創始人可能坐牢115年？2230億騙局 迎來終結_FTX

百億富豪十天消失

如何在短短10天內，把一家320億美元估值的公司搞垮？

一位30歲身價百億的青年才俊，居然因為一篇報道成為階下囚？

你沒聽錯，這是2022年影響力最大的加密貨幣行業事件：

FTX交易所破產

創始人薩姆·班克曼-弗里德，圈內人稱SBF，在12月12日于巴哈馬被捕。

根據彭博社的一份報告顯示，薩姆12月20日簽署了自首文件，隨后會被引渡回美國。

根據媒體透露的一份起訴書顯示，薩姆將面臨電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐等8項罪名，如果成立，所有指控能讓這位幣圈億萬富豪被判處115年監禁。

就在2022年年初，這位90后青年極客，還坐擁超過170億美元的財富，是加密貨幣行業知名富豪之一，自帶光環甚至被外界稱為幣圈馬斯克。

PEPE創始人曝料者：PEPE官方團隊至少持有1600萬至1700萬美元的pepe:金色財經報道，CryptoPhunks、NFT市場Not Larva Labs創始人PAULY在社交媒體X（原推特）上稱，PEPE官方團隊在至少9個不同的內部錢包中持有價值1600萬至1700萬美元的pepe。[2023/8/26 12:58:07]

薩姆和他的公司，全球排名前五的加密貨幣交易所FTX，一度被各種資本追捧。

頂級風投揮灑著手中的美元送給薩姆，愿意為其背書。

一年多之前，紅杉資本進入FTX的B輪融資，當時FTX公司估值為180億美元。

到了2021年10月，FTX迅速完成B-1輪的4.2億美元融資。

這一輪的投資方群星匯聚，有貝萊德、老虎全球、新加坡淡馬錫、紅杉資本和加拿大安大略省教師養老基金等68個知名機構。

FTX的整體估值也迅速上升到了250億美元。

當時間加速到2022年1月31日，也就是薩姆被捕前最高光的時刻，FTX宣布獲得4億美元C輪融資，估值上升到320億美元，成為行業焦點。

Nexo聯合創始人Antoni Trenchev否認針對該公司的指控:金色財經報道，針對Nexo位于保加利亞索非亞辦公室遭到大規模突襲并受到調查，Nexo聯合創始人Antoni Trenchev在最新采訪中否認了針對該公司的指控。Antoni Trenchev表示，其錢包開發耗時數月，涉及很多不確定性和決策制定，該團隊決定專注于創建一個利用智能合約的智能錢包，他們還決定讓錢包成為非托管的，因為他們認為用戶應該可以完全訪問自己的密鑰。根據Antoni Taskova的說法，Nexo錢包的主要區別之一是智能錢包和非托管錢包的結合，其智能合約功能允許更大的靈活性和在區塊鏈技術之上創建新的和創新的解決方案，非托管功能則允許用戶完全控制自己的密鑰和代幣。（cryptoslate）[2023/1/15 11:12:43]

如果不出意外的話，薩姆和他的FTX交易所會繼續融資，一步步向著500億、700億、1000億美元的目標沖擊。

這是一場看似完美的幣圈造富神話，只不過又上演了一遍而已。

就在這時，事情不出意外地發生意外了。

2022年11月初，幣圈影響力最大的媒體Coindesk發布一篇FTX相關的重磅報道。

這篇文章將FTX及其關聯公司Alameda扒了個底朝天。

天橋資本創始人：比特幣投資回報可能會達到64倍:金色財經報道，對沖基金天橋資本（Skybridge Capital）創始人、前美國白宮通訊聯絡主任Anthony Scaramucci將比特幣與早期的亞馬遜進行了比較。Scaramucci認為，隨著時間的推移，比特幣可能會帶來與持有亞馬遜股票12年（2009年至2021年）后相當的回報，即64倍。Scaramucci補充說，在首次公開募股20年之后，目前亞馬遜的交易比以前更加穩定。一旦比特幣規模擴大且采用水平達到超過10億美元，比特幣可能也會發生同樣的情況，并且可能會顯示出相似的投資回報率。[2021/3/19 18:58:40]

知情人士透露了Alameda公司的資產負債表，資料顯示其中很大一部分是FTX自己發行的加密貨幣FTT。

報道披露了截至2022年6月30日，Alameda賬面上最大頭的資產是58億美元的FTT，凈資產占比達到88%，同時賬上還躺著74億美元的貸款。

舉個不太恰當的例子就是，你把錢存在了一家銀行里，然后發現這家銀行的底層資產很大一部分是空氣幣。

聲音 | 以太坊聯合創始人：互聯網成就的一切區塊鏈也可以做到:5月15日，以太坊聯合創始人Joseph Lubin在2019年紐約共識大會上表示：互聯網始于權力下放的夢想，我們最終得到了這些強大的實體。為什么這一切就不會發生在區塊鏈呢？我們可以將網絡商業模式或平臺通證化，人們可以擁有這些東西并參與其中。[2019/5/15]

然后銀行居然還對外宣稱自己的資產十分充足，鼓勵大家把錢存到自家賬戶上，同時銀行的創始人還揮霍無度，買豪宅買游艇，生活奢侈無度。

報道中提到，Alameda低價購買大量FTT貨幣，并且在二級市場推高價格后，沒有選擇賣出。

Alameda選擇將這些高價加密貨幣作為抵押品，繼續向FTX交易所申請貸款，然后FTX又直接挪用了客戶資金，借錢給Alameda。

也就是說薩姆創辦了兩家公司，FTX自己發行加密貨幣，然后Alameda在二級市場上炒作，兩頭通吃。

薩姆和FTX、Alameda的惡劣手法被公之于眾，引發恐慌。

一個重量級玩家在這時發聲，那就是FTX的最大競爭對手幣安。

幣安的創始人趙長鵬，一度被稱為華人最神秘首富，圈內稱為CZ。

趙長鵬放出消息說，擔心FTT貨幣會發生之前類似加密貨幣Luna那樣的瞬間崩盤，未來幾個月內考慮拋售賬面價值21億美元的FTT資產。

Atari游戲創始人Nolan Bushnell的傳記電影將接受加密貨幣投資:據GamesIndustry報道，Vision Tree宣布將開拍一部關于Atari游戲創始人Nolan Bushnell的傳記電影，目前正在進行代幣銷售以融資。據悉，項目方曾拒絕一些傳統行業的投資，唯獨青睞加密貨幣，堅稱這樣可以幫助游戲玩家和Atari粉絲更加融入到電影制作過程中，例如代幣擁有人將有權投票決定演員表以及預告片。[2018/3/22]

隨著報道影響力的擴散以及大佬表態，整個幣圈發生巨震，散戶和機構投資人大量贖回造成擠兌。

薩姆和FTX措手不及，FTT加密貨幣的價格暴跌。

FTX不得不在11月8日暫停用戶取款，并且在第二天向幣安以及趙長鵬求救，希望對方收購FTX。

此時趙長鵬又來了一次背刺。

他先表示幣安有意向收購FTX，會開始盡職調查，然而一天后就改了主意，表示問題已經超出自己的能力之外，宣布放棄收購計劃。

這位出身于江蘇連云港，少年時移民加拿大的程序員，在2天內輕松擊垮了估值數百億的競爭對手公司。

失去希望的FTX在11月11日迅速申請破產，創始人薩姆·班克曼-弗里德宣布辭去CEO職務。

2022年的今天，幣圈沒有所謂的大而不倒。

薩姆和FTX損失慘重，更可怕的是背后牽連到紅杉資本、軟銀基金、新加坡淡馬錫等一大批投資人。

320億美元，大約折合2234億人民幣的加密貨幣泡沫，終于被吹破了。

造富神話轟然倒塌

薩姆·班克曼-弗里德的前半生，拿到了令人羨慕的劇本。

他出身于美國加州精英中產家庭，父母都是斯坦福大學的老師。

2014年薩姆從麻省理工學院畢業，獲得物理學學位，一度在當記者或者從政之間猶豫。

他的導師威廉·麥克阿斯基爾建議他進入華爾街。

年輕的薩姆進入了頂級量化交易機構簡街資本，做了三年交易員，發現了很多套利機會，訓練了金融思維。

之后他決定創業，大方向是區塊鏈和加密貨幣。

他曾經說過這樣一段話：

比如你拿5萬塊錢去炒股，一年能翻個三四倍就很不錯，但靠這二十萬能買房嗎，不可能。但在幣圈，每幾個月也許能出一個百倍幣、千倍幣，同樣投入5萬塊，很可能就賺到五百萬、一千萬。

很多人不是說多么有信仰，只是因為賠率足夠高，造富神話太多，他們才愿意進來賭一賭。

只要賺錢夠多，薩姆就可以是區塊鏈和比特幣的信徒。

換個角度看，到底有多少幣圈從業者、炒家、程序員和小散戶，真的信仰區塊鏈？

90%都是為了賺錢，才來趟這一趟渾水的。

一個非常有趣的現象是：

區塊鏈和加密貨幣總是打著去中心化的旗號，做著和傳統金融機構類似的業務。

然而一個初創加密貨幣交易所，想要發展壯大，不可能離開華爾街的那一套玩法。

回顧FTX整個破產事件，就像是一場大型幣圈真人秀，各方勢力輪番登場。

最后只剩一地雞毛。

神奇的是，2022年以來已經有好幾位區塊鏈領域的加密貨幣公司富豪，接連身亡。

紅星新聞報道，53歲的俄羅斯富豪維亞奇斯拉維·塔蘭從瑞士飛往摩納哥時，其搭乘的直升機在法國和意大利邊境處墜毀。

事件發生時天氣良好、飛行員經驗豐富、當局也沒有指出直升機存在操作不當的問題。

更神奇的是，原本飛機上還有第二名乘客，結果在起飛前最后一刻取消了行程。

11月23日，30歲的數字資產公司AmberGroup的聯合創始人迪安·庫蘭德在睡夢中去世。

幣圈有一句話叫做：

幣圈一天，人間一年。

每當這個行業出現大事件，就會有富豪離奇身亡去世。

有一批投行分析師認為，2022年FTX交易所的倒閉破產，約等于2008年金融危機的雷曼時刻。

區塊鏈與加密貨幣行業能有今天的繁榮，講故事一直以來都是核心競爭力。

但隨著比特幣、以太坊價格的不斷下跌，以及行業內排名前列的交易所出現巨震，從大機構到小散戶，都開始懷疑幣圈的餅，是不是畫得太大了一點。

電影《大空頭》引用馬克·吐溫的一句話，當作開場白：

讓你遇到麻煩的不是未知，而是你確信的事并非如你所想。

為什么總是有人喜歡玩空手套白狼的游戲？

為什么龐氏騙局歷久彌新，每隔幾年就有一種新花樣？

因為，這個世界上，永遠不缺少想迅速賺錢的人。

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