中科鏈源助力科技興警，SAFEIS安士打擊涉幣犯罪_區塊鏈

近年來，倒賣虛擬貨幣成為新興洗錢手段，為應對這一趨勢，區塊鏈安全產業集團中科鏈源面向執法機關推出區塊鏈信息作戰系統——SAFEIS安士。

涉幣犯罪新趨勢帶來新挑戰

近日，東營市局打掉一個倒賣虛擬貨幣洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，2022年11月至今，不到半年時間，洗錢金額高達300萬元，非法獲利十幾余萬元。無獨有偶，山東淄博在破獲多個通過“機房”群發垃圾短信牟取非法利益的犯罪團伙時，亦挖出提供USDT兌換服務的洗錢團伙，該案涉及山東、遼寧、江蘇、湖南、廣東、廣西等多地，幾個犯罪團伙內部組織嚴密、分工明確，以虛擬幣交易結算，犯罪手段隱蔽，洗錢作案資金流水高達3.6億元。

中科金財董事長：我國數字資產發行銷售未來5年將保持150%以上增速:金色財經消息，9月5日，中科金財董事長朱燁東表示區塊鏈的技術已經逐步走向成熟，區塊鏈已開始從“信任走向協作”的新發展階段，區塊鏈正加速突破應用，區塊鏈賦能文化產業，據統計，2021年我國的數字產品的規模約是1.5億元，今年整個數字藏品行業的發展速度遠遠超出市場預期，2022年數字資產發行銷售額將超過28.42億元，并在未來5年保持150%以上的增速。（證券時報）[2022/9/5 13:09:05]

《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》顯示，2022年中國涉虛擬貨幣犯罪案件數量漲至3855起，增加19%。涉案總金額漲至348.49億人民幣，增長近3倍。案件數量、涉案總金額雙雙上漲，涉幣犯罪愈演愈烈。不僅如此，涉幣犯罪與法幣犯罪的邊界越來越模糊，以法幣作為違法所得載體的場景，正在使用虛擬貨幣進行升級，虛擬貨幣作為獨立的支付結算方式，正在替換法幣，高頻出現在上游犯罪活動中，讓涉案資產能從開始就進入高頻流動且混合的資金池，提高了追蹤涉案資產、確定資產屬性的難度。

中科院院士、北大數學科學學院教授鄂維南力主開設“區塊鏈”課程:金色財經報道，據北京大學教育基金會公眾號消息，中科院院士、北大數學科學學院教授鄂維南在參與今年北大暑期應用數學討論班的課程設置時力主開設“區塊鏈”課程，在他看來，這其中蘊含著科學計算中最有挑戰性的問題。（澎湃新聞）[2021/9/13 23:22:04]

虛擬貨幣的匿名性、開戶無數量限制、跨境交易方便、轉賬額度無上限、轉賬速度快等特點，加上反追蹤技術不斷升級，已經出現DEX、跨鏈、混幣等多種反追蹤方式，導致辦案人員難以識別嫌疑人真實身份、難以追蹤資金去向、難以跟上資金轉移速度。

SAFEIS安士

打擊涉幣犯罪的一站式綜合查控平臺

聲音 | 中科院鄭志明：價值能夠自由流轉，前提是區塊鏈建立了低成本的信任通道:12月7日，由中國科學院學部主辦、中國信息通信研究院等單位聯合支持的“區塊鏈技術與應用”科學與技術前沿論壇在深圳開幕。中國科學院信息技術科學部鄭志明院士、數學物理學部王小云院士等四位院士發表主題演講，同時還有300余名來自政府和企業界的代表出席會議，圍繞區塊鏈與數字身份、監管科技、金融應用等話題展開討論。

會上，中國科學院院士鄭志明稱，價值互聯、價值能夠自由流轉，是人類社會最基礎、最重要的事情。其前提是建立低成本的信任通道，這就是區塊鏈能夠做到的。“中央在四中全會前組織局集體學習區塊鏈，我們覺得是因為區塊鏈和社會治理的能力和追求息息相關，其中最重要的就是信任”，鄭志明院士表示。他同時認為，區塊鏈是去傳統信任的機制，是用技術來保證信任的成熟技術，是數字經濟發展的必由之路。[2019/12/7]

SAFEIS安士——區塊鏈信息作戰系統是中科鏈源為公檢法等執法機關研發，用于打擊涉虛擬貨幣新型犯罪的一站式綜合查控平臺，支持資金分析、智能分析調證回函、地址監控、辦案工具箱等多種重要功能。

動態 |中科大在安徽召開區塊鏈科技前沿論壇 區塊鏈成雙創新熱點:根據安徽網消息，9月2日中科大在合肥高新區召開了第四屆金融前沿高峰論壇，邀請了中科大校友區塊鏈聯盟主席龐華棟等三位專家，就區塊鏈技術展開對話，分享前沿科技。據悉，安徽已有一些雙創團隊加入到區塊鏈創新創業中。[2018/9/3]

“資金分析-網狀分析”系SAFEIS安士行業首創，可對海量鏈上交易數據進行可視化處理，基于交易地址，實時生成網狀圖，一鍵追蹤資金最終去向，從宏觀視角全覽完整資金流動網絡。并通過凸顯部分重點鏈路，將復雜的資金鏈路化繁為簡，幫助辦案人員更直觀、更快捷的發現案件關鍵線索，大大縮減案件偵辦時間。

“智能分析調證回函”亦是SAFEIS安士獨家功能，上傳調證回函，輸出回函的智能分析報告，提煉回函關鍵信息，總結有用線索，快速判斷一個賬戶的余額、流水、國籍、可疑交易對手等，提高分析效率。

地址監控功能可對暫不可處置的鏈上資產實施7*24小時監控，實時關注賬戶中涉案資產的變動情況，實現對犯罪行為的長效打擊，從而最大限度追繳涉案資產。

辦案工具箱功能集成嫌疑人相關信息、設備相關信息、公司證照相關信息三大類、14種信息查詢工具，包括：個人銀行卡開戶行、對公賬戶開戶行、身份證歸屬地、手機號歸屬地、IP歸屬地、第三方支付業務許可證、金融許可證、經營證券業務許可、MAC地址廠商、基站查詢等。免費使用，實時更新最新數據，多維度綜合識別嫌疑人身份，進一步提升偵查效率。一站式查詢進一步提升偵查效率。值得一提的是，對公賬戶開戶行查詢功能支持對國內所有大型國有銀行、股份制銀行、各省農村信用社、重點城市商業銀行的開戶行查詢，充分滿足查詢需求。獨家免費批量查詢功能填補了市場空白。

目前，中科鏈源已配合執法機關破獲多起涉幣案件，追繳資金過百億人民幣。

堅持技術研發

鑄就出色產品

中科鏈源始終堅持區塊鏈技術的研發與創新，結合大數據、云計算、人工智能等前沿科技，自主研發智能化、平臺化、生態化的區塊鏈安全基礎設施。

數據是基石，中科鏈源已經積累海量數據，底層地址標簽庫擁有過億條地址標簽，并不斷累積，覆蓋全球主流中心化機構服務商。中科鏈源以MPP數據庫為基礎，構建了面向OLAP場景的分析引擎，可在秒級延遲下進行實時數據的多維分析，從而獲得海量數據分析能力。并對海量鏈上數據進行挖掘量化，可應用于追蹤資金流向、識別地址實控人、優化技戰法模型、分析地址風險等多種場景。

基于海量數據，中科鏈源通過人工智能和機器學習沉淀了行業專家針對過往案件成功研判的分析思路，固化成指標模型，并進一步針對不同類型案件形成多種特色技戰法，包括：通用技戰法、網賭技戰法、傳銷技戰法等。每種技戰法內包含多種不同的指標模型。此外，基于人工智能技術，對資金數據進行綜合計算，可檢索多層級、交叉層級數字資產地址交易往來。

中科鏈源采用先進的圖計算、圖分析技術，對海量數據進行可視化處理，將復雜的資金鏈路化繁為簡，降低理解數據信息的難度，幫助分析人員更直觀、更快捷的發現線索，尋找可疑團伙和鏈路環路，提高案件的偵辦效率。并對結果進行實時展示，實現鏈動圖動的效果。

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