“虛擬貨幣”交易下竟藏著黑幕_比特幣

來源：媒體滾動

　　作者|法治日報全媒體記者羅莎莎通訊員趙威孟婧

　　來源|法治日報

　　把隱藏在指甲蓋大的“郵票”里，通過“翻墻”軟件使用境外網站注冊軟件，創建聊天群組，然后通過該群組發布販賣“郵票”信息，再用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣達成交易。近日，江蘇省連云港市連云區人民檢察院以販賣罪將王某訴至法院，目前該案正在審理中。

　　2022年2月，連云區郵政管理局收到一封因收件人地址不詳而退回的信件，郵局工作人員像往常一樣將退回的信件放在陽光下照射判斷是否為可疑信件，卻發現信封中有一張張類似于小郵票的東西，懷疑是此前介紹的新型“郵票”，隨即向機關報案。

聲音 | 經濟日報：遠離以“區塊鏈”“虛擬貨幣”為幌子的互聯網非法集資:6月28日，經濟日報發文《不法分子打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”“以房養老”等旗號招搖撞騙——遠離互聯網非法集資》。文章指出，近段時間以來，非法集資活動呈現出“上網跨域”的特點，互聯網金融平臺領域案件多發頻發，部分不法分子打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”“以房養老”等旗號開展非法集資活動，極大損害了人民群眾的利益。監管部門有關工作人員表示，如遇以下情形向公眾集資的，務必提高警惕。包括以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的；以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的；以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的。[2019/6/28]

　　機關通過對信封內“郵票”的鑒定，確認其含有麥角二乙胺成分，遂順藤摸瓜，于2月26日抓獲犯罪嫌疑人王某。

動態 | 8名涉嫌利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念詐騙團伙被逮捕:一個犯罪團伙連續實施詐騙，利用“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新概念，謊稱發行“BNM”“TVB”等虛擬貨幣，大肆非法斂財，短短數月內，初步核實涉案金額達60余萬元。8名犯罪嫌疑人已被江蘇省蘇州市相城區檢察院批準逮捕。[2019/1/14]

　　近年來，國外販為了吸引青年人，費盡心思把紙張設計成各種各樣的圖樣，浸泡在含有的LSD溶液里，這種含有LSD溶液的紙片被稱為“郵票”，“郵票”具有強致幻性，社會危害性高，在我國法律上被認定為。

聲音 | 北京互金協會：防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“ICO” 及其變種名義進行非法集資的風險:今日，北京市互聯網金融行業協會發布了《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“ICO”及其變種名義進行非法集資的風險提示》。提示顯示，近期，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈” “ICO”及其變種的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，嚴重擾亂了正常的金融經濟秩序，帶來社會風險隱患。北京互金協會提示各互聯網金融企業，嚴格遵守國家法律法規，共同主動抵制和防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”“ICO”及其變種名義進行非法集資行為和活動。同時，請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。[2018/8/30]

　　經查，王某在高中時期就通過網絡了解到“郵票”，為了悄悄販賣“郵票”，王某通過翻墻軟件在境外聊天軟件telegram上組建了名為“綠云”的聊天群，用于和買家交流。因該軟件具有用戶匿名、信息端對端加密、聊天記錄定時銷毀等功能，讓交易更加具有隱蔽性。

　　“我在這個網站上購買了200張LSD郵票，通過國際快遞郵寄到國內，沒被發現。”2021年12月，王某通過翻墻軟件進入國外專門銷售LSD的網站，購買了一批“郵票”。

　　隨后，王某就在一個有六百余名群成員的聊天群內兜售，資必須通過比特幣或者門羅幣等虛擬貨幣進行交易。不久后一名自稱“李李”的人通過交易群找到他，向其購買5貼“郵票”，經過協商，二人最終以人民幣220元一貼的價格達成協議。2022年1月以來，王某通過將偽裝成普通信件以平信方式寄出，在telegram上發送虛擬幣收款地址給購買人員完成交易。2個月時間，其與李某通過這種方式先后完成3次交易。

　　之后，連云區檢察院提前介入案件，針對telegram、比特幣、門羅幣均在境外網站，相關記錄調取困難等問題，建議機關將雙方telegram賬戶進行交叉辨認，進一步確定雙方身份的唯一性，并對王某手機進一步技術偵查，查明王某的聊天記錄、支付記錄等進一步完善證據鏈條。同時，針對犯罪嫌疑人使用比特幣等虛擬貨幣進行交易，建議機關與中國人民銀行等專業反洗錢部門聯系，查清王某使用比特幣、門羅幣等虛擬貨幣進行交易的記錄、其將虛擬貨幣轉換為人民幣的過程以及與相關人員的聯絡信息、資金流向等。

　　檢察官表示，比特幣等虛擬貨幣因不需要綁定銀行賬戶信息等去中心化支付的特點，備受犯罪分子青睞，企圖逃避監管，使資金來源和去向難以追查。但再隱蔽的犯罪手段也總會有破綻。所謂數字貨幣、匿名聊天軟件等逃避監管、阻礙偵查的手段并不能讓犯罪行為真正“隱形”，所有違法犯罪行為必將受到法律的制裁。

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