涉案金額3.8億元！虛擬貨幣詐騙案170余名嫌犯紛紛獲刑！_區塊鏈

來源：防騙大數據

“股票行情不好，投資‘區塊鏈’能獲得幾倍甚至幾十倍的回報！”面對被“區塊鏈”技術“精裝修”的數字虛擬貨幣投資浪潮，數千名被騙人趨之若鶩，但最終無一不損失慘重。殊不知，擁有華麗外表的虛擬貨幣投資背后，是一個組織嚴密、分工明確，成員多達200多人的龐大詐騙集團。

正文共：1978字閱讀時間：5分鐘

題圖：資料配圖

近日，經東陽市人民檢察院審查起訴，東陽市人民法院以犯詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人胡某、楊某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金。至此，歷時2年多，該起涉案金額達3.8億元的數字貨幣詐騙系列案的171名被告人全部受審獲刑。

宜城成功打掉虛擬貨幣“跑分客”，涉案金額超1300萬元:近日，宜城將以楊某為首的“跑分客”犯罪團伙成功打掉。據表示，楊某在老家是個小老板，經營電器網吧，身價已達千萬。但是楊某不滿足實體生意，炒虛擬貨幣，淪為“跑分客”，為境外電信詐騙、網絡賭博提供資金轉移渠道，涉案金額超1300萬元。一般來說，用于轉賬洗錢的網絡工具被稱為跑分平臺，在平臺上注冊的人員被稱為“跑分客”。（澎湃新聞）[2021/4/6 19:50:39]

跟“大師”學投資，“漲”勢喜人卻血本無歸

2019年3月，家住金華市的陳先生在上網時看到一則“股票大師帶你炒股票，包賺錢”的廣告，一時心癢加入了一個股民交流群。入群后，講師助理“李靜”和“股友”們都表示已經跟著“高峰”老師賺了好幾波，讓陳先生對老師的投資能力深信不疑。

一個多月后，交流群出現一名“投資大佬”，發動大家投資區塊鏈，聲稱能獲得幾倍甚至幾十倍的回報，但平臺投資額度有限，號召眾人抓緊申報購買金額。群里的“股民”們紛紛踴躍申購，有的10萬，有的20萬，甚至有人申購100萬。眼看額度越來越少，陳先生覺得機不可失，便提出申購30萬元名為BKC的數字貨幣。

動態 | 江蘇省鎮江市逮捕比特幣竊電案13名嫌疑人 涉案金額達2000多萬元:據揚子晚報消息，7月10日，江蘇省鎮江市丹徒區檢察院發布消息，該院已于6月27日依法以涉嫌盜竊罪對“3·7”特大竊電案13名犯罪嫌疑人批準逮捕。經查明，該犯罪團伙兩年多時間通過幾千臺“礦機”挖取“比特幣”牟利，但卻造成國家電力損失共計2000余萬元。同時，給企業也帶來了不可估量的經濟損失及生產安全等諸多不穩定因素。目前，該案正在進一步偵查中。[2019/7/11]

隨后，“李靜”將一款名為“LKF”的平臺鏈接發給陳先生。因為平臺看起來和平時炒股的APP十分相似，賺錢心切的陳先生沒有多想，在該平臺投資了30萬元購買數字貨幣。轉賬后，陳先生發現該平臺有6個月的鎖倉期，鎖倉期滿才能交易。雖有些擔憂，但他每天登陸LKF平臺，看著自己投資的數字貨幣“漲”勢喜人，心里就踏實多了。

動態 | 印度數字貨幣騙局5名涉案人員被逮捕 涉案金額達10億盧比:據timesofindia消息，印度數字貨幣騙局5名涉案人員被逮捕，包括房地產商G Ramesh、機械師S Sathaiah、房地產經紀人N Venkatesh、貿易交易業務專家K Hari Gopal和私人公司員工C Srinivas，涉案金額達10億盧比（約1433萬美元）。Ramesh在2016年設計了一個名為Coinx trading.com的網站，并謊稱該網站在美國和英國進行合法的數字貨幣交易，在2017年3月騙取了1200名客戶的10億盧比投資。[2018/8/25]

沒過多久，平臺忽然無法登陸，“李靜”和“高峰”也相繼失聯。這時，陳先生才意識到自己被騙，隨即向機關報案。

涉案金額達16億 維卡幣特大網絡傳銷案二審宣判:株洲市中級人民法院近日對段某等35人組織、領導傳銷活動一案二審公開開庭宣判。據悉，這是一起涉及全國多省市的網絡傳銷案件，涉案金額達16億余元。據了解，該團伙建立的維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，服務器設立在丹麥的哥本哈根境內，對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣。法院二審審理認為，上訴人段某、李某等10人及原審被告人宋某等25人，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，上訴人及原審被告人等35人均起次要作用，系從犯，依法可以從輕或減輕處罰。[2017/12/27]

從“開發”到“運營”，“跨國集團”終浮出水面

隨著和陳先生一樣因為投資“數字貨幣”被騙的人陸續報案，2019年8月，經部督辦，東陽市局對SIE、CFEX、LKF、GDBIT等數字貨幣詐騙平臺立案偵查，該詐騙集團首要分子骨干成員被陸續抓獲歸案，以夏某某為首的跨國電信網絡詐騙犯罪集團也終于浮出水面。

2018年5月始，夏某某為實施數字貨幣詐騙犯罪，設立公司招募人員，逐步形成了以夏某某為首，以何某某、胡某某、楊某某等人為骨干，由行政人事、財務結算、客服、招商、技術、直播間講師、運營、風控、客訴等部門組成的犯罪集團。

該詐騙集團虛構從事區塊鏈技術開發，通過技術團隊研發數字貨幣交易平臺，形成完整的詐騙“產業鏈”。

“上游”，代理商業務員冒充證券公司工作人員，物色有投資意向的客戶，添加好友聊天獲取信任后，推薦客戶到講師直播間聽課。“中游”，直播間講師先分析股票知識，后唱空股票市場，謊稱投資數字貨幣可以獲取高額回報，誘導客戶到公司開發的數字貨幣交易平臺進行投資。“下游”，客戶轉賬“入金”后即進入鎖倉期，入金的第二天，代理商、平臺、直播間即按照50%、40%、10%不等的比例由財務結算后通過承兌商以USDT幣等數字貨幣方式進行分贓。

由于后續平臺繼續通過機器人功能模擬自動交易，操控數字貨幣漲勢，在客戶看來，自己的收益仍“虛假繁榮”，鎖倉期的設定也為犯罪集團提供了充足的時間。

為逃避打擊，后期，該犯罪集團還逐步將財務、技術、運營、招商等關鍵部門人員轉移至韓國、馬來西亞等地繼續實施詐騙活動。該電信網絡詐騙系列案件涉案金額達3.8億余元，涉案被騙人達上千人。

筑反詐“防火墻”，171名被告人全部獲刑

從2019年8月14日案發至今，東陽市檢察院已完成該系列案120余人的審查逮捕和180余人的審查起訴工作。

案件辦理過程中，許多犯罪嫌疑人在平臺使用“杜總”“陳總”“李總”等虛擬身份，檢察機關對海量的電子數據進行抽絲剝繭般挖掘分析，找尋蛛絲馬跡，并強化電子信息化證據的司法實踐應用，深挖案件線索，強化法律監督。充分運用訊問技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追訴24人，立案監督15人，其中追訴的平臺承兌商和大量代理商老板，對于打擊詐騙犯罪全鏈條和追贓挽損起到至關重要的作用。

今年3月底至5月初，該系列案先后開庭。庭審現場，通過有力指控和庭審教育，90%以上被告人認罪認罰，85%以上被告人自愿退贓。171名被告人獲刑，其中1人被判處無期徒刑，11人被判處十年以上有期徒刑，其余被告人被判處十年至三年不等有期徒刑，并均判處罰金，部分情節較輕的被告人被判處緩刑。

檢察官提醒

犯罪分子利用民眾對數字貨幣的誤解，打著區塊鏈的幌子吸引大量投資者，繼而實施詐騙活動。投資者務必要提高反詐意識，時刻保持清醒頭腦，切莫輕信以區塊鏈、數字貨幣等所謂高科技網絡投資為名義的“投資平臺”，警惕所謂的“專家”“講師”授課以及高額回報騙局。詐騙手段層出不窮、五花八門，不輕信、不透露、不轉賬才是反詐王道。

(原標題：涉案金額3.8億，被害人數逾千人，數字貨幣詐騙系列案170余名被告人獲刑)

Tags：數字貨幣區塊鏈USDT十大數字貨幣交易所排名數字貨幣交易所官方網址數字貨幣詐騙案例視頻區塊鏈工程專業學什么區塊鏈存證怎么弄區塊鏈技術發展現狀和趨勢USDT幣USDT價格

火幣交易所