全國首例！破獲利用數字人民幣洗錢案，11名涉案嫌疑人被刑拘丨局外人_tron

記者|苗藝偉

11月2日，河南新密公開了已經破獲的全國首例利用數字人民幣洗錢的犯罪團伙。

新密表示，近日，在鄭州市局反詐中心的指導協助下，打掉全國首例利用數字人民幣進行洗錢的犯罪團伙，在福建省抓獲團伙成員11人，為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰場”。由于數字人民幣是新型支付交易方法，不同于以往的手機網銀、支付寶、微信支付等等，具有其特定的隱秘特點，利用數字人民幣洗錢的案例雖也有發生，但均無破獲經驗。

全國首單數字人民幣財政實撥資金業務在文昌落地:金色財經消息，4月26日，記者從中國人民銀行文昌市支行獲悉，在中國人民銀行海口中心支行的指導下，中國人民銀行文昌市支行、文昌市財政局、文昌市氣象局、交通銀行文昌支行通力協作，順利從國庫將100萬元財政實撥資金轉至文昌市氣象局數字人民幣對公錢包，實現全國首單數字人民幣財政實撥資金業務在文昌落地。

據了解，近日，人民銀行文昌市支行在獲悉文昌市財政局對文昌市氣象局的工作經費撥付計劃后，組織交通銀行文昌支行，對接文昌市氣象局開立了數字人民幣對公錢包。文昌市財政局在財政預算一體化系統中完成對收款單位的數字人民幣對公錢包設置，并將資金支付令發送到人民銀行國庫業務系統。（央視新聞客戶端）[2022/4/29 2:40:35]

此次，新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題，準備以三倍的價格對其進行補償，屈某按照對方的提示，被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元，后意識到被騙。新密市局刑偵大隊在對此案進行偵辦中，經追蹤調查，發現多筆款項均流向一特定電子錢包內，但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

日照銀行落地地方城商行全國首筆原油區塊鏈電子倉單質押融資業務:金色財經報道，3月29日，日照銀行成功落地地方城商行全國首筆原油區塊鏈電子倉單質押融資業務。日照銀行青島分行通過能源化工供應鏈數字化服務商六六云鏈區塊鏈數字倉單平臺，為青島泰和嘉柏能源有限公司（山東京博石油化工有限公司的子公司）提供倉單質押融資服務,辦理該行特色數字供應鏈金融產品——“橙倉通”質押投放“橙信貸”1000萬元，電子倉單質押貨物為原油，應收賬款為上游供應商瀝青銷售對應款項。該項業務是日照銀行首筆基于區塊鏈、物聯網技術的原油數字化電子倉單質押融資。（半島網）[2022/3/31 14:29:32]

為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境，偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在鄭州市局反詐中心的指導下，查明該電子錢包內的資金屬于數字人民幣，并通過進一步分析，查到福建一嫌疑人林某。

全國首家獲批元宇宙行業協會正式揭牌:11月11日，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會揭牌儀式舉辦。中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會創始發起人、《元宇宙》作者于佳寧被任命為元宇宙產業委執行主任委員。

為促進元宇宙產業和產業元宇宙健康快速發展，物鏈芯工程技術研究院、元宇宙實驗室聯合多家企業、科研院校、行業專家，共同組建“元宇宙共識圈”并發起成立中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會。（經濟日報）[2021/11/11 21:43:39]

新密表示，為盡早挽回群眾損失，新密市局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經突審，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

一位數字人民幣領域的資深研究專家對界面新聞記者表示，“可控匿名”作為數字人民幣的一個重要特征，一方面體現了其M0(主要用于零售支付)的定位，保障公眾合理的匿名交易和個人信息保護的需求；另一方面，也是防控和打擊洗錢、恐怖融資、逃稅等違法犯罪行為，維護金融安全的客觀需要。但數字人民幣仍無法完全杜絕類似金融犯罪行為，目前，央行已經發現涉及數字人民幣領域的灰黑色產業已經造成損失超過數百萬人民幣。

數字人民幣是我國央行發行的法定數字貨幣，簡稱“DC/EP”，即“DigitalCurrency/ElectronicPayment”。數字人民幣是國家信用擔保，與人民幣享有同樣的法律地位，是我國的“法償性貨幣”。

自去年以來，數字人民幣在中國多個城市開展推廣活動，已經走入普通人的日常生活。

根據央行數據顯示，截至2021年6月30日，數字人民幣試點受邀白名單用戶已超1000萬，開立個人錢包2087萬個、對公錢包351萬個，累計交易筆數7075萬筆、金額345億元。與2020年8月數據對比，數字人民幣個人錢包開立數量增長接近200倍，對公錢包開立數量增長接近400倍。

Tags：數字人tron數字貨幣數字人直播軟件多少錢數字人民幣推廣一天能掙多少錢數字人虛擬主播軟件tron幣是什么幣十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻

萊特幣