涉案5500余萬元！虛擬幣傳銷騙局主犯獲刑5年1年不等！_區塊鏈

來源：防騙大數據

近年來，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注，一夜暴富的傳說使得不少人開始租買設備，投身“挖礦事業”。

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然而，一些人卻假借售賣算力，以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被騙人投資、發展下線，打造傳銷網絡，獲取非法暴利。

2018年，家住蘇州的大學畢業生秦超，因創業經營的實業公司不景氣，將目光轉向虛擬貨幣。同年6月，秦超在區塊鏈論壇上認識了幾個人，他們對虛擬幣發展前景十分看好，于是他們一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。

武漢東新抓獲虛擬貨幣詐騙團伙 涉案金額達30萬元:9月21日，武漢市局東湖新技術開發區分局成功打掉一個詐騙團伙。民警調查發現，該團伙是以炒虛擬貨幣高回報為誘餌，吸引投資者進行投資，進而實施詐騙團伙。目前，已掌握多個被騙人員的情況，涉及金額近30余萬元。涉案的曹某、羅某、陳某、袁某等四人，因涉及詐騙罪已被東新予以刑事拘留。案件正在進一步深挖當中。（楚天都市報）[2020/9/22]

公司成立后，經營業務主要圍繞“礦機”展開。所謂“礦機”，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計算機。通過售賣“礦機”，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用。

德陽局破獲一起虛擬貨幣詐騙案 涉案金額超15萬人民幣:5月12日，記者從德陽市局旌陽區分局了解到，該局刑警大隊經過半年多偵查，成功破獲一起利用虛擬貨幣投資詐騙朋友錢財的案件，在西安鐵路機關協助下，犯罪嫌疑人黃某被抓獲歸案。經訊問，黃某對詐騙3名受害人15萬余元的犯罪事實供認不諱。目前，黃某已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。（四川經濟新聞網）[2020/5/13]

來自上海的杜子明是一種新型虛擬幣P幣的開發者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣。

2019年初，杜子明帶領他的項目組開始與該公司展開合作。自此，該公司基本停止了對外銷售業務，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務，由他們向公眾二次轉售算力“挖”P幣，另一方面協助提供礦機展示、宣傳場地、設備維護等工作。

動態 | 美國RIT學生被指控參與加密貨幣盜竊，涉案金額超241萬美元:據Democrat &Chronicle消息，美國羅切斯特理工學院（RIT）一名學生因涉嫌入侵加密貨幣錢包和賬戶而受到聯邦起訴。據悉，該學生是美國密歇根州東區檢察官辦公室15項指控中的六人之一。其被指控與一個“黑客組織”有關，合謀實施電信詐騙、電信詐騙和嚴重的身份盜竊。“起訴書中指稱，黑客活動始于2017年12月，一直持續到2018年5月。被告共實施七次攻擊，導致價值超241萬美元的加密貨幣被盜。”[2019/5/10]

經過一段時間的業務接觸后，秦超發現，算力經杜子明轉售后，價格翻了5倍：為什么不直接對外出售算力呢？秦超開始思考更多的“業務”內容。

涉案金額達16億 維卡幣特大網絡傳銷案二審宣判:株洲市中級人民法院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網絡傳銷案件，涉案金額達16億余元。據了解，該團伙建立的維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。法院二審審理認為，上訴人段某、李某等10人及原審被告人宋某等25人，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，上訴人及原審被告人等35人均起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。[2017/12/27]

經與其他股東商議，2019年7月，秦超正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業務模式：用戶注冊App賬戶后，需通過其他平臺打款至秦超賬戶，獲得P幣的“挖礦”算力，同時承諾用戶可以獲得靜態收益和動態收益——靜態收益。

即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人賬戶，最多3個月可回本；動態收益，分為推薦獎、管理獎、平級獎，分別以直接發展用戶數、發展用戶總投資額、平級用戶總投資額為依據，從高到低分為3至6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發展新用戶。

盡管公司曾有人提出，該推廣方式有傳銷嫌疑，但秦超以公司負債沒有退路、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由，繼續著“賣算力”業務。

就這樣，通過在線下社區宣講、朋友圈宣傳等方式，該公司的業務規模越來越大，除了蘇州，秦超帶領的團隊還繼續搭建了杭州社區、內蒙古社區。

此時，由于技術問題，杜子明團隊后臺程序尚未寫好，P幣也沒上線，而該公司其實從未實際“挖礦”，參與者們卻滿懷期待。

2020年3月，蘇州接到群眾舉報，稱該公司對外向不特定對象募集資金。經查發現，自2019年7月起，該公司就開始以出售“挖礦機”算力為名，依托其App，要求參加者以注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格，并按順序組成層級，直接或間接以發展成員數量、購買算力數量作為返利計算依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物、擾亂經濟社會秩序。

經統計，該App內注冊會員層級至少5層，參與人數遠超50人，注冊賬戶4500余個，現金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元，相關管理人員已經構成組織、領導傳銷活動罪。

今年9月15日，法院判決秦超等6人構成組織、領導傳銷活動罪，判處5年3個月至1年4個月有期徒刑，并處罰金若干，追繳全部違法所得。

鑒于本案涉案人數多、數額大，且系蘇州工業園區首例貨幣網絡傳銷案，蘇州工業園區人民檢察院一方面積極引導偵查，給予電子取證、數據分析建議，另一方面引入專業機構，組織對公司虛擬貨幣價值、會員賬號數量等進行鑒定，據此查清公司經營情況，并認定犯罪層級、數額，厘清案件罪名。

近日，中國人民銀行等多部門發布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動。

蘇州工業園區人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資、傳銷、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾，樹立正確的貨幣和金融觀念。

(原標題：這位大學畢業生“挖礦”創業售賣算力，編織了5500余萬元虛擬貨幣傳銷騙局)

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