虛擬幣交易風險巨大：巨鯨做空Curve失敗后遭反殺_CRV

做空、巨鯨兩個時常聯系到一起的詞匯，沒有深處其中的人可能會站在岸上看熱鬧，但是漩渦中心的人只能看著屏幕前數字在下降、自己的資產縮水。

就在上周，幣圈上演了一出做空大戲，11月22日，一巨鯨嘗試做空Curve。這個顯示為ponzishorter.eth的地址通過Aave抵押借出了大量CRV進行拋售，鏈上鏈下一起賣，成功讓CRV價格一路從0.6美元跌到了0.4美元附近，數據統計，這個地址一共賣出了CRV流通量的5%左右。不過由于倉位價格明確，直接把CRV拉到了巨鯨的清算價格，最終巨鯨爆倉，在Aave留下了160萬美元的壞賬。

微信公眾平臺禁止發布以虛擬幣等名義宣傳致富內容:金色財經報道，微信公眾平臺今日發布金融類違規營銷內容治理規則。規則提到，禁止進行金融類欺詐營銷宣傳。微信公眾帳號發布的內容中，“禁止以其他新型概念進行欺詐，例如以共享經濟、物聯網、虛擬幣等名義來宣傳可以致富、內容夸大描述，易導致用戶損失的”。[2022/7/13 2:10:36]

下面來詳細介紹這次的做空過程，并結合之前的一些事件來討論掌握這個臭名昭著的ponzishorter.eth地址的到底是何許人也。

做空地址：

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央視新聞：警惕虛擬幣投資騙局 莫盲目跟風投機:今日17:20左右，央視CCTV-13頻道在“新聞直播間”中報道了有關虛擬貨幣詐騙的內容，節目時長達12分鐘。

報道中以TRTC為例，介紹了一種比較典型的詐騙形式，即在Uniswap平臺任意發布一種虛擬貨幣后，通過改代碼限制只能買不能賣，最后通過清空流動性跑路的行為。TRTC案例共騙取了59個ETH，價值約10萬美元。另外，報道還提到了非法合約交易的行為。

注：任何人都可以在去中心化交易平臺Uniswap發布任何名稱代幣，平臺不會做任何審核，參與其中務必注意風險。[2021/6/2 23:05:13]

Curve近3個月價格曲線

可以明顯看出，Curve項目在11月份之前的價格還是比較正常的，曲線大體符合整個市場的行情。但是在11月4日，代幣價格突然高升來到每枚1美元左右。在9日可能受市場恐慌影響價格直接由0.95美元下跌到0.7美元，10號繼續下跌到最低點0.54美元。

上海市人民檢察院：虛擬幣、游戲幣成新型洗錢載體:在上海市人民檢察院金融檢察發布會上，2020年，全市檢察機關共受理審查起訴金融犯罪案件1776件3361人。其中非法集資案件中，虛擬幣、游戲幣等成為新型洗錢載體。在不少非法集資或金融詐騙案件中，虛擬幣、游戲幣的加入使得資金蹤跡難覓，跨境資金下落不明。（法制網）[2021/5/13 21:58:18]

在市場平穩度過三天后，本月13日開始，ponzishorter.eth開始了他的做空行動：

證券日報：幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行:6月1日，證券日報發文《幣圈交易平臺頻爆雷 加強虛擬幣監管勢在必行》稱，近日的幣圈并不平靜。僅在上周，就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數家虛擬幣交易平臺被質疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清，稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現，但幣圈套路之深已是眾所周知的事，僅靠一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。在這種形勢下，從政策法規層面加強對虛擬幣的監管力度勢在必行。對于投資者而言，應及時認清虛擬幣交易虛假繁榮背后的真相，不要盲目參與虛擬幣交易活動及相關投機行為，以避免錢財損失。[2020/6/1]

其首先將近4000萬枚USDC轉入做空地址，隨后將幣存入AAVE以借入CRV代幣進行做空。

在6個小時之后，該地址開始了其做空大計。根據交易記錄我們可以看出其在14、15、17、20、22五天內14次借貸出共計92,000,000枚CRV代幣。

14筆交易哈希為：

12～24日價格曲線：

結合CRV在這幾天的價格曲線，巨鯨在22日之前的做空還是成功的。

從交易數據層面看，其在此期間該地址一共進行了532筆交易，但是在22日前僅進行了75筆交易。可見做空者在22日之前是多么悠閑，22日雙方廝殺多么激烈。

粗略介紹22日做空與護盤方的戰爭。從價格曲線圖可以看出短短幾小時的時間，CURVE猶如過山車般刺激。雙方頻頻出招，做空者猛烈攻勢，對CRV進行全面壓制，CRV節節敗退，每個小時都刷新著最低價格，同時使用MEV機器人對CRV進行拋售，消耗其流動性，使得最低點跌破0.4美元。但是AAVE的借貸利率飆升，做空者后繼無力，只能看著項目方等護盤人員拉盤，最終價格保持在0.6美元上方穩定波動，整場戰斗以做空失敗徹底落下帷幕。

有意思的是，在23號仍舊有不死心的做空者想繼續操作來做空CURVE，但最后草草離場。

所以本次做空事件我們有理由相信仍舊是團隊所為，是一場有預謀的針對CURVE的做空。

早在今年10月份，ponzishorter這個地址就出現在大家視線中，MangoMarket攻擊事件的發起方也是這個地址，其不僅讓Mango損失了1億美元，還通過DAO攻擊讓社區目瞪口呆。

在MANGO事件發生時，我方就已經將ponzishorter.eth的掌控人做了標記，他就是名為AvrahamEisenberg的巨鯨。那這個AvrahamEisenberg到底是何方神圣呢？

其社交媒體的簡介如下：

有趣的是在22日，他仍舊有時間在社交媒體與lookonchain“互動“。

他似乎很認同黑客們的信念——代碼即法律。或許當冰冷的手銬限制住他手腕時，他才有可能會重新審視自己的信念。

*文中部分素材來源于網絡

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