識破偽裝！杭州搗毀一條網絡賭資轉移渠道_FIL

很多事情都是有幾率的

難以一概而論

有人網戀成功奔現，幸福美滿

有人網戀裸聊被騙，家底賠完

但賭博卻不能說“有風險”

而是“絕對不能沾”

到了互聯網時代，賭博仍在互聯網的角落里茍延殘喘，不斷變換著自己的形式。

這些年來，賭客通過數字手段，如銀行卡、支付寶、微信或者其他第三方平臺，在賭博網站充值提現。現在，網絡賭博的資金轉移渠道變得越來越隱蔽，有些犯罪分子甚至把賭博資金轉移偽裝成數字貨幣交易！

基于Avalanche Warp Messaging構建的新跨鏈消息傳遞協議Teleporter開放測試:8月30日消息，Ava Labs 宣布基于 Avalanche Warp Messaging 構建的新跨鏈消息傳遞協議 Teleporter 現已開放測試。Teleporter 為智能合約開發人員提供了一種簡單、原生的方式來調用 Avalanche 內其他基于 EVM 的鏈上的合約。

Avalanche 表示，Teleporter 是跨子網通信和自定義區塊鏈互操作性向前邁出的重要一步。[2023/8/30 13:05:26]

Coinbase VIP Access招聘計劃已收到至少283份申請:金色財經報道，截至7月24日，Coinbase的VIP Access已收到了來自世界各地的283份申請。VIP Access 是首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 上周推出的一項招聘計劃。該計劃旨在吸引來自商業、體育、軍事、社交媒體等各個領域的經驗豐富的加密貨幣愛好者，Armstrong 透露，申請者包括奧運會運動員和有影響力的個人。[2023/7/26 15:58:21]

賭博充值大揭秘

所謂的“籌碼上下分”，就相當于賭客的充值和提現。

A股收盤：深證區塊鏈50指數下跌4.33%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3315.36點，收盤下跌0.37%，深證成指報11871.93點，收盤下跌0.8%，深證區塊鏈50指數報3504.09點，收盤下跌4.33%。區塊鏈板塊收盤下跌3.71%，數字貨幣板塊收盤下跌4.38%。[2023/4/10 13:54:44]

賭客先把錢轉給“跑分客”，跑分客再把錢換成數字貨幣交給賭客，賭客再拿著數字貨幣當作“籌碼”去賭，這就是“上分”。

而“下分”則是賭客把賭贏的籌碼，兌換成現金的過程。

“跑分客”就通過上下分兌換貨幣，賺取傭金。

Genesis公布資產出售擬議計劃，資產將被“股權化”:金色財經報道，上個月申請破產保護的Genesis Global Holdco公布了一項資產出售擬議計劃的最終細節。根據周五向破產法院提交的一份提案，DCG將把其在Genesis Global Trading的股權轉讓給Genesis Global Holdco，并重組現有貸款。其中一個重要環節是Genesis資產的“股權化”，這將由Genesis、GGC債權人、特設集團顧問和DCG共同商定。文件中稱，“股權化”意味著，如果Genesis的全部或大部分資產未能被出售，GGC債權人將獲得重組后GGH的100%股權，但會受到管理層激勵計劃的稀釋，該計劃可能在破產法院批準后實施。[2023/2/11 12:00:37]

真實案例

2020年，浙江省杭州市局網警分局在工作中發現，一個小眾的BitBase數字貨幣交易軟件，以“交易數字貨幣”為名義，為凱時賭博平臺提供籌碼上下分服務。

2021年2月底，杭州市臨安分局接到指令后，立即成立專案組，對這款虛假電子貨幣交易軟件進行研判分析。專案組通過各種技術手段，挖掘出了這款軟件背后的團伙。

△圖/網絡

鎖定位于境外的運營人員3名、境內總代理2名、境內技術團隊1個、境內資金工作室6個。

這6個工作室散布在湖南長沙、湘潭、岳陽、常德和廣東河源、茂名。其中數字貨幣幣商3人，總人員數50余人。

2021年3月6日，杭州市局網警分局和臨安區分局共同召開專案收網聯合部署大會，抽調網警分局及臨安分局50余名警力，奔赴廣東深圳、四川成都、湖南長沙、岳陽、湘潭等地對Bitbase在境內窩點犯罪嫌疑人統一收網。

扣押數字貨幣資產1400枚FIL幣和8300枚USDT幣，現金3萬余元，筆記本電腦5臺，手機50部，資金賬本9本，電話卡25張，U盾20個，銀行卡20張等。

執法現場

目前，Bitbase所有境外賭博網站的充值、提現籌碼界面均已無法使用。這有效切斷了境內資金流向境外賭場的通道，打擊戰果顯著。

這次行動共抓獲犯罪嫌疑人15人，其中采取強制措施8人。

在本次抓捕行動中，最年輕的“跑分客”不過20歲，他本該有著大好年華和光明的未來，但現在，觸犯法律的他將面對法律的審判。

普法時間

據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2005-5-13)規定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。

來源：部網安局

Tags：數字貨幣USDTFIL十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻USDT幣USDT價格FIL幣FIL價格

抹茶交易所