虛擬貨幣好生財？最終和錢說“拜拜”_區塊鏈

隨著經濟社會不斷發展，投資者的理財渠道日益豐富，同時也讓犯罪分子抓住機遇，通過搭建虛擬的“比特幣”“泰達幣”等交易平臺，精心包裝身份，以高額回報誘騙客戶投資牟取暴利，給人民群眾帶來較大經濟損失。

近日，常州成功破獲一起虛擬貨幣交易平臺詐騙案案件，抓獲犯罪嫌疑人11名。

動態 | 病文件侵入網絡 韓國虛擬貨幣行業發紅色警報:韓國ESRC發文稱，近期因虛擬貨幣的價格回升，一個名為“20190619.hwp”的惡性病文件流出進行網絡攻擊。該文件內容寫著虛擬貨幣投資關聯協議書。ESRC有關人員稱：“該病文件是Lazarus，kimsuky，Geumseong121等被特定政府支援的黑客組織們重新進行的網絡攻擊，其目的是利用虛擬貨幣作為誘餌進行金錢收益，所以需要格外小心。”[2019/6/21]

案件回顧

聲音 | 日本金融監管者：對虛擬貨幣行業在適度監管下繼續增長表示歡迎:據路透報道，日本金融監管者表示，并未打算過度限制虛擬貨幣行業，對該行業在適度監管下繼續增長表示歡迎。[2018/8/22]

2022年5月1日，王先生用手機瀏覽網頁時，看到許多關于虛假貨幣的信息。王先生以為找到了一個生財之道，便選擇了一個交易平臺注冊了賬號，并在平臺里充值購買了泰達幣，然后按照客服要求，向對方提供的賬戶轉賬10余筆，總計130余萬元。

烏克蘭國會議員：挖礦應和虛擬貨幣分開監管:最近烏克蘭警察突襲、沒收了大量虛擬貨幣挖礦設備，烏克蘭國會議員Olexandr Danchenko指責這種對礦工的打壓行為，提議應該將挖礦和虛擬貨幣分開監管，他認為“挖礦只是計算”。他提到，目前烏克蘭的全球挖礦市場占比現已縮水至僅3%，由于監管加強，大量礦工正在考慮或者已經出海。[2018/2/5]

5月25日，王先生接到了反詐中心的預警電話，稱其可能正在遭遇網絡詐騙。但此時的王先生執意認為自己的投資沒有問題，便置之不理。

可當王先生打算提現時，平臺客服要求其繳納保證金為提高信用等級，還說王先生提現銀行卡輸入錯誤，需重新交130萬才能提現。王先生信以為真再次交錢后，客服又讓其繳納20萬元解凍費方可提現。直到此時，王先生才發現被騙報了警。共計損失260余萬元。

接報后，立即成立專案組。很快，一個利用虛擬投資交易平臺詐騙團伙逐漸浮出水面。

辦案民警圍繞嫌疑人身份信息開展深度研判，最終鎖定了陶某、馬某、胡某等多名嫌疑人，并立即趕赴河北、河南、江蘇、天津、陜西、廣東、四川、重慶八地開展抓捕行動。目前，11名嫌疑人被采取強制刑事措施，案件進一步偵辦中。

蜀黍提醒不法分子偽裝成投資專家、托身“數字貨幣”、“區塊鏈”、“金融創新”項目內部人員。依托互聯網，大肆宣傳虛擬貨幣、虛擬資產等非法金融資產。煽動廣大投資者抓住機遇，參與虛擬貨幣交易。廣大群眾要理性看待虛擬貨幣，認清投資風險，樹立正確貨幣觀念，選擇合法投資渠道，防范虛擬貨幣詐騙。

素材來源：常州網警

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