虛擬幣投資不但送旅游還能有10倍收益？黃浦偵破一起針對老年群體的詐騙案_TokenPocket

新民晚報訊在夏季治安打擊整治“百日行動”期間，黃浦分局五里橋派出所接到報案稱，中山南一路500號某大廈有一家投資公司疑似詐騙老年人錢款。迅速出擊，偵破了一起針對老年群體的詐騙案。8月1日，對該犯罪團伙實施抓捕，向某、王某等人因涉嫌詐騙罪已被采取刑事強制措施。

圖說：黃浦迅速偵破一起針對老年群體的詐騙案黃浦分局供圖

公司沒有營業執照

動態 | GEC虛擬幣項目存在詐騙嫌疑 當地民警提醒群眾保持警惕:據國際金融報消息，近期有記者發現一個名為GEC（Global Ecommerce Coin，全球電子商務幣）的虛擬幣存在詐騙嫌疑。據悉，GEC幣從引導到交易都具有較高的隱蔽性，不論是錢包鏈接還是交易平臺的鏈接只能在移動端打開，通過微信電腦版無法打開上述鏈接。在未注冊之前，記者通過國內的搜索引擎也無法搜索到該交易平臺。此外，由始至終，記者能接觸到的除了熟人小組長外，就只有一個隱藏在微信中名叫“女酋長”的大組長，其他操作都由機器人完成。小組長和大組長會引導潛在投資人通過“GECCEX”交易平臺進行GEC幣買賣。GEC幣號稱對應的是實體電商平臺的股權，如果不通過正規渠道融資，股權也是虛假的，最后投資人會買到虛假股權，后續會引發很多的法律糾紛。GEC幣項目運營主體所在地的上海市局徐匯分局的民警表示，未聽說相關GEC項目，對于類似虛擬幣項目，請保持警惕，發現虛假，詐騙情形請及時報警。[2018/12/3]

由于案件涉及老年群體，高度重視，接報后，五里橋派出所根據報警人提供的一個老年人的身份和詐騙地點，兵分兩路迅速前往查找。

聲音 | 騰訊回應:已完成使用商戶號進行虛擬幣交易的清理:據新京報報道，關于虛擬貨幣交易問題騰訊回應稱，在支付渠道上，針對違規行為，騰訊采取的措施包括：1、限制平臺收款賬號的收款功能，禁止其使用微信支付進行虛擬幣交易收款；2、限制個人賣家賬號的收款額度，僅滿足日常社交業務使用，限制虛擬幣相關交易收款。目前已完成所有使用商戶號進行虛擬幣交易的清理。3、對日常交易進行實時監控，根據對命中的交易進行風險嚴重程度評估，或將采取直接攔截。

此外，騰訊方面還表示，“我們呼吁廣大用戶認清境內外ICO與’虛擬貨幣’交易平臺的風險，牢固樹立風險防范意識。[2018/8/24]

趕往現場以后，民警發現所謂的投資公司不過是租借在商住兩用樓宇的一間辦公室。隨后，民警找到了負責人向某，經詢問，這間房屋是他以個人名義租借的，而所謂的公司并無營業執照。向某文化程度不高，又無投資理財的工作背景，經綜合分析，民警覺得疑點重重，將向某等人帶至派出所進一步調查。

聲音 | 北京市禁止承辦虛擬幣推介活動去年已開展:據第一財經報道，北京市朝陽區金融社會風險防控工作領導小組辦公室于8月22日下發《關于禁止承辦虛擬幣推介活動的通知》，要求各商場、酒店，賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。對此，接近北京其他區域金融辦的人士表示“鼓勵區塊鏈，但反對虛擬貨幣，有些虛擬貨幣的推介活動就是打著區塊鏈的名目在做。”目前尚未對所管轄區域下發相關文件。但他表示，此項工作其實自去年來就已開展，禁止管轄區域所屬場所承辦虛擬貨幣推介活動。對于虛擬貨幣的線下推介活動，一位接近上海金融辦人士稱：“對于各個區域均有要求，如果了解到相關違規情況，監管也會介入，叫停相關宣傳推介。”[2018/8/24]

允諾獲得10倍回報

與此同時，另一路民警根據線索找到了受害人李阿姨。李阿姨今年已是76歲，對自己的“投資”行為，并不認為是一場騙局。在民警的詢問過程中，起初她還對向某的情況屢屢回避。民警耐心開導，最終說服老人講出了真相。

李阿姨向民警提供了自己的手機，在手機里，民警找到了一款名為“TokenPocket”的App，點開App查看，發現賬戶中存有所謂“種子幣”的數值，顯示李阿姨的賬戶里有1400多個虛擬幣。

可當民警詢問李阿姨對購買虛擬貨幣是否知情時，當事人卻一臉茫然，說不出究竟。據受害人反映，7月26日她只是把1萬元人民幣資金轉給向某投資，向某允諾在今年10月份的時候，便可以獲得10倍的回報。而為李阿姨進行所謂虛擬幣充值的，則是一個叫王某的男子。

使用花招欺騙老人

初步了解情況后，五里橋派出所民警迅速將這款App安裝包提取，并送到了黃浦分局刑偵支隊進行深入調查，通過專業人員對軟件進行技術偵查后，發現這款App確實是有相關部門的備案，并非詐騙類App。那么，王阿姨的投資理財以及高額收益是否真的確有其事呢？

在五里橋派出所，經過一番調查，民警發現向某手機內有許多老年人和其討論關于“種子幣”和“TokenPocket”App的聊天記錄以及多筆老年人向其轉賬的記錄。

經民警審訊，向某承認了自己利用虛假的虛擬幣投資吸引老年人從而詐騙的犯罪事實。原來，向某曾經通過偶然的機會，了解到一款可用于虛擬貨幣投資的手機軟件。出于不法目的，他伙同朋友王某以虛擬幣投資理財為名，由王某通過在老年群體相對較多的微信群、居民小區散布虛假信息搭識老年人，以老年養生、旅游等增值服務引誘受害人進行投資理財，并允諾予以高額回報。而“TokenPocket”只不過是王某等人為了欺騙老年人使用的一個花招，這款軟件本身不具備任何的充值或者交易的功能，賬戶中的虛擬幣無法在市場上流通，沒有任何價值，而10倍的收益回報更是無法兌現。

通過黃浦刑偵部門對案件的進一步梳理，發現本市共有20余名老年人曾參與“種子幣”投資，下載“TokenPocket”App，涉案金額共計人民幣近30萬元，而這些投資款均打入了向某設置的個人賬戶。

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