利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣等為噱頭的經濟犯罪行為不斷涌現_USDT

近日，上海市檢察院召開2022年上海網絡犯罪檢察工作新聞發布會，發布《上海網絡犯罪檢察白皮書》和十大典型案例。

《白皮書》指出，傳統犯罪和互聯網進一步融合，“互聯網+經濟犯罪”的新型犯罪形態凸顯。利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、二元期貨平臺等為噱頭的各種新型概念和方式進行的經濟犯罪行為不斷涌現，隱蔽性、利誘性增強，嚴重危害人民群眾人身財產安全。

近年來，利用虛擬貨幣的犯罪活動猖獗，態勢嚴峻，并展現出了一些新變化、新沖突、新特征以及新趨勢。那么，都有哪些新變化、新趨勢，今天我們來一起探討下。

一、涉虛擬貨幣犯罪態勢依然嚴峻

1、詐騙依然是虛擬貨幣犯罪重災區

在案件協助中，我們發現詐騙類案件依然是國內涉虛擬貨幣犯罪案件的重災區。其中虛擬貨幣投資騙局尤為突出。

澳大利亞知識產權局與NRL達成合作，試驗利用區塊鏈技術解決假冒商品問題:澳大利亞知識產權局與澳大利亞全國橄欖球聯賽（NRL）達成合作，將共同試驗一種新的數字應用程序，旨在消除假冒周邊商品問題。在試驗中，NRL的兩家官方線上商店NRL Shop和Savvy support將被標記上“信任徽章”，該徽章是澳大利亞知識產權局智能商標平臺的一部分，該平臺利用區塊鏈技術，使商標所有者可以通過數字鏈接到政府注冊證明，以證明他們確實是該商標的真實所有者，并可控制其商標的使用。（Zdnet）[2020/8/10]

通過實踐觀察，我們發現了涉虛擬貨幣騙局的一些新變化：

①新盤、新玩法、新技術涌現

為了躲避監管，涉虛擬貨幣騙局多為新開的盤子和項目，涌現出更多新玩法、新商業模式、新資金歸集方式、新身份認證技術等，一方面導致騙局迷惑性增強，另一方面也導致相關案件難以定性，打擊偵辦難度加大。

②騙局由以投資挖礦為主轉向以投資炒幣為主

聲音 | 國家特聘教授蔡維德：中國要利用區塊鏈技術的機會成為科技強國:12月31日，國家特聘教授、北航博導蔡維德在中國金融信息網刊文《區塊鏈——百年難遇的科技強國機會》。文章提出區塊鏈“五要五不要”。第一要，我們要自己原創的區塊鏈技術，要領導世界，要有原創的制高點。第二要，區塊鏈技術要深度融合其它技術，如云計算、大數據和人工智能；第三要，區塊鏈技術要與金融深度融合，服務實體經濟，深度改革；第四要，中國要利用這次機會成為科技強國，如網絡強國(不只是網絡大國)。因為這次是一個突破口，必須要有創新，而不是只學習；第五要，中國相關部門以及負責的領導要注意區塊鏈技術發展現狀與趨勢。區塊鏈五不要：第一不要，不要一直跟隨國外技術，可以跟隨，但不要一直跟隨，最后我們要趕上乃至超越；第二不要，不要以為把區塊鏈放在現代業務流程里面，就可以了。其實根本達不到，因為要有供給側結構性改革、實現各行業供需有效對接提供服務；第三不要，不要部署發過幣(逃避監管)的鏈，擾亂中國金融市場秩序的鏈不會允許留在中國，這不是“安全有序”的發展。第四不要，不要認為這只是區塊鏈技術的應用，要在技術上領先世界；第五不要，不要不清楚現在區塊鏈發展現狀與趨勢。[2020/1/1]

隨著國家加大對虛擬貨幣挖礦的打擊，虛擬貨幣騙局由以投資挖礦為主轉向以投資炒幣為主。炒幣類騙局項目對入門費和最小投資金額遠遠低于挖礦類騙局項目，一旦崩盤跑路，受害者單個項目損失金額相對低一些，但值得注意的是，這并不意味著騙局導致的損失總金額減少了。

動態 | 韓國民主黨投票系統將利用區塊鏈加強應用安全:據韓聯社消息，韓國民主黨核心相關人士今日表示，黨員平臺投票系統已經建設完畢。該投票系統旨在把分散在網上社區和團體聊天工具聊天室等場所的多名黨員組織統一起來，同時實時確認黨員對黨的提案事項的意見并予以反映。除網絡(Web)版本以外，民主黨還將于今年9月推出移動版本平臺，也正在考慮運用區塊鏈技術加強應用系統安全。[2019/4/19]

2、涉虛擬貨幣洗錢犯罪快速增長

據成都鏈安監測數據顯示，2022年全球因虛擬貨幣洗錢導致的損失達73億美元，而在案件協助過程中，我們也發現涉虛擬貨幣洗錢形勢不容小覷。

結合我們在實戰案件協助中的總結，虛擬貨幣洗錢也展現一些新趨勢：

①虛擬貨幣洗錢與各類犯罪活動交織滲透

在暴利的驅使下，洗錢犯罪的誘惑無疑是巨大的，隨著“洗錢需求”的不斷增長，虛擬貨幣洗錢案件高發，與各類犯罪活動交織滲透，充當了助紂為虐、為虎作倀的角色。

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②洗錢手法更隱蔽，資金鏈路更復雜

在實踐中，我們發現虛擬貨幣洗錢在不斷演變和升級，洗錢手法不斷更迭，由最初的通過組織“幣農”“錢騾子”代買虛擬貨幣、場外撮合交易等洗錢，演變到通過混幣平臺、去中心化交易所、跨鏈、山寨交易所等更為復雜、更為隱蔽的手法進行洗錢。

不斷升級的洗錢手法，使得贓款的資金鏈路由“贓款→虛擬貨幣”的簡易模式，發展到“贓款→虛擬貨幣→隱藏資金鏈路的其他虛擬貨幣→/軍火交易結算、暗網/黑市交易、境外網賭平臺資金結算等”超級復雜模式，層層偽裝后的資金鏈路追蹤難度指數級增長。

動態 | 美國邊境管理局利用區塊鏈技術驗證貿易證書:美國海關與邊境保護局（CBP）的一份報告顯示，CBP計劃利用區塊鏈技術驗證進口貨物的貿易證書。這尤其涉及北美自由貿易協定（NAFTA）和中美洲自由貿易協定（CAFTA）證書。該技術仍在測試中。這項技術將有助于確保進口貨物確實從他們聲稱出口的原產國出口。此外，它還將允許CBP驗證進口是否來自符合規則和法律的供應商。[2018/8/21]

③新技術、新應用被快速應用于洗錢

實踐中，多見的被用于洗錢的區塊鏈新技術、新應用有：通過NFT洗錢、通過DeFi洗錢、通過混幣平臺洗錢、通過USDT跑分洗錢、通過虛擬貨幣合約對敲交易洗錢等。

3、涉虛擬貨幣網賭活躍

據行業相關報告數據顯示，我國參與網絡賭博的用戶超過千萬，每年境內流出涉賭資金超一萬億元。

通過案件實踐，我們發現虛擬貨幣賭博有以下特征：

①大型體育賽事引發虛擬貨幣賭球熱潮

例如，2022年卡塔爾世界杯足球賽期間，非法網絡賭球也呈現高發態勢，各地連續破獲了多起涉虛擬貨幣賭球案件。

②USDT成為主流的賭博支付方式

目前，境外賭博網站一般會提供多種支付方式，但為了躲避監管，虛擬貨幣尤其是USDT逐漸成為境外賭博網站主流的支付和賭資結算方式。

③通過國外社交群組開展賭博活動

除了境外賭博網站，國外的一些社交群組也是虛擬貨幣賭博的聚集地。這類聚集在社交群組的賭博活動一般規模不大，幾人到幾十人不等，可能長期存在，也可能一次賭博活動結束后群組就解散了。這類群組隱蔽性較強、機動性較高，調查、偵辦難度也較大。

④涉賭賭資跨度較大

一般來說，境外賭博網站的涉案金額比較大，涉案流水可能超百億，在某些案例中有參賭人員損失超千萬。而隱藏在社交群組的虛擬貨幣賭博金額相對要小一些。

二、虛擬貨幣犯罪新趨勢

1、與各類犯罪活動交織滲透

虛擬貨幣越來越多的與各類犯罪活動相互交織滲透，在各類犯罪活動中越來越多的出現虛擬貨幣的身影。虛擬貨幣不僅被作為犯罪對象、噱頭，也被犯罪分子當作媒介和工具用于犯罪資金流轉或洗錢等，增加了相關犯罪活動打擊難度。

2、犯罪空間多元化

虛擬貨幣犯罪呈現出境內+境外、線上+線下融合的犯罪空間特征。犯罪分子在境外成立公司，將服務器、網站甚至部分運營團隊都設在境外，在境內發展會員。

為了擴大參與人員規模，利用線上社交平臺進行項目宣傳，擴大影響力和知名度，吸引受眾參與。同時，發揮線下作用，在部分地區設立代理或者派遣人員組織線下活動招攬用戶，通常打著“區塊鏈”“金融創新”等幌子，以高額返利誘惑群眾參與。

3、跨國有組織特征日趨明顯

犯罪團伙組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

4、犯罪傳播速度快，影響人群廣

借助網絡社交平臺，虛擬貨幣相關犯罪活動可以快速傳播。利用“區塊鏈金融創新”等熱點概念進行炒作，編造名目繁多的“高大上”理論，宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”，具有較強蠱惑性，對普通民眾極具誘惑力，往往能吸引大量民眾參與，且不受地域限制。

5、犯罪活動更加隱蔽

隨著國內對虛擬貨幣犯罪打擊力度的加強，以往線下大肆舉辦的相關項目推介會、線上廣告宣傳都大幅度減少，而更傾向于線下面對面的小團體推廣宣傳，犯罪更加隱蔽，不易發現。

為了躲避監管，涉虛擬貨幣犯罪項目會經常更換項目名稱，讓人難以察覺和偵查。

犯罪溝通工具轉向國外社交軟件和視頻會議軟件。由之前常用的微信、qq等轉變成國外的Telegram、Discord等。或者采用騰訊會議等視頻會議軟件進行溝通，以便避開監管。

虛擬貨幣犯罪團伙的主犯實施者往往反偵查能力較強，追蹤難度較大，而團伙犯罪的從犯、“卡農”、“幣工”等犯罪“工具人”成為犯罪的替罪羊。

相比之前，項目運營跑路時間大大縮短，從項目發起到收割時間可能不到一個月。某些DeFi項目的跑路周期甚至可能只有1個星期，例如項目方發行平臺幣/代幣進行私募后就跑路。

6、犯罪手段加速迭代變化

犯罪團伙會緊跟社會熱點及行業發展新技術，隨時變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術”，迷惑性極強，針對不同的人群，利用信息差實施詐騙等犯罪。還創新出了更多的項目新玩法、新商業模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當被騙。

7、虛擬貨幣可能被作為創新點應用于各類犯罪

在往年虛擬貨幣犯罪中，虛擬貨幣更多的是作為一個新概念、噱頭，用于各類犯罪活動的宣傳包裝，引誘民眾上當受騙。2022年虛擬貨幣更多的是作為一個中介、工具被用于各類犯罪活動，例如洗錢、網賭等。未來，虛擬貨幣可能被當作創新點被用于各類犯罪活動。

以上關于涉虛擬貨幣犯罪的新變化、新特征以及新趨勢整理于成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態勢及打擊研究報告》，詳細完整內容可下載報告查看。

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