白手起家：零售加密貨幣價格追逐賠錢，國際清算銀行報告_比特幣

簡單來說

國際清算銀行(BIS)的一份報告稱，“老練的”比特幣投資者已經賺到了錢，但大多數散戶買家都沒有。

Terra和FTX的崩潰對新興經濟體的比特幣投資者影響最大。

盡管Terra/Luna慘敗和FTX破產引發了一些活動，但BIS研究人員堅持認為“加密崩潰對更廣泛的金融狀況影響不大。”

多年來，加密散戶投資者損失了加密資金。加密貨幣的波動性和加密市場缺乏監管導致許多投資者損失大量資金的情況。根據國際清算銀行的報告，零售加密貨幣價格追逐是賠錢的。

在過去的幾年里，加密貨幣的普及率激增，其中比特幣處于領先地位。隨著加密貨幣價格的飆升，許多散戶投資者紛紛加入，希望快速獲利。然而，對于許多投資者來說，他們進入加密貨幣世界的旅程是痛苦的，大多數人都賠錢了。

Bitfinex分析師：我們可能正處于比特幣牛市的早期階段:金色財經報道，Bitfinex分析師稱，上周比特幣現貨交易量創下歷史新高，交易所比特幣交易量的7日移動平均線升至240億美元左右；各交易所的比特幣期貨交易量接近1萬億美元，而比特幣期權持倉量升至121.4億美元；這表明機構投資者越來越多地參與市場，我們可能處于牛市的早期階段。[2023/3/29 13:31:49]

散戶投資者虧損的主要原因之一是加密貨幣的高度波動性。加密貨幣的價格可能會快速波動，有時一天之內波動高達10-20%。這使得散戶投資者很難準確預測價格走勢，從而導致錯誤的投資決策。

為什么零售加密貨幣投資者遭受損失？

比特幣的價格在2021年4月達到近65,000美元的歷史新高，但在2021年6月跌至30,000美元左右。目前，BTC的交易價格低于24,000美元大關，較歷史高點下跌超過65%。零售買家是資本較少的個人投資者，通常更容易受到市場波動的影響，也更有可能遭受損失。

TON發布優化代幣經濟學的提案，臨時凍結非活躍挖礦錢包48個月:2月15日消息，TON在Ton.vote上發布了關于優化TON代幣經濟學的提案，該提案旨在就TON代幣循環供應達成社區共識，臨時凍結非活躍挖礦錢包48個月，這些錢包從未被激活并且在其歷史記錄中沒有任何傳出轉賬。人們普遍猜測，這些不活躍錢包的訪問權限可能已經丟失，且他們的存在會大大增加網絡參與者的不確定性。社區投票時間是2月14日至2月21日，持續7天。之后是網絡投票，即驗證者使用質押的TON進行投票，時間將在2月21日至2月24日左右進行。[2023/2/15 12:07:05]

散戶投資者遭受損失的另一個原因是需要了解和理解加密貨幣的基礎技術和市場動態。散戶投資者需要進行適當的盡職調查和研究才能進入市場，根據炒作和投機做出錯誤的投資決策。此外，加密貨幣市場需要更多的監管和監督也導致散戶投資者蒙受損失。

南非增設涉加密的廣告標準，監管加密公司及KOL:金色財經報道，近日，南非廣告監管委員會(ARB)為涉及加密貨幣的廣告增設條款，旨在保護投資者和消費者。

新條款規定，包括加密貨幣產品在內的廣告必須“明確而清楚地”聲明，投資可能導致資本損失，針對特定服務和產品的廣告必須以“容易理解”的方式向預期受眾進行解釋。廣告還必須圍繞與相關產品或服務相關的回報、特點和風險提供平衡的信息。社交媒體KOL和品牌大使也被禁止提供關于交易或投資加密資產的建議，并禁止承諾投資回報。[2023/1/24 11:27:30]

與傳統金融市場不同，加密貨幣在很大程度上不受監管，使投資者容易受到欺詐活動和市場操縱的影響。

最后，散戶投資者的從眾心理也在其虧損中發揮了重要作用。由于擔心錯失潛在利潤，許多投資者在加密貨幣見頂時進入市場。甚至跟隨鯨魚或財力雄厚的專業交易員的瘋狂購買。然而，當價格暴跌時，許多散戶投資者恐慌，加劇了他們的損失。

安全團隊：某MEV機器人被利用，損失約187.75WETH:10月14日消息，BlockSec監測顯示，MEV機器人（0x00000.....be0d72）被利用，損失約為187.75WETH。其中攻擊者用Flashloan借了1WETH并發送給機器人，隨后機器人將WETH換成USDC并發送到攻擊者的合約，攻擊者將USDC換成WETH并提現。[2022/10/14 14:27:39]

鯨魚在不利的市場條件下吃掉所有利潤

國際清算銀行于2月20日發布了一份報告，其中包含針對散戶投資者討論的情景。這一點從去年就可以看出，當時市場損失了數十億美元，對零售商造成了重大影響。僅在2022年5月Terra(LUNA)崩盤之后的市場動蕩期間，就有超過4500億美元的資金退出。2022年11月FTX破產后，又損失了2000億美元。

報告補充說，在所討論的時期內，“加密貨幣交易活動顯著增加，大而精明的投資者賣出，而規模較小的散戶投資者買入”。這在下面添加的圖表中很明顯。

國際清算銀行指出，盡管Terra崩盤和FTX下跌，加密交易應用程序的活動在其失敗的消息傳出后激增——但更多超大持有者通常能夠“以犧牲小投資者為代價”，因為他們知道何時出售比特幣和其他加密貨幣在大幅下跌之前給散戶投資者。

零售加密價格追逐方法賠錢

被良好的利潤率所吸引，一批新的散戶投資者跳上了加密貨幣的馬車。下圖支持上述說法。BIS研究人員收集的鏈上數據、交易指標和加密貨幣應用程序下載統計數據表明，從2015年8月到2022年底，大多數散戶加密貨幣投資者都出現了虧損。

零售加密價格追逐方法賠錢

被良好的利潤率所吸引，一批新的散戶投資者跳上了加密貨幣的馬車。下圖支持上述說法。BIS研究人員收集的鏈上數據、交易指標和加密貨幣應用程序下載統計數據表明，從2015年8月到2022年底，大多數散戶加密貨幣投資者都出現了虧損。

采取相反的路線：加密貨幣

盡管比特幣和整個加密貨幣市場受到明顯的譴責，但比特幣多年來的表現優于重要的資產類別。

時，BTC與標準普爾500指數的日相關系數自2022年11月以來首次進入負值區域。這確實是比特幣不僅與傳統股票市場脫鉤，而且還有機會再次獲得的信心。捕捉投資者的升值作為對沖通脹。

盡管如此，加密貨幣的蔓延還是很嚴重的。不言而喻，這個利基，但新興的加密市場有很大的發展空間。特別是與法定貨幣相比。

加密資產管理公司背后的關鍵人物TravisKling采取相對中立的方式接受了BeInCrypto的采訪。盡管Carstens宣布法幣獲勝，但Kling不一定會聲稱它是“勝利”。

最后，他總結了與明顯的價格調整的平行線。'BTC的價格與五年前大致相同。如果你看看這五年來這個生態系統所取得的成就，以及到2023年的今天，你會發現我們似乎并沒有在戰勝法幣的道路上疾馳而過。差遠了。'

但他再次支持加密貨幣，并相信“這項技術有潛力讓世界變得更美好”。我想盡我所能幫助實現這種潛力。

無論如何，如果加密市場想要與參與者競爭，它必須確保更好的投資者保護。在撰寫本文時情況并非如此。

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