破產、跑路！三箭資本在美剩余資產被凍結，加密市場何去何從？_比特幣

近一個月比特幣走勢，圖片來源：CoinMarketCap

本報記者趙奕胡金華上海報道

伴隨加密貨幣的集體下跌，知名加密貨幣對沖基金三箭資本成為了第一個“犧牲品”。該基金在今年2月份對LunaFoundationGuard的2億美元投資已化為烏有。

美東時間7月12日，紐約南區法官馬丁格倫在法庭聽證會上批準了“凍結三箭資本在美剩余資產”這項緊急動議。據彭博社報道，根據此前美國破產法院文件顯示，已提交破產申請的三箭資本的創始人們一直沒有配合參與該公司的清盤程序，截至7月8日他們身在何處仍無從知曉。

已破產的加密交易所Quadriga CX破產索賠人將獲得13%的賠償金:金色財經報道，據會計巨頭安永周五晚間發布的致債權人的通知，破產的加拿大加密貨幣交易所 Quadriga CX 的前用戶將很快獲得 13% 的索賠支票。安永文件顯示，Quadriga 欠債權人 17,648 項債權 3.031 億加元（2.223 億美元），債權人包括加拿大郵政和加拿大稅務局 (CRA)。備案顯示，有 15 項索賠的價值超過 100 萬加元，28 項索賠的價值在 500,000 加元至 999,999 加元之間。還有 15,236 件索賠價值低于 10,000 加元。加密貨幣的價值將根據與 2019 年 4 月 15 日市場價格掛鉤的價值支付。

安永表示，擁有比特幣索賠的用戶每比特幣將獲得 6,739.08 加元（7,122.9 美元）。對于以太坊，用戶將獲得每個以太幣 223.45 加元（299.45 美元）。[2023/5/13 15:00:50]

對此，北京計算機學會數字經濟專委會秘書長王娟向《華夏時報》記者表示，信用風險是市場下行中最大的風險，一旦出現債務違約和連鎖反應，無論機構大小、平臺新舊，都難逃危機。三箭資本作為投資基金，風險完全集中于加密數字貨幣市場，重倉的Luna和Terra5月帶動整個市場的暴跌，償付出現問題，擠兌是所有金融機構都無法應對的巨大風險。

知情人士：FTX破產索賠在私人場外市場以20%的價格出售:金色財經報道，一位知情人士表示，不良資產基金可以在私人場外(OTC)市場以最高20%的價格購買FTX破產索賠。FTX后現在欠50個最大的債權人31億美元。一些公開的破產市場對不良FTX資產的交易估值約為索賠面值的16%。在提供交易加密索賠的平臺Xclaim上列出待售的個人索賠高達2700萬美元。一位匿名FTX債權人表示，私人OTC市場的定價也類似，不良資產基金的買入價格在索賠面值的15%-20%之間。“他們購買的預期是五年內才能拿到資金。如果這些基金在五年內最終獲得25%的錢，這就不是一筆很好的交易，因為年回收率只有5%左右。我認為，這些公司中有很多都預計能收回相當于索賠面值50%的資金。”[2023/2/21 12:18:19]

全球最大加密貨幣對沖基金宣布破產

SBF：提交FTX破產申請是個錯誤:11月17日消息，SBF對申請破產的決定感到遺憾。SBF表示，負責FTX破產申請的人正試圖將FTX摧毀。監管機構讓一切變得更糟，他們根本不保護客戶。（路透社）[2022/11/17 13:16:30]

公開資料顯示，三箭資本成立于2012年，總部位于新加坡，曾是加密貨幣市場最大的對沖基金之一。今年3月，其資產管理規模還到100億美元，投資組合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等加密貨幣。

今年5月，穩定幣TerraUSD及Luna的暴跌致使整個加密貨幣市場陷入“崩潰”，加之貸款被追繳保證金，7月1日，三箭資本在紐約南區破產法院遞交破產保護申請。

根據《華爾街日報》報道，7月初，新加坡最高金融監管機構金融管理局公開譴責了三箭資本，稱其向官員提供虛假資訊，且管理的資產規模超過了允許范圍。

外媒：FTX破產切斷了美國民主黨金源:金色財經報道，英國金融時報披露，由于FTX破產，導致美國民主黨大量資金來源被切斷，SBF是繼喬治·索羅斯之后的第二大捐贈人，曾發誓要向支持加密事業的相關美國選舉人捐贈10億美元。據悉，SBF本次一共支持了25名美國民主黨人，迄今已有18人獲勝。[2022/11/13 12:59:20]

新加坡金管局表示，這家公司在2021年9月將其基金的管理權移交給位于離岸避稅的一家實體時，曾向監管機構提供了虛假或誤導性資訊。在這樣做時，三箭資本沒有披露其創始人之一同時是這兩個實體的股東。

三箭資本在破產的同時還陷入“跑路”傳聞，美國破產法院文件顯示，三箭資本的清盤人在前往其在新加坡的辦公室并希望能追到其創始人時發現，辦公室似乎停業：大門緊鎖，電腦也不在運行，郵件塞在門口地上。在附近辦公室工作的人表示，他們最近沒有看到有人進出辦公室。

報告：FTX事件的影響或會超出此前Luna和三箭資本崩盤時受到牽連但未破產的機構的范圍:11月10日消息，火幣研究院在昨日晚間發布的一份報告稱，本次FTX暴雷事件的影響可能會超出此前Luna和三箭資本崩盤時受到牽連但未破產的機構的范圍，并將影響深入到行業各個角落。本輪繼續參與了對FTX的借貸的機構潛藏著巨大的清算風險。

報告稱，直接影響層為FTX和Alameda直接投資的項目以及與FTX有直接借貸與合作關系的中心化機構。項目層面主要包括Solana、Fantom和Serum在內的重要的公鏈和DEX等。間接影響層為Alameda作為做市商和股權置換的項目，或者和FTT等資產重度綁定的項目，如bitDao、MIM等。這些項目雖然沒有FTX的投資，但與其存在較深入的業務往來，在當前的情況下也會受到較大的影響。輻射層為大盤其他資產，主要受關聯資產影響以及市場恐慌情緒帶動。[2022/11/10 12:41:49]

加密貨幣價格的持續低迷，導致DeFi領域的知名機構接連出現流動性危機。就在三箭資本申請破產保護后不久，為其提供貸款的加拿大加密貨幣經紀商VoyagerDigital也已于7月6日宣布申請破產保護，并從多倫多證券交易所退市，目前已完全暫停交易、存款、提款和持幣獎勵。

VoyagerDigital表示，公司有約10萬名債權人，擁有資產介乎10億美元至100億美元，負債金額在同一范圍內，根據媒體此前報道，三箭資本尚未償還的貸款涉及約6.66億美元，當中包括15250枚比特幣、3.5億美元等值USDC穩定幣。

此外，借貸平臺Celsius也正在經歷流動性危機，目前仍尚未開通客戶提現渠道。

“加密機構的破產標志著一代去中心化市場的掘金人和玩家完成了歷史使命，美國監管科技的成熟會加速這個過程。未來的加密市場會有更多轉型后的投資人，整個行業會變得更成熟，傳統金融巨頭的介入將讓使這個市場謀求更多監管合規、并與傳統金融的數字化轉型一起前行。”王娟如是說。

DeFi協議遭大規模清算

目前，市值最大的兩大加密貨幣比特幣和以太坊的下跌之勢仍在持續。根據Coinbase數據，近一個月，比特幣下跌了28%，目前在2萬美元/枚左右徘徊；以太坊也下跌了27%，目前在1000美元/枚左右徘徊。

王娟表示，本輪市場的下跌從年初美聯儲縮表和美元走強后成為一個持續趨勢，加密數字貨幣市場交易參與主體風險偏高、投機情緒旺盛，市場的風險事件還會不斷出現，投資者對短線和杠桿的熱衷會進一步放大市場風險。

根據歐科云鏈鏈上大師最新發布的第二季度加密行業報告，隨著加密資產市值持續縮水，DeFi的總鎖倉價值大幅下滑，從二季度初期的1817億美元下降至713億美元，下滑幅度超過60%。

值得注意的是，報告顯示，隨著加密市場在5月8日和6月10日開啟的兩輪放量下跌，觸發了兩次大規模鏈上借貸協議的清算。其中，僅5月12日和6月14日單日清算額就達到1.25億美元和1.19億美元。

歐科云鏈研究院高級研究員孫宇林向《華夏時報》記者表示，造成現在局面的因素是多方面的，俄烏沖突、美聯儲為應對通貨膨脹推出的貨幣政策以及全球對加密行業加強監管等可以看作是多重外部因素，而DeFi本身的設計才是關鍵內部因素。

孫宇林表示，在DeFi領域，無論是抵押、質押還是任何其他加密金融模式，許多DeFi協議之間是相互嵌套的。這樣做的優點是，DeFi協議間在市場穩定向好期間的協同作用可以為加密行業生成螺旋上升的正反饋，但同樣，當市場形勢急轉直下的時候，也會產生連鎖反應從而形成“死亡螺旋”。

記者注意到，在加密機構面臨破產危機的同時，加密項目也在頻繁遭受黑客的“洗劫”，加密資產安全問題日益突出。分析數據顯示，2022年上半年，網絡犯罪分子已經成功地從175個加密貨幣項目中洗劫了19.7億美元。主要受害者是ETH生態系統，該系統在32次黑客攻擊中損失了超過10億美元。據《華夏時報》記者不完全統計，自今年5月比特幣價格“大跳水”至今，黑客攻擊事件已超100起，由于價格脫錨導致后續引發的清算以及價格預言機的攻擊也讓許多項目始料未及。

在孫宇林看來，現在的DeFi從興起和發展時間來看，還遠遠達不到稱為一個成熟行業。另外在DeFi領域也沒有像傳統金融業那樣強有力的中心化角色，當危機到來的時候，傳統金融領域的中心化監管機構可以直接進行干預從而盡量避免讓風險敞口無限放大；而在DeFi領域，可能大家只能眼睜睜看著一些項目和機構在連鎖反應下“自由落體”，這也是DeFi遠未達到成熟的一個表現。從長期來看，DeFi需要的是更透明和可持續的商業模式與投資策略，即使這樣做可能會讓多數產品的高收益時代一去不復返。

責任編輯：徐蕓茜主編：公培佳

Tags：加密貨幣比特幣Terra加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢Terra幣是什么幣

以太坊價格今日行情