監管后幣圈江湖混戰！大撤退背后，仍有交易所猛拉新_BNB

作者：氪極

從2017年明確高壓嚴打，再至2021年9月全面圍剿，不管是虛擬貨幣引流宣傳還是炒作交易，相關業務活動都已被監管定性為非法金融活動。如今，不僅是搜索社交平臺和銀行支付機構齊齊封殺，在國內風聲鶴唳的幣圈交易所，也在多方“喊打”下開始集體出海。

看似退潮，實則不然。近幾日，測評人員調查發現，盡管宣稱退出大陸市場，但不少幣圈交易所仍在頂風逆行拉新促活，甚至手把手教用戶翻墻注冊，還有不少幣圈營銷網站也仍在違規引流。可以看出，盡管監管嚴打，但市場衍生出來的灰色手段，背后風險仍然高企。

大撤退

香港證監會：支持元宇宙、NFT、GameFi創新，積極探索適當的代幣化資產監管框架:金色財經報道，CrossSpace創始人0xLeon發推稱，在香港金融科技周活動中，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，SFC因為從2018年采取了嚴謹的監管架構，避免了很多負面事件在香港發生，但SFC會支持創新與發展，尤其在元宇宙、NFT（藝術）、GameFi方面，香港要明確的支持，香港也在積極探索適當的代幣化資產監管框架。

最初SFC覺得行業很不成熟所以限定只有專業投資者可以交易虛擬資產。4年過去了，投資者有了更多的知識和經驗。整個生態也更成熟，很多國際金融機構都已經進入這個生態。監管也更有經驗去監管交易所和其他相關機構。所以是時間去review是否可以逐漸向個人投資者開放。

據此前報道，香港特區政府發表虛擬資產政策宣言。香港證券及期貨事務監察委員會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。對于可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。政府對于日后檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。香港金融管理局稍后會就穩定幣的監管制度發布諮詢結果和下一步工作。[2022/10/31 12:00:50]

業內常說，國內虛擬貨幣交易徹底“涼涼”。這“涼意”一方面表現在，央行等十部門合力圍剿，對虛擬貨幣業務活動發出空前重擊；另外一大體現則是，多家頭部交易所開啟大撤退，退出大陸市場轉戰海外。

韓國擬建立代幣發行制度，多家監管部門就此召開研討會:8月30日消息，韓國金融服務委員會、金融監督院、韓國交易所、韓國證券存管所、資本市場研究所表示，將于9月6日舉行研討會，討論證券代幣發行及完善流通體系的方向。 本次研討會的目的是收集專家的意見，以獲得更具體的與證券代幣相關的政策方向。

韓國金融服務委員會目前正在努力建立一個發行制度，以便可以根據資本市場法律法規體系發行證券代幣。這也是金融當局第一次主持關于證券型代幣的研討會。

主辦方表示，“證券型代幣的發行有望為資本市場帶來多方面的創新，但相關監管體系尚未完善，引發監管空白的擔憂。希望這次研討會能為韓國資本市場的創新和加強國際競爭力做出貢獻。”[2022/8/30 12:58:01]

首個發聲表態的是火幣。監管聯合圍剿虛擬貨幣僅過兩天，火幣就官宣“HuobiGlobal已于東八區時間9月24日停止中國大陸地區新用戶注冊。對身份認證為中國大陸地區的存量用戶，計劃于今年12月31日24：00前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退，清退細則將通過公告、郵件、站內信等方式通知用戶。”

聲音 | 福建省知識產權局局長：建議武夷山監管部門利用區塊鏈等技術推動監管創新:據中央廣電總臺國際在線消息，9月24日至25日，福建省市場監督管理局黨組成員、福建省知識產權局局長顏志煌帶領福建省市場監管局商標監管處有關工作人員赴武夷山市開展地理標志專項整治工作。顏志煌強調，武夷山兩級市場監管部門要積極打造全方位、整體性、便利化“智慧監管”公共信息平臺，提升地理標志監管保護效能，依托互聯網、大數據、物聯網、云計算、人工智能、區塊鏈等新技術推動監管創新。[2019/9/30]

火幣的退出舉措，很快引發了一大波幣圈交易所甚至是上下游產業鏈的系列“連鎖反應”。緊隨其后，包括幣安、OKEx、抹茶等均紛紛跟進退出舉動。

其中，OKEx發布《關于中國大陸地區監管政策的通知》稱，公司自2017年9月開始就把業務重心轉到國際市場，不針對中國大陸市場進行推廣和服務，其網站在中國大陸無法訪問，App也下架了所有中國大陸地區的應用市場，將繼續保持“退出中國大陸市場”的政策，不在中國大陸地區設立辦公室和團隊。

聲音 | 中國電子技術標準化研究院周平：區塊鏈必須要有監管部門參與:人民日報消息，近日在2018全國移動互聯創新大賽區塊鏈應用技術專項賽暨論壇上，中國電子技術標準化研究院軟件工程評估中心周平主任在論壇上分享“區塊鏈及其標準化”時指出：“區塊鏈技術所表現出來的功能與形式要求必須有監管部門的參與。”[2018/9/13]

幣安也發布公告說到，為響應監管要求，將對平臺用戶進行清查，若平臺發現中國大陸地區用戶，則其對應賬戶將切換至“只允許提現”模式，用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。

從多家交易所的表態來看，后續，其主攻的是海外市場并且不限于交易所業務。例如，火幣目前就已持有日本、韓國、直布羅陀的數字資產交易牌照、美國內華達州和香港信托牌照等；此外，幣安也在新加坡、印度尼西亞、土耳其等海外市場“跑馬圈地”，OKEx則在多個主要海外地區建立了辦公室，擁有了1000名以上的海外員工。

美國金融監管機構報告：比特幣暫不會威脅金融穩定:北京時間12月15日上午消息，美國金融穩定監督委員會（Financial Stability Oversight Board）負責監管金融系統風險，每年它都要發布報告，列出潛在風險，在今年的報告中，委員會對數字貨幣（比如比特幣）的威脅輕描淡寫，只是在152頁稍有提及。委員會在報告中指出：“只有少量消費者使用虛擬貨幣。”創新是由分布式總賬技術支持的，該技術擁有廣泛應用的潛力，委員會認為應該多給一些支持。委員會還認為，數字浪潮給監管帶來挑戰，因為數字信息是分散存儲的，沒有集中存放，不便于政府監管。[2017/12/15]

猛拉新

在業內看來，退出，看似是響應監管的舉措，但實際是幣圈企業的無奈之舉。實際上，盡管交易所紛紛官宣清退，虛擬貨幣微信交流群也先后移除解散，但仍有膽大者，在背后鼓動宣傳，甚至教用戶如何翻墻炒幣。

陽奉陰違的交易所并不少見，其中就包括宣稱“已退出中國大陸市場”的OKEx。測評人員注意到，近幾日，不少自稱為OKEx的運營人員在朋友圈建群拉人，并在社群中宣傳高比例返傭。另據測評人員親測，目前國內用戶通過網頁端，仍可正常登錄OKEx官網參與交易，包括快捷買賣、C2C交易均與往常無異，甚至在高風險的杠桿合約交易中，也無任何風險提示。

除了交易正常開放外，目前，OKEx官網也面向用戶推出了“邀請好友獲取獎勵”的拉新營銷，只要邀請好友注冊歐易OKEx，好友完成入金、充值、交易任務，用戶便可獲得100元的獎勵，邀請方式主要包括鏈接邀請、邀請碼以及分享海報邀請。

頂風拉新的還有幣安交易所。“幣安高比例返傭，不會翻墻注冊幣安的小伙伴私我教你……”近幾日，測評人員就在多個社群中發現，有不少幣圈用戶在社群中掛上了最新的幣安注冊鏈接，號稱新注冊用戶可獲得20%永久現貨交易手續費返傭，合約還可返30%。

“火幣交易所發出清退通知后，客戶擔心充幣提幣有問題，但幣安是全球最大的交易所，很多項目都在幣安鏈上開發，還沒注冊幣安交易所的，可以用‘快連VPN’翻墻軟件翻墻注冊，自己提幣買幣。”前述幣圈用戶說道，除了高比例返傭外，還可“手把手”教學新手翻墻注冊幣安賬號……

測評人員親測發現，幣安官網目前已無法進入，但幣安App仍可登錄，根據App頁面，目前幣安交易所推出了“邀請好友、一起賺幣”、“幣安隊長招募令”等多個拉新活動，其中，返傭規則進行了升級，幣安用戶只要邀請好友在幣安注冊并交易，邀請人與被邀請人可共享最高40%的交易返傭；幣安隊長招募則主要邀請社群群主、KOL、區塊鏈資深愛好者參與，同樣包括40%返傭、2500至5000元的階梯底薪、每月高達45000等值BNB的額外社區獎勵及專屬激勵等；此外，幣安還推出了“完成企業賬戶認證，可享VIP2等級福利”的活動，鼓勵用戶通過企業賬戶參與交易。

高返利的激勵模式，一直是多個交易所用來吸引新用戶的營銷手段，各種拉新返傭，吸引了越來越多的新用戶參與交易，從而為交易平臺創造了更多的收益。但需要注意的是，這些拉新背后，幣圈交易風險也隨之水漲船高，尤其是在沒有監管法律的前提下，這些交易所如何保障用戶資產安全問題，更是無從談起。

防風險

我國對虛擬貨幣的監管政策一直很明確。近年來，比特幣等虛擬貨幣交易炒作活動盛行，擾亂經濟金融秩序，滋生洗錢、非法集資、詐騙、傳銷等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾的財產安全。

對此，9月24日，央行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等十部門合力祭出大招，對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊。除了將虛擬貨幣相關業務屬性定性為“非法”外，也表態將加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，并將構建多維度、多層次的風險防范和處置體系。

盡管市場花樣百出，但可以預測的是，未來監管部門對虛擬貨幣交易所的打壓將繼續加碼。所有涉及金融屬性的虛擬貨幣活動都將被嚴厲監管，凡是涉及虛擬貨幣的資金支付鏈路都要切斷交易，此外，不管是對境內還是境外交易平臺都被禁止向國內用戶提供交易。

一業內資深人士指出，當前，虛擬貨幣價格仍然暴漲暴跌，投機風險極高，不少交易所開設的上百倍杠桿，更是放大了風險，參與虛擬貨幣投資交易活動，同樣存在法律風險。廣大消費者應增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

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