炒幣神器現形 竟是龐氏騙局_區塊鏈

檢察官出席法庭支持公訴

打著“提供虛擬貨幣‘挖礦’、無需礦機即可炒幣升值獲利”的幌子，以數字貨幣為交易媒介，通過自設的App和虛擬貨幣交易所進行網絡傳銷，不到4個月時間吸引會員8.4萬余名，涉及江蘇、山東、重慶等20余省市，涉案金額14億余元。

近日，經江蘇省鎮江市潤州區檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處被告單位深圳某公司罰金，判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。

發財夢碎

幣圈玩家損失慘重

毛某家住江蘇省常州市，是一名炒幣發燒友。2020年7月，毛某被微信好友傘某拉進了一個神秘的投資群，群里正在熱火朝天地介紹著一個即將上線的名為“雙子新約”的投資項目。

中證報：炒幣風險巨大 從嚴監管大勢所趨:近段時間，比特幣再次走出瘋漲之后又暴跌的“過山車”行情。在價格頻繁暴漲暴跌，反映投機炒作異常狂熱之余，圍繞虛擬貨幣展開的違法犯罪活動亦不斷被曝光，促使各方進一步審視對虛擬貨幣的監管問題。事實上，加強對虛擬貨幣交易監管正在形成更廣泛的共識。最近，比特幣交易再次遭到一些大型商業銀行的“封堵”，可能蘊含從嚴監管新信號。（中證報）[2021/5/17 22:09:17]

這款號稱結合了5G、AI、BigData、VR等技術的新項目不但聽起來高大上，“錢景”也很誘人，宣稱“只漲不停，永不關網”——只要以50個泰達幣購買100個“雙子新約”母幣就能成為會員，再購買10個母幣就有資格發展下線。入會會員既享有炒幣升值產生的靜態收益，也享有發展下線產生的動態收益，這些收益均以“雙子新約”子幣形式呈現。這些母幣、子幣不但都能持續升值，還可以在一個名為“大G交易所”的虛擬貨幣交易所里交易、變現。

聲音 | 中國信息消費聯盟理事長：我相信重視區塊鏈技術決不是鼓勵大眾炒幣:據環球網報道，中國信息消費聯盟理事長項立剛近日表示，區塊鏈“國家隊”進場，可能成為幣圈新一輪的炒作機會。一個網友打了個形象的比喻：“正規軍進山，第一件事就是剿匪。”到目前為止，區塊鏈還沒有被較大規模應用到社會經濟的某個層面，我相信重視區塊鏈技術，決不是鼓勵大眾炒幣，更不會鼓勵發眾多的空氣幣，而是要把區塊鏈技術研究透，用于社會管理和技術能力提升。[2019/10/29]

毛某聽了群里的介紹非常心動。傘某趁勢告訴毛某，有內部消息保證穩賺不賠，項目一上線就通知毛某。

2020年8月，傘某果然給毛某帶來了“雙子新約”上線的好消息。在傘某指導下，毛某迅速下載了“雙子新約”App，并注冊激活了賬戶。當天，毛某抱著試試看的心態，用時價約2.7萬元人民幣的泰達幣購買了6000多個“雙子新約”母幣正式成為會員，并推薦了部分幣圈好友作為下線。接下來的兩個多月里，毛某不但獲得了平臺承諾的不菲收益，還發現“大G交易所”里交易頻繁、人氣火爆，這一切都讓他覺得押對了寶。

聲音 | 國家金融與發展實驗室理事長：現在基本上處在一個炒幣的階段:8月5日與北京召開的首屆中國普惠金融創新發展峰會會上，國家金融與發展實驗室理事長、中國社會科學院學部委員李揚致辭中指出，金融科技可以從五個角度來理解：大數據、智能化、互聯網、分布式計算技術和安全技術。談到分布式計算技術時，李揚強調要厘清相關概念，分布式計算技術實際上是一套保密的技術，一套帳本，可以替代原先那些收集、整理、保持、處置、分發數據的一套東西。著名的區塊鏈含在分布式計算技術之中，但絕對不能把它搞的金融科技變成區塊鏈了，區塊鏈又變成炒幣了，現在基本上處在一個炒幣的階段，這樣發展下去會誤入歧途。[2018/8/5]

于是，他不僅又陸續追加了近70萬元人民幣投資，還繼續介紹了8名幣圈好友一起發財。誰知好景不長，毛某投進“雙子新約”平臺的母幣、子幣就無法通過“大G交易所”交易、提現了。總賬算下來，毛某不但沒有賺到一分錢，還虧了好幾萬。

何一：炒幣有風險，至少學會算加減:幣安聯合創始人何一21日凌晨轉發趙長鵬關于“交易挖礦模式看法”的微博并評論稱，炒幣有風險，至少學會算加減。何一舉了兩種交易方式的例子：第一種平臺代幣支付為萬5，返利40%后為萬三，再銷毀利潤的20%，實際收入低于萬分之2.4，且團隊代幣全部鎖定，用戶賺了100倍；第二種即“交易挖礦”模式，手續費千1加“交易挖礦”等比解鎖千1減去代幣形式返還0.8，收入為千分之1.2，這還不計解鎖流通平臺幣增值部分。[2018/6/21]

和毛某有著類似遭遇的幣圈玩家不在少數。很多“雙子新約”會員都蒙受了不同程度的財產損失，有的甚至血本無歸。2020年11月16日，機關接到群眾關于“雙子新約”平臺涉嫌傳銷的報案，遂于當日立案偵查。

揭開面紗

賺錢項目背后的傳銷陷阱

隨著偵查活動的持續深入，以李某為首的網絡傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。

現年38歲的“老板”李某僅有高中文憑，從2013年開始便接觸虛擬貨幣。曾設計國外某數字貨幣傳銷項目的楊某是整個團伙的“軍師”，“雙子新約”設計思路、母子幣價格操控策略等均出自他手。

2020年4月，李某從朋友口中得知了國外某網絡傳銷項目，并從中嗅到了商機。

2020年5月至8月上旬，李某先是聯系這個項目的設計者楊某等人設計了“雙子新約”項目計劃書，后又拉劉某、殷某等5人“入伙”，還重金聘請張某、汪某組建兩個專業技術團伙。張某以深圳某公司名義開發了“雙子新約”App1.0版本，汪某帶領團隊成員開發了2.0版本。為吸引會員和操控母子幣價格，李某等人還為“雙子新約”平臺量身定制了“大G交易所”。

一切準備妥當，李某等人便開始了“圈錢游戲”：從2020年8月App上線到2020年12月，“雙子新約”平臺迅速發展會員8.4萬余個，層級關系多達316層，累計吸收會員泰達幣2.23億余個，涉案金額高達14億余元。

雖然該平臺盜用了區塊鏈、數字貨幣等概念并披上了5G、AI、BigData、VR等高科技外衣，但其并沒有任何實體經營活動，全靠不斷發展下線維系運轉。一旦沒有足夠多的下線源源不斷地投入資金，該平臺就會因承受不了越來越大的兌付壓力而崩盤。這款迷倒無數會員的“炒幣神器”，實質上仍是擊鼓傳花的“龐氏騙局”。

引導偵查

精準打擊傳銷犯罪

因案情重大、復雜，該案被部列為掛牌督辦案件。潤州區檢察院迅速根據機關邀請成立辦案組，提前介入、引導偵查。立案偵查之初，查獲的涉案人員就有20多人，匿名會員更是多達8.4萬余個。這些涉案人員是否全部構成犯罪？如何查明匿名會員間的上下級關系？檢察官們主張根據涉案人員在“雙子新約”平臺中所起的具體作用從嚴認定組織者、領導者，并建議機關先通過交易賬戶鎖定匿名用戶的真實身份信息，再開展針對性調查取證。最終，機關將數名受雇用充當操盤手、客服且無法查實是否明知“雙子新約”是網絡傳銷的人員不作犯罪處理，并在多名匿名用戶間梳理出了多條清晰的上、下線關系。

為確保取證工作符合指控犯罪需要，檢察機關先后5次與偵查人員會商案情并提出了18條針對性的建議，均獲采納。

2021年5月，該案移送審查起訴。承辦檢察官在形成的近14萬字審查報告的基礎上，重點圍繞網絡傳銷團伙組織架構、涉案資金流向等方面編制了數十張圖表，更加精準地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金額。此外，承辦檢察官還會同律師、嫌疑人家屬共同做好釋法說理工作，不但促使李某等16人全部認罪認罰，還敦促李某等13人主動退出了4.47億元違法所得。

2021年6月，潤州區檢察院以深圳某公司和李某、楊某等16人涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴，并全部提出確定刑量刑建議。2021年9月27日至28日，法院兩次開庭審理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿認罪。近日，法院全部采納檢察機關指控的犯罪事實和量刑建議，并作出前述判決。

盧志堅　高光治　翁志娟

來源：檢察日報

Tags：泰達幣數字貨幣區塊鏈朋友被騙十萬投資泰達幣泰達幣和比特幣一樣嗎泰達幣那一年是多少天十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄

fil幣價格今日行情