男子投資比特幣被“釣魚”，線下交易現場300萬現金遭搶劫……_比特幣

我們拿著現金來交易

來了以后

他們拿著鐵棍子

把我們給搶了

突然襲擊

2021年5月12日晚，廣西壯族自治區賀州市鐘山縣，接到報案，報案人楊某和王某稱，他們攜帶的300萬元現金被人搶劫了。

兩名報案人告訴，2021年5月初，他們的老板司某想投資一些比特幣，在網上認識了一個比特幣賣家，對方開出條件，要現金交易。因此，司某委托他們帶著300萬元現金，來到鐘山縣雙方約定的酒店，與對方進行交易。

一英國男子因向朝鮮提供加密貨幣咨詢服務被拘留:2月23日消息，俄羅斯電報頻道Baza報道，俄羅斯國際刑警局已應美國要求逮捕了一名被國際刑警組織通緝的英國公民Christopher Douglas Emms，該男子因涉嫌密謀違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，美國當局聲稱他正在協助朝鮮人使用加密技術規避制裁。

據悉，Emms與一名美國公民合作，向朝鮮非法提供加密貨幣和區塊鏈技術服務，兩人都回答了朝鮮觀眾關于區塊鏈和加密技術的問題，包括為平壤政府工作的人。他們還提出了為朝鮮創建智能合約的計劃，并制定了旨在避免美國制裁的加密交易。Emms的美國同伴已于2019年11月被捕。[2023/2/23 12:25:15]

由于攜帶的現金太多，楊某和王某擔心賣家會搶他們的錢，或者進行虛假交易。為保險起見，二人決定，先由楊某拿著50萬元現金在指定房間內和賣家見面，王某則帶著250萬元現金躲在酒店走廊的拐角處，見機行事。

假借比特幣交易之名實施搶劫的新加坡男子現已認罪:一樁與比特幣交易相關的搶劫案共犯Syed Mokhtar Syed Yusope于9月9日在地方法院認罪。Mokhtar和他的兩名同伙Jaromel Gee Ming Li和Mohd Abdul Rahman Mohamad被控在新加坡從一名馬來西亞男子那里搶走了數十萬美元的現金。據悉，該組織假裝成比特幣經紀人來欺騙受害者，讓其相信他們想把比特幣賣給他以換取現金。最終，犯罪分子襲擊了這名馬來西亞男子，并奪取了其裝有36.5萬美元的背包逃跑了。Mokhtar和Abdul隨后于2018年4月初被新加坡逮捕。（Cointelegraph）[2020/9/9]

承德一男子“中槍”虛擬貨幣掉進陷阱被騙30余萬元:近日，承德寬城偵破一起網絡投資詐騙案，一名男子在犯罪嫌疑人的誘導下，先后轉賬30余萬元購買虛擬貨幣，直到發現平臺“助理”徹底失聯，才意識到被騙。據辦案民警介紹，詐騙分子利用自制APP軟件，通過后臺調整網絡虛擬貨幣交易跌漲幅度，以各種方式誘騙被害人追加投資，并迅速轉移資金，致使被害人造成嚴重的經濟損失。提醒，虛擬空間有太多的不確定性，市民從事金融投資要選擇官方正規交易平臺，切勿隨意進入虛假金融環境，以免上當受騙。（和合承德網）[2020/5/26]

賣家派的3個人來房間驗錢時，楊某只給他們看了50萬元的現金，買賣雙方的第一次交易談判沒有成功。

雙方老板協商后，司某讓王某帶著250萬元現金回到房間，讓賣家驗鈔。

動態 | 新加坡籍男子通過“暗網”平臺以BTC非法購買、郵寄 被判處有期徒刑兩年:據封面新聞報道，6月26日10時，封面新聞記者從四川省高級人民法院國際禁日發布會上獲悉，新加坡籍男子通過“暗網”平臺以比特幣非法購買、郵寄“LSD”等新型至成都吸食，被判處有期徒刑兩年，并處罰金5萬元。[2019/6/26]

沒想到，賣家驗完鈔后找了個理由，提出要轉到旁邊的酒店去交易，因司某等人急需這批比特幣，就答應了賣家的要求。

楊某和王某與賣家派來的人剛走出之前的酒店，就遭遇了搶劫。

連夜行動

從現場的公共視頻中看到，楊某和王某走出鐘山縣某酒店還不到50米時，黑暗中突然出現一群手持棍棒的蒙面男子，沖向了他們所在的位置。

雖然因為遮擋，楊某和王某所說的搶劫過程在視頻中無法看到，但大約20秒鐘后，兩名報案人裝現金的提包和行李箱全都落在了這伙男子手里。

由于涉案數額巨大，為盡可能減少贓款的流失，賀州市局高度重視，連夜成立了專案組。

現場的公共視頻顯示，楊某、王某和賣家共5人走出賓館后，賣家當中的一人開始打電話，在掛掉電話后向四周張望了一下，然后跑到了馬路對面，越跑越遠。十幾秒后，那伙來搶劫的蒙面人就出現了。由此懷疑，前來談判的賣家和搶劫的蒙面人之間可能存在著聯系。

根據王某用手機拍攝的交易現場視頻，很快鎖定了其中的一名賣家，陸某。通過追蹤陸某乘坐的黑色面包車，掌握了他的行蹤，并在其家中將其抓獲。

在審訊中，陸某對自己伙同其他賣家和蒙面人搶劫的行為供認不諱，并交代了他們的幕后老板陳某，以及其余十幾名嫌疑人的身份和去向。

根據陸某提供的線索，立即對其余的嫌疑人展開追蹤，通過摸排和分析研判，迅速鎖定了嫌疑人的位置。經過36個小時的努力，賀州將此次特大搶劫案的犯罪嫌疑人全部抓捕歸案，追回贓款2463600元，其余50多萬元贓款已被犯罪嫌疑人用于購物、賭博和償還債務。

“釣魚”陷阱

經訊問，嫌疑人陳某向供述，交易比特幣只是幌子，他真實目的是搶劫。陳某說，自己曾聽說搶劫購買虛擬幣的買家的錢，買家是不敢報警的，于是便起了歹念，開始開始制定“釣魚”搶劫計劃。

首先，陳某等人聲稱自己持有虛擬貨幣，想要出手，在網上尋找買家，被害人司某隨后與他們取得聯系，并表示愿意出價300萬元購買。之后，陳某派了幾個人去雙方約定的交易地點跟買家進行所謂的交易談判，再將對方騙出酒店，同時，又讓埋伏在酒店附近的打手實施了這次搶劫。

2021年12月22日，廣西壯族自治區賀州市中級人民法院作出一審判決，陳某犯搶劫罪，被判處無期徒刑，其余涉案人員犯搶劫罪，分別被判處有期徒刑13年至6年不等。

正在對被害人司某的300萬元進行核查，若證實其不是通過非法渠道或犯罪得來的，將把追回的贓款歸還給司某。

普法時間

Q：

普通人是否可以從事與虛擬貨幣相關的交易？相關法規對虛擬貨幣是如何規定的？

A：

我國現行法律并沒有對虛擬貨幣的法律屬性做出明確規定，但是在監管政策層面，2021年9月中國人民銀行、中央網信辦等十部門聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確規定虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及其相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。這一規定明確了我國打擊虛擬貨幣交易炒作活動的態度，但從文義解釋的角度來看，對虛擬貨幣交易行為并非一概否定，而是只有違背公序良俗的交易行為，才是無效法律行為。也就是說，我國虛擬貨幣監管政策明確否定了虛擬貨幣的貨幣地位，但并未否定虛擬貨幣作為民法中財產的屬性。

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