“空氣換大餅”事件再現，Venus創始團隊退出系幣安子公司，BSC用戶擔憂鏈上借貸協議風險_Venus

5月31日，Venus協議發布公告，披露此前XVS清算事件損失約7700萬美元，約合人民幣4.9億元。

Venus是幣安智能鏈公鏈上的去中心化金融協議，涉及借貸及穩定幣服務。Venus開發方為Swipe是幣安收購公司，治理代幣為XVS。

5月18日晚10時，XVS價格大幅拉伸。在其后兩個半小時內，XVS價格翻倍，最高達到144美元。Venus有用戶在價格高點抵押了200萬個XVS，借出4100個比特幣和9600個以太坊。XVS價格下跌后，質押資產被清算。XVS拋售導致大跌，引發連鎖反應。暴跌的質押物遠不足借出的比特幣和以太坊的價值，給Venus系統造成了據稱7700萬美元的虧空。

年初，Venus協議上就曾上演過類似事件。Cannon項目的代幣CAN在Swipe錢包發行后，就上線Venus借貸平臺，抵押率為60%。據稱，一位私募輪投資者將其擁有的4.5億枚CAN轉入幣安智能鏈，轉移到Venus協議，并通過CAN從兩個賬戶借走了2000個比特幣和7000個以太坊。一旦CAN暴跌，質押物同樣資不抵債。

事件在陀螺財經報道中被總結為“空氣換大餅”。CAN已在業內“社會性死亡”。主流數據平臺未收錄CAN價格，社交賬號自1月后再未更新，官網存在無法訪問的問題。相比于CAN，XVS是平臺原生代幣，近期價格約32美元，市值約3.1億美元。問題在于，XVS被借出時的價格被極速拉升，遠高于歷史均價，漲幅現已全部抹去。

Twitter創始人Jack Dorsey計劃向比特幣生態系統分配更多資金:金色財經報道，Twitter創始人Jack Dorsey計劃向比特幣生態系統分配更多資金，此前他通過其資助組織Start Small向網絡的核心開發者承諾了500萬美元。該公司將在未來五年內，以每年100萬美元的方式將資金分配給比特幣開發非營利組織Brink。 根據其網站，Brink 的存在是為了通過資金、教育和指導來支持比特幣開發者社區。

該網站稱，我們的資金100%來自希望支持開源比特幣網絡和協議的個人和組織的捐款。與許多區塊鏈項目不同，比特幣缺乏任何致力于該協議成功的創始人、基金會或公司的財務利益。因此，在很大程度上需要捐贈和慈善來支持維護其代碼庫的開發人員，他們經常輪換。[2023/6/19 21:46:20]

除了虛高的價格、高質押率，兩次事件發生的前提條件還包括需持有大量代幣。CAN事件當事人持有占流通量45%的代幣。Venus事件用戶使用了占流通量6%的代幣。BSC瀏覽器顯示，XVS有約3.69萬持有者，除了官方的”Distribution“和抵押存證“vXVSToken”地址外，其他不具名地址持幣量只有兩個在百萬級。事件主人公的XVS持幣量當時應在全網頭部。

這位XVS大戶是否是內鬼引發探討。一位署名“VenusInsider”的作者發文，用鏈上地址和錢包數據分析了包括CAN和XVS事件，提出了平臺涉嫌監守自盜的懷疑。

加拿大加密交易平臺WonderFi、Coinsquare與CoinSmart宣布合并:金色財經報道，加拿大加密貨幣交易平臺 WonderFi（WNDR）、Coinsquare 和 CoinSmart 宣布合并為一家公司。三家交易平臺共擁有 165 萬名用戶。WNDR 股價在宣布后飆升，目前早盤上漲 43.75%。[2023/4/4 13:42:50]

“0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf”是XVS清算事件當事人轉賬地址。分析文章指出，5月18日，“7bf地址”收到來自幣安熱錢包的多筆XVS轉賬，前后合計有90余萬XVS轉入，轉賬的時間與XVS代幣上漲的時間一致，賬戶余額達到200萬XVS。

分析發現，運作模式是在收到來自幣安熱錢包的XVS后、在Venus增加抵押品、借出更多的比特幣和以太坊直至賬戶上限、再轉出比特幣到幣安，然后在兩到三個小時內，不斷重復上述操作。VenusInsider合理懷疑，提取的資金被用于繼續購買XVS，從而推高了XVS價格；因為可以料定，一旦XVS買單收縮價格回落，“7bf地址”抵押不足，就會導致連鎖清算。

Nansen：2022年Avalanche區塊鏈上交易筆數同比增長超1500%:金色財經報道，與2021年相比，2022年Avalanche區塊鏈上的交易筆數增長了1500%。

在關于Avalanche的第四季度報告中，數據和分析公司Nansen表示，該網絡表現出了強大的實力，NFT交易量和總交易筆數都有顯著增長。

DeFiLlama的數據顯示，在這種交易活動發生之際，基于Avalanche的DeFi應用程序TVL從2021年的150億美元峰值下滑至2022年11月的9億多美元。[2023/2/14 12:06:35]

事件賬戶轉賬地址被深扒，關聯“029地址”賬戶成焦點

追蹤發現，“7bf地址”提取比特幣后發送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1再轉入0x164a03A5190357A998378DA7eC7E882c090ad029。在3月8日，“7bf地址”也曾將27個比特幣發送到“029地址”。而在1月的CAN事件中，借出比特幣和以太坊的地址0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0也將幣轉入了“029地址”。“029地址”將兩個事件關聯了起來。

此外，在4月16日，Venus治理提案通告，回購銷毀部分XVS。提案要求將資金發送至一個“EE7”結尾的地址。不久后，有250萬USDT發送到了“029地址”；約20分鐘后，3.19萬個XVS被回購銷毀。

IBC Group創始人：SBF與LUNA和3AC崩盤事件有關:11月11日消息，投資公司IBC Group創始人兼首席執行官Mario Nawfal發推文稱，一知情人士在我空間里分享了關于FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）導致LUNA崩潰和擊毀三箭資本的故事，且趙長鵬知道此事。趙長鵬曾多次警告SBF的魯莽行為，但SBF無視他。隨著事情變得更糟，趙長鵬別無選擇，只能將這個問題公之于眾。這導致趙長鵬在3天前發布了一條推文，搞垮了FTX。我詢問了消息來源以確保它不是錯誤信息，結果證明這是趙長鵬的一個非常親密的朋友，演講者是主要中心化交易所的資深人士。不過，Mario Nawfal稱其刪除了（具體描述上述事件的）推文，因為上述演講者立即了面臨巨大的壓力和威脅，為了避免此人陷入困境隨即刪除了它。

三箭資本聯合創始人Zhu Su轉發上述推文。此前昨日消息，Zhu Su發推表示，Alameda一直在做FTX用戶的對手盤，但LUNA事件導致其巨額損失。[2022/11/11 12:50:53]

除了Venus的XVS，Swipe錢包項目本身有生態代幣SXP。白皮書顯示，Swipe團隊最初分配到了6000萬SXP、創始人總監獲得6000萬SXP、生態儲備有1.2億SXP。而bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj曾收到SXP鑄制的1.2億SXP。“8mj地址”極可能是團隊生態儲備錢包。

在“8mj地址”為數不多的72條轉賬記錄中，曾向bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s轉賬數千萬SXP。“f4s地址”曾通過幣安鏈以及“BSC:tokenhub”地址分多次，向“029地址”轉賬。VenusInsider統計的轉賬總額為1.2億SXP。

Rocket Pool發布為以太坊合并準備的新版智能節點堆棧:金色財經消息，以太坊流動性質押協議Rocket Pool工程師jcrtp發推稱，Rocket Pool已發布為以太坊合并準備的新版智能節點（Smartnode）堆棧v1.6.0。舊版本用戶需要盡快更新節點，以為合并做好準備。[2022/8/26 12:49:44]

從轉賬記錄看，“029地址”有規律地將資產合并，并轉入幣安熱錢包，應是幣安存幣地址。介于1月發生的CAN事件，借出比特幣和以太坊的地址將幣轉入了“029地址”。VenusInsider質疑，為何在三個月后，Swipe團隊還會將資產從生態儲備錢包轉至該地址，其無法找到合理的解釋。有受訪者提出Swipeapp有托管模式或跨鏈橋地址的可能，但仍表懷疑。

5月31日，XVS清算事件發生十余天后，Venus官方發布調查報告，未具體提及“029地址”。報告概述，地址從屬關系基于在幣安上Swipe的托管地址，此地址用于所有與加密貨幣相關的內容，如零售、錢包、消費、內部、供應商、OTC、IWO、登錄、交換等。回應強調沒有內幕交易。

除“029地址”受到關注外，創建Venus合同的地址“Venus:Deployer“曾與0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a在2020年11月25日有轉賬往來。三個月前，15a地址的剩余資產被發送到XVS清算事件有關的“7bf地址”。這也是發現的XVS清算事件賬戶所有者與Venus團隊的鏈上關聯。

SwipeCEO辭任VenusCEO，CAN事件被曝造成巨額壞賬

據Venus披露，XVS事件造成了7700萬美元的壞賬。Venus稱，VenusGrants計劃將拿出120萬枚XVS到場外交易市場，換成比特幣和以太坊并存回協議，來彌補虧空，并稱這些XVS將在三個月內逐步清算。

行業人士分析，如120萬枚XVS是增發代幣，將會稀釋用戶手中的XVS資產；并質疑，場外交易可協定價格防止砸盤，但如何保證這位場外買家不大筆賣出。

有關CAN事件，Venus表示，當事人是他們的長期機構級OTC客戶，最終以用戶歸還加密資產告終；平臺也下架了CAN，并將鏈上剩下的CAN代幣全部予以銷毀。

近期，VenusInsider曝出，仍有三個Venus協議抵押CAN的存款憑證vCAN的持有者，每個都持有超過2036個以太坊。因此，CAN事件對Venus協議產生了4000個以太坊的壞賬。所屬地址包括CAN事件發起者，其也是平臺這筆壞賬的受益者。因該賬戶參與借貸，每日還在獲得XVS獎勵。

在CAN事件后，Swipe方面表示，Venus在事件發生翌日實現完全去中心化，由平臺代幣SVX持有者進行運營。在社區達到一定成熟度后，團隊將不在擁有管理員密鑰。此次XPS清算事件后，Swipe宣布，Swipe核心團隊將不再參與Venus，CEOJoselitoLizarondo出于健康等原因，決定離開Venus項目。

項目白皮書顯示，Venus項目由Swipe團隊支持，Swipe是Binance投資公司，且未給創始人和團隊分配代幣。首次風險事件發生時，由Swipe團隊注入流動性。根據幣安方面此前提供的鏈接介紹，項目開發完全由Swipe團隊支持。公開信息顯示，JoselitoLizarondo是Swipe的CEO，也是Venus的CEO。2020年7月，幣安收購了Swipe。

與其他鏈上項目不同，Venus是由幣安旗下公司開發并支持的借貸和穩定幣協議。Venus還是幣安新幣挖礦的第四個項目，在2020年9月底上線，雙方Logo和網站配色相同。幣安在2019年發起的穩定幣項目也叫Venus。幣安方面表示，兩個項目不想干。在海外社交媒體，有網友呼吁幣安創始人趙長鵬評論并追責。

BSC近期發生近10起Defi攻擊，造成上億美元損失

近日，趙長鵬在接受《晚點LatePost》采訪時提到BSC時表示，BSC不是我們做的。其表示，BSC是社區里的人說要做一個智能合約鏈，希望給一筆資金，愿意把BNB作為這個鏈的主幣，鏈上的任何交易都會用到BNB。

幣安智能鏈的Logo與幣安一致，且生態代幣為幣安平臺幣BNB。2020年9月1日，幣安智能鏈主鏈上線，當月，幣安宣布成立1億美元種子基金扶持BSC上的DeFi項目方及開發者。從多方了解到的信息來看，BSC團隊與幣安人員有重合。幣安智能鏈確有非幣安自研搭建的聲音，并持續遭受是Fork以太坊的質疑。

2021年，迎來Defi挖礦潮，加之以太坊交易費大漲，用戶遷移到BSC上參與Defi項目，BNB隨之大漲。所謂Defi挖礦，多為質押流動性挖礦，BSC用戶質押BNB、USDT或項目代幣參與項目、提供流動性，即可獲得平臺獎勵的代幣。由于參與的多是借貸服務，且項目之間連環借貸嵌套，會造成高杠桿市場。2021年5月18日，比特幣下跌，誘發虛擬貨幣抵押借貸鎖倉資產清算潮，導致了跌幅擴大。當日大跌也被稱為虛擬貨幣行業“去杠桿”。截至6月1日，BNB價格為346美元，較年初增長十倍，較高點跌去一半。

年初以來，BSC鏈上風險事件時有發生，用戶資產被項目方卷走。2月，藍鯨財經曾報道《幣安智能鏈成跑路項目溫床，限時48小時的貓鼠賽跑，21個節點的開放金融迷局》涉及MultiFinancial和Popcornswap等。5月30日，幣安智能鏈在社交媒體發聲，稱最近已經接連發生超過8起針對BSC鏈上項目的閃電貸攻擊，其認為現在有一個有組織的黑客團隊盯上了BSC。

過去一個月，涉及超2億美元損失的14起Defi攻擊中，有超過10起發生在BSC。5月30日，BSC上的BeltFinance公布，閃電貸攻擊損失達620萬美元。

除了項目方的信用風險，經歷了“去杠桿”行情，有深度Defi用戶坦言，近期不敢用鏈上借貸協議，擔憂在市場極端行情時，服務器堵塞交易費用暴漲，鏈上轉移會出現麻煩。

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