涉嫌幫助洗錢超70億美元，又一加密貨幣公司遭美財政部制裁_區塊鏈

文/JonathanPonciano

事件概要

美國財政部周一制裁了一家與朝鮮政府支持的黑客組織有關聯的加密貨幣公司，理由是該公司涉嫌為惡意洗錢提供便利。這是美國對所謂的虛擬貨幣混幣服務采取的最新報復措施，這些服務有效地混淆了加密貨幣交易，使其更難被追蹤。

關鍵事實

在周一上午的一份聲明中，美國財政部宣布對基于以太坊的加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，稱后者自2019年創建以來涉嫌幫助清洗了價值超過70億美元的加密貨幣。美國財政部實質上凍結了該平臺上的美國資產，并禁止美國人使用該服務。

日本逮捕涉嫌5500萬美元加密投資的詐騙團伙:7月14日消息，日本愛知縣周一表示， \"Oz計劃\"背后的四名幕后推手因涉嫌進行5500萬美元加密投資詐騙而被捕。據當地媒體報道，受害者人數在10,000至20,000之間。此前，這四位幕后推手向其投資者承諾，其加密貨幣投資將在四個月內增加2.5倍，并以此進行誘導。（News bitcoin）[2021/7/14 0:50:51]

美財政部表示，該平臺洗清的資金包括朝鮮黑客團伙LazarusGroup在迄今為止最大的一起已知虛擬貨幣搶劫案中竊取的超過4.55億美元。該案件發生于今年3月，當時朝鮮網絡攻擊者從基于NFT的視頻游戲《AxieInfinity》的以太坊鏈接平臺上竊取了大約6.2億美元。

韓國第三大交易所Coinbit涉嫌操縱市場被查封:韓國第三大數字貨幣交易所Coinbit被韓國查封調查，其董事長以及運營方涉嫌交易所內部交易和操縱市場價格。據悉，Coinbit排在Bithumb和Upbit之后，為韓國第三大交易所。稱該公司涉嫌利用非法手段賺取了至少1000億韓元的非法利益（約8500萬美元），Coinbit同時涉嫌偽造了其超過99％交易量。Coinbit運營者ChoiMo和其他團隊成員在該交易所的不同賬戶之間買賣各種代幣，通過“幽靈賬戶”進行匹配交易，這影響了Coinbit的25.2萬名月活躍用戶。目前已經封鎖了該交易所的幾家分支機構，包括總部設在首爾江南區總部，調查正在進行中。（Seoul Shinmun）[2020/8/26]

TornadoCash公司在其網站上表示，它已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，即通過智能合約將這些存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有鏈接的新公共地址，從而幫助“實現保護隱私”。

動態 | 中國之聲315報道上市公司二三四五涉嫌非法發行虛擬貨幣:據中國之聲晚間報道，中國之聲近日接到大量聽眾投訴，稱自己輕信了上市公司二三四五（002195.SZ）的宣傳，花大價錢購買了號稱是區塊鏈產品的“章魚星球”。二三四五公司稱，這款產品可以挖虛擬代幣進行交易。但買沒多久，挖出來的虛擬貨幣價格暴跌，損失慘重，手里的章魚星球成了擺設。對此文章評論稱，國家三令五申禁止虛擬貨幣交易，但二三四五作為A股上市公司，卻被多個信源指出通過“以礦機為核心發行虛擬數字資產”的方式變相發行虛擬貨幣，并允許其進行境外交易，最終兌換為人民幣，已經涉嫌違反了多項法規。[2019/3/15]

在周一的一份聲明中，美國財政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能實施旨在阻止其為惡意網絡行為者洗錢的“基本措施”，并承諾該部門將繼續“積極”打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的中間人。

今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2,050萬美元的非法收益。

意外事實

美財政部稱，除了3月份的劫案外，TornadoCash還被用于洗錢，其中超過9,600萬美元的被洗資金來自于區塊鏈橋Harmony在今年6月遭受的黑客攻擊，還有至少780萬美元來自于加密貨幣公司Nomad遭搜的黑客攻擊，該公司在上周的一次安全漏洞攻擊中損失了約1.9億美元。

關鍵背景

美國財政部官員今年發起了一波制裁，以防止加密貨幣被用于逃避制裁和洗錢。今年4月，在首次制裁虛擬貨幣混幣器之前不久，美國財政部也首次點名了一家加密貨幣挖礦公司——總部設在瑞士的BitriverAG，因為它在俄羅斯科技領域運營。同樣在那個月，美國財政部還指控總部位于莫斯科的Garantex加密貨幣交易所“故意無視”反洗錢義務，并“允許(其)系統被非法行為者濫用”。

反面意見

在其網站上的一篇文章中，加密貨幣政策智庫CoinCenter批評了美財政部周一的決定，稱其“制裁的是一種工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此舉實際上限制了“任何希望使用自己的錢和免費提供的軟件工具來維護自己的隱私的美國人—即便他們是出于其他完全合法和個人的原因。”。據CoinCenter稱，這樣的制裁還存在不確定的法律后果，因為它們可能會讓通過TornadoCash地址匯款的美國人面臨違反財政部規定的風險——盡管由于區塊鏈的性質，他們無法拒絕交易。

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