用虛擬貨幣為電詐洗錢！“斷卡”收網，全國打掉170個團伙_

6月9日，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等23個省區市機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至當日15時，共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名。

上海市檢察二分院：利用虛擬幣進行外匯兌換屬于非法買賣外匯行為:金色財經報道，上海市檢察二分院發文稱，日前，上海市人民檢察院第二分院依法提起公訴的一起利用虛擬貨幣非法買賣外匯案件獲得判決支持，法院以被告人王某構成非法經營罪判處其有期徒刑3年3個月，并處罰金人民幣3萬元。該案系以虛擬貨幣為媒介非法買賣外匯的新型犯罪案件。

檢察官提醒，本案中，因為摻雜了虛擬貨幣買賣、網絡代付、代充值等所謂跨境電商業務元素而具有極強的迷惑性。與早期的在銀行等金融機構門前從事“站樁黃牛”非法換匯，以及后來的通過地下錢莊實現人民幣與外匯的對敲交易不同，本案被告人所實施的是以虛擬商品交換為媒介的非法買賣外匯行為。以虛擬幣為交易媒介，實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，包括以人民幣兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為外匯，或以外匯兌換虛擬幣、再將虛擬幣兌換為人民幣的行為，其均屬于非法買賣外匯行為。網絡不是法外之地，虛擬貨幣也不能成為犯罪的障眼法。任何以合法形式掩蓋非法目的的行為終將受到法律的嚴懲。[2023/5/10 14:54:29]

隨著“斷卡”行動深入推進，打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，繳獲一大批用于電詐活動的銀行卡，詐騙團伙資金流通渠道受到極大限制。詐騙分子轉而利用虛擬貨幣轉移涉案資金，一些違法犯罪人員主動為詐騙團伙提供服務，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團伙轉賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。

動態 | 墨西哥大型販集團用虛擬貨幣在暗網洗錢:據阿根廷媒體Infobae2月10日報道，美國藥品管理局發布了一篇報告，表示墨西哥大型販集團，如錫那羅亞集團、CJNG集團、洛斯哲塔斯集團都在用暗網進行虛擬貨幣交易，以便洗錢。美國藥品管理局稱，隨著虛擬貨幣的使用增加，出現了以現金轉換虛擬貨幣的交易服務，而販集團正是利用這些服務進行洗錢。雖然美國大多數虛擬貨幣交易者都遵循反洗錢條例，但這些販集團仍然能在沒有交易許可的情況下找到交易者，這就是問題所在。[2020/2/11]

部對此高度重視，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長沙等地機關開展專案攻堅，實施全鏈條打擊。初步查明近千名相關人員的違法犯罪線索。6月9日，部部署開展“斷卡”行動第五輪集中收網，成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的犯罪團伙。

動態 | 深圳中啟實業集團涉嫌利用虛擬貨幣行騙 多部門已介入調查:據深圳都市頻道消息，深圳市市場監管部門今日對一家名為中啟實業集團的“醫療”公司進行了突擊檢查，確認該公司存在涉嫌虛假宣傳的違法行為。檢查還發現，該公司曾聲稱借助區塊鏈技術發行了一款叫“奇跡果”的虛擬貨幣。目前，深圳市寶安區經偵大隊、松崗派出所等部門已到達現場，對案件做進一步調查。[2018/10/16]

經查，此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農”。詐騙團伙騙取到資金后，立即將贓款轉至“幣農”的銀行卡，“幣農”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復兌換不同的幣種，經層層劃轉，最終將錢款轉入詐騙團伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴重社會危害。

國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將強化綜合治理，持續開展集群戰役和集中收網行動，不斷推進“斷卡”行動向縱深發展，堅決從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。同時，提醒大家增強法治意識和防范意識，不參與任何形式的為電詐團伙轉賬洗錢的活動，避免成為詐騙分子幫兇。

據了解，“斷卡”行動開展以來，部組織各地機關開展五輪集中收網行動，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運“兩卡”、為電信詐騙提供轉賬洗錢服務等違法犯罪團伙發起凌厲攻勢，精準打擊了“兩卡”犯罪鏈條。截至目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規行業網點、機構1.8萬家。

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