打擊犯罪入門科普（2）丨混幣器以及匿名幣是什么？帶來哪些威脅_XMR

2010年至2022年，涉虛擬貨幣犯罪活動愈演愈烈，虛擬貨幣犯罪案件數量激增，增長速度呈現加快趨勢。尤其是2018年及以后，隨著波場(Tron)上線以及非同質化代幣(NFT)的快速發展，大大提升了交易速度、降低了交易成本及為涉案資金的轉移提供了新的隱匿方式。根據SAFEIS安全研究院出品的《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》上的數據顯示：“到2022年，案件數量達到史無前例的3855起，同比漲幅達19%。”

此外，《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》還提到：“案件平均涉案金額漲幅十分驚人，2021年為364萬元，2022年為904萬元。數據反映了一個更加嚴重的問題，2022年案件平均涉案金額的快速上漲，表示著涉虛擬貨幣犯罪活動組織化、規模化情況日趨嚴重。”

英國女王：將加強對非法金融的打擊力度，包括創造更有效率的加密資產扣押和恢復能力:5月10日消息，英國查爾斯王子代表英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）在議會開幕式發表例行演說中表示，將加強對非法金融的打擊力度，包括創造可以更快、更輕松地扣押和恢復加密資產的能力，并表示加密資產是用于勒索軟件的主要媒介。不過，演講稿也提到要利用創新技術在金融服務中的機會，包括支持安全采用加密貨幣。[2022/5/10 3:04:35]

在這樣的新型挑戰之下，SAFEIS安全研究院即將重磅上線《打擊虛擬貨幣犯罪——初階課程27講》，為大家帶來了一系列有關打擊虛擬貨幣犯罪的入門知識點。在完整課程正式上線前，我們將在推文中提前為大家提煉干貨。

本期內容，我們將帶大家了解：混幣器Tornado.Cash以及匿名幣的相關知識點。

美國國會議員提出法案以打擊在恐怖主義融資中使用加密貨幣:美國國會共和黨眾議員泰德·巴德（Ted Budd）發起了一項新立法，旨在創建一個機構，以打擊在恐怖主義融資中使用加密貨幣。該法案（HR 29）于周三提出，由眾議員沃倫·戴維森、斯蒂芬·林奇、拜倫·唐納德和達倫·索托共同發起。除了成立專責小組外，該法案還尋求“對能導致對恐怖分子使用數字貨幣定罪的信息提供獎勵，建立金融科技創新和金融情報項目領導力，鼓勵開發打擊恐怖分子和非法使用數字貨幣以及其他目的的工具和項目”。法案草案經介紹后，已提交財經事務委員會和預算委員會進行初步審議。（Cointelegraph）[2021/1/15 16:17:06]

混幣器:Tornado.Cash

動態 | 徐州沛縣將全力開展打擊“虛擬貨幣”等新型網絡傳銷犯罪專項活動:徐州沛縣局發文表示，針對“虛擬貨幣”“金融互助”“微信傳銷”等新型網絡傳銷迷惑性強、蔓延迅速、群眾認識模糊、社會危害嚴重的現狀，徐州沛縣將會同有關部門組織開展專項打擊，持續開展警示宣傳，切實維護經濟秩序和社會穩定，保障人民群眾合法權益[2019/1/17]

Tornado.Cash是一種完全去中心化的非托管協議，通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。用戶可將以太幣(ETH)或者其他代幣發送到Tornado.Cash提供的一個智能合約上，并可再提款至不同的地址上，這樣就打破了源地址和目標地址之間的鏈上鏈接從而提高了交易隱私。

Tornado.Cash帶來的威脅

盡管混幣器本身只是一種技術工具，但這樣一種項目其實是暗合了“洗錢”需求的特點，犯罪分子將違法獲得的虛擬貨幣資產通過Tornado.Cash，完成資金混合再提取的洗錢過程，那么這種形式的項目自然大大增加了犯罪分子的使用意愿。事實上，我們也可以在眾多區塊鏈安全事件中發現Tornado.Cash的身影，大量的盜竊、詐騙、勒索等等犯罪活動的涉案資金通過Tornado.Cash進行了隱匿轉移。

颶風和債務危機雙料打擊 波多黎欲借比特幣逆襲:在本周舉行的區塊鏈會議上，研究加密貨幣的專家和企業家們將發財的機會押在波多黎各，認為它是下一個做數字貨幣生意的熱門去處。波多黎各的政府官員們也表示，他們將支持這一新興行業。波多黎各經濟發展與商業部部長曼拉博伊3月15日宣布，將成立一個咨詢委員會，使得區塊鏈業務在當地能有所增長。之前多年飽受人口流失和債務危機困擾，本土經濟不景氣。尤其在這座加勒比海島于去年遭遇了“毀滅級”的颶風災害后，為了盡快實現華麗轉身，當地政府已經決定抱上虛擬貨幣這一熱門新興產業的大腿。[2018/3/16]

如何正確看待個人隱私與反洗錢

誠然，Tornado.Cash的出現在一定程度上加強了加密用戶隱私保護，但它呈現出的黑灰產洗錢適用性的特點，使得該項目成為了一把雙刃劍。SAFEIS安全研究院認為個人隱私與反洗錢不應站在對立面，行業從業人員和監管部門應該在隱私保護和減少犯罪之間取得平衡，而這正應該是讓加密技術發揮其真正潛力的領域。

什么是匿名幣

匿名幣是指在交易過程中，隱藏交易金額、發送方與接收方的一種特殊加密貨幣。

隱私幣有哪些？

其中典型代表有基于CoinJoin技術的Dash，基于環簽名和一次性地址技術的門羅幣，基于zk-SNARKs技術的大零幣以及基于承認協議的Grin等。其中門羅幣是最為大眾所知的匿名幣。

什么是門羅幣

門羅幣(XMR)是一個創建于2014年4月開源加密貨幣，它著重于隱私、分權和可擴展性。與自比特幣(BTC)衍生的許多加密貨幣不同，門羅幣基于CryptoNote協議，并在區塊鏈模糊化方面有顯著的算法差異。門羅幣致力于成為可代替的不可追蹤的電子貨幣，具有更高程度的匿名性。2017年1月10日，通過使用BitcoinCore開發人員GregoryMaxwell的環形機密交易(RingConfidentialTransactions)算法，門羅幣交易的隱私性自#1220516塊起得到進一步加強。環形簽名算法不向沒有直接參與交易的人員揭示交易中所涉及的金額，從而增加了保密性。

門羅幣的主要特征

門羅幣(XMR)高度強調的不可追蹤和匿名性，利用環簽名、混淆地址、環機密的方式，隱藏了交易發起者、接收者、交易金額等信息。

一些主要特征包括：

匿名轉賬：與比特幣和萊特幣不同，門羅幣轉賬在交易雙方是匿名的，交易數額是隱秘的，這個匿名隱私性依賴于環機密交易和混淆地址技術。

動態區塊大小：門羅幣區塊大小可根據之前區塊的大小不斷調整，當網絡轉賬更多的時候，區塊變大，反之也會變小。

抵抗ASIC：通過定期的網絡升級，門羅幣依賴于GPU/CPU的挖礦池，以便在挖礦級別提供更大的去中心化。

門羅幣的威脅有哪些？

事實上，門羅幣(XMR)已經成為了勒索軟件團體、暗網市場用戶等實施非法活動的主要虛擬貨幣。

通常情況下區塊鏈活動參與者幾乎沒有接觸并使用門羅幣(XMR)的場景，所以在一定程度上可以說，門羅幣(XMR)大多出現在與違法犯罪活動相關的場景中。《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》中強調：“門羅幣在實現了保護隱私的目的同時，也為違法犯罪活動提供了新的場景，用來洗白非法所得的數字資產。”

SAFEIS，讓信賴無需信賴！

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