真假虛擬貨幣交易平臺傻傻分不清楚？都違法！_虛擬幣

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沒過多久，A先生私信朱先生，說可以跟他交流、討論幣圈的行情。朱先生一聽，心想，這不是正瞌睡了來枕頭嗎？于是他果斷地加了A先生的微信。A先生和朱先生聊了幾句，便把朱先生拉到了一個幣圈交流群里。在該幣圈交流群中，一位B先生又加了朱先生的微信，也是聊了幾句，又將朱先生拉到了另一個幣圈交流群里。

而第二個群才是關鍵，群主是一位“幣圈資深投資大師”，大家都管他叫“王老師”。“王老師”每天都會在群里面發一些炒幣盈利的截圖，朱先生看了很驚奇，也很心動。沒過幾天，“王老師”主動聯系了朱先生，并向他推薦了一個APP，告訴朱先生通過該APP炒幣盈利非常高。

3月DEX交易量增長至1331億美元:金色財經報道，隨著美國監管機構對包括 Kraken、Coinbase 和 Binance 在內的中心化交易平臺采取措施，去中心化交易平臺 (DEX) 在 3 月份的加密貨幣交易量大幅增加。根據 DeFiLlama 的數據，3 月份 DEX 的交易量增至 1331 億美元，連續第三個月增長。[2023/4/6 13:46:57]

朱先生也擔心這是否是個騙局，于是上網搜了一下這個APP的相關介紹，一看還真有這個平臺，好像是正規的，看起來挺靠譜。于是從2021年的7月7日起，朱先生開始在這個平臺內投資。開始一段時間，在“王老師”的指導下，朱先生的賬戶一直盈利，看著飛漲的收益，他簡直是心花怒放！但7月9日凌晨之后，朱先生賬戶內的資金開始虧損。一開始“王老師”安慰朱先生說，炒幣風險和收益是并存的，讓朱先生再準備資金，馬上就能把本金和收益都賺回來。

英國在FTX倒閉后制定監管加密貨幣行業的計劃:金色財經報道，在周二啟動的一項廣受關注的行業咨詢中，英國政府提出了一系列措施，旨在使加密資產業務的監管與傳統金融公司的監管相一致。

有一項舉措將加強針對代表客戶存儲加密貨幣的金融中介機構和托管人的規則。英國的建議將打擊此類活動，尋求建立一個 \"強有力的世界第一制度，加強圍繞加密資產貸款的規則，同時加強消費者保護和公司的運營彈性\"。[2023/2/1 11:40:39]

但之后的幾次投資，朱先生的賬戶也一直都是虧損的狀態，并且無法取出！朱先生終于意識到是自己是被騙了，而此時已損失人民幣47萬余元。02

美國前總統特朗普發行NFT已全部售罄，交易額近79萬美元:金色財經報道，美國前總統特朗普發行的 NFT 系列“Donald Trump Digital Trading Card”已全部售罄。OpenSea 數據顯示，總計 4.5 萬枚 NFT 交易額超過 648 ETH，約合 78.5 萬美元。（ theblock ）[2022/12/17 21:49:46]

套路偵破！

該團伙如何“做大做強”

杭州上城網警大隊立即對該案進行偵查，發現朱先生所說的炒幣平臺是2017年12月在新加坡注冊的一個全球化數字資產交易、兌換平臺。而本案中的詐騙APP，經查證是一個山寨版的假平臺，雖然內容、圖標高度相似，已經達到了以假亂真的地步。經過對詐騙平臺進一步的分析，明確這是由杭州某科技有限公司開發和管理控制的山寨APP。

過去一周Circle USDC流通量減少13億美元:9月17日，據官方消息，9月9日至9月15日期間，Circle共發行25億美元USDC，贖回38億美元USDC，USDC流通量減少13億美元。截至9月15日，USDC總流通量為504億美元，儲備量為505億美元，其中現金104億美元，短期美國國債401億美元。[2022/9/17 7:02:54]

根據這條線索繼續深挖，發現該科技公司下面有六個下級代理。代理通過各種途徑進行引流，再利用微信群“老師”指導、團伙成員氣氛烘托等手段，謊稱可以通過指導交易在虛擬幣投資平臺獲取高額盈利，誘導被害人進入該詐騙平臺進行投資交易。之后群里的“老師”通過大杠桿、重倉、不合理的止盈止損等反向指導手段使被害人迅速虧損，并在軟件中加入插針模塊用以人為改變K線數據，導致客戶爆倉來實現“殺豬盤”。03

數據：55,337,544枚USDT從Kraken轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據顯示，55,337,544枚USDT從Kraken轉移到未知錢包。[2022/9/14 13:29:55]

抓捕現場

一網打盡

9月17日，杭州上城分局組織200余名警力，在浙江杭州、新疆伊犁、江西贛州、湖北武漢、陜西西安等地對該平臺開發公司及六個下級代理公司開展抓捕行動。

行動一舉抓獲犯罪嫌疑人93名，查扣金額674萬元，及服務器、電腦、手機、銀行卡等涉案財物一批。

目前，52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。關于虛擬幣交易的小貼士

就在朱先生這個案件事發的兩個月后，國家對虛擬貨幣定調了！虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動！2021年9月15日，中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、部等十個部門聯合發布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。

通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。

比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。

-網警提醒-

網警叔叔提醒大家，炒幣在我國本身就是非法行為，借此噱頭進行詐騙的套路也時有時新，大家千萬不要因為這種非法的“買賣”以身涉險，最終損失慘重！

如若發現被騙，請及時撥打110報警！

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