

　　注冊資本：12,000萬人民幣

　　經營范圍：一般項目：電子專用材料研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；照明器具制造；照明器具銷售；半導體照明器件制造；半導體照明器件銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；顯示器件制造；顯示器件銷售；電子元器件批發；電子元器件制造；住房租賃；非居住房地產租賃。

　　截至目前，公司持有東莞源磊100%股權。東莞源磊信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。東莞源磊最近一年又一期的主要財務指標如下：

　　單位：萬元

　　三、擔保協議的主要內容

　　本次公司為東莞源磊提供連帶責任擔保事項的相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將由公司與銀行共同協商確定，具體內容以最終簽訂的協議為準。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次公司為東莞源磊提供擔保系為支持其業務發展及融資需求。東莞源磊主營業務為LED封裝器件的研發、生產與銷售，進行適當對外融資可對日常生產經營活動提供必要的支撐。

　　東莞源磊經營情況穩定，具備債務償還能力。本次擔保主要為滿足全資子公司東莞源磊日常生產經營業務資金需要，有利于其穩健經營，符合公司整體發展戰略。同時，公司能夠對該公司的日常經營進行有效監控和管理，及時掌握其資信狀況和履約能力。因此董事會認為以上擔保事項風險總體可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　以上兩項擔保事項均已經2023年6月29日召開的第七屆董事會2023年第六次臨時會議審議通過，表決情況均為8票同意，0票棄權，0票反對。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額為52.525億元；公司對子公司提供的擔保總額為52.525億元，擔保余額為221,714.11萬元,分別占公司2022年度經審計凈資產的223.60%、94.38%，除對子公司提供擔保外，無對外擔保，無逾期擔保。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月30日

　　證券代碼：600203證券簡稱：福日電子公告編號：2023-050

　　福建福日電子股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年7月17日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年7月17日14點45分

　　召開地點：福州市鼓樓區五一北路153號正祥商務中心2號樓13層大會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月17日

　　至2023年7月17日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　2023年6月29日，公司召開福日電子第七屆董事會2023年第六次臨時會議及第七屆監事會2023年第三次臨時會議，會議分別審議通過《關于公司第七屆董事會換屆選舉的議案》、《關于調整公司獨立董事津貼的議案》、《關于公司第七屆監事會換屆選舉的議案》，同意對董事會及監事會換屆選舉。具體內容詳見公司于2023年6月30日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　法人股東持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人授權委托書、出席會議人身份證件，辦理登記手續；自然人股東登記時需出具股東持股有效證明、股東身份證；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應出具股東持股有效證明、股東身份證復印件、受托人身份證、授權委托書；受托代理人需憑授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記；異地股東可在登記時間截止前通過信函或傳真的方式登記。

　　六、其他事項

　　登記時間：2023年7月14日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00。

　　登記地點：福州市鼓樓區五一北路153號正祥商務中心2號樓12層公司董事會辦公室。

　　聯系方法：

　　1、聯系電話：0591-83310765，0591-87111315

　　2、聯系傳真：0591-83319978

　　3、郵政編碼：350005

　　4、聯系人：吳智飛、陳懿

　　會期半天，出席會議人員的食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　福建福日電子股份有限公司董事會

　　2023年6月30日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　福建福日電子股份有限公司：

　　茲委托先生代表本單位出席2023年7月17日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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Luna