觸碰監管紅線！細數OKEx的“資本之惡”_APP

一段時間以來，比特幣的造富故事可謂萬眾矚目。然而月滿則虧，種種跡象表明事情正在起變化。

日前，人民日報數字傳播罕見發文狠批虛擬貨幣交易所OKEx，用詞之嚴厲乃至于稱其“陽奉陰違”，該文還深扒OKEx交易比特幣的種種集資掘金手段。

OKEx作為一家面向國內用戶開放交易的幣圈交易所，它一直宣稱注冊地在境外，同時，它的創始人也一直在試圖花式撇清與OKEx的關系。

對此，幣圈分析人士的評價是，“起風了，要變天了”。可以預測，在黨媒點名狠批下，以OKEx為代表的虛擬貨幣交易所，未來可能將遭遇異常猛烈的監管風暴。

央媒點名OKEx“陽奉陰違”

人民日報數字傳播文章指出，OKEx一面向用戶宣稱平臺全面遵守所在國家的規章制度，但另一面又陽奉陰違繞過監管鼓勵新手交易，爆倉和宕機頻現、平臺用戶投訴維權接連不斷。

某開發者推出類似于比特幣銘文的以太坊銘文協議Ethscriptions:6月19日消息，Genius.com聯合創始人兼前首席執行官Tom Lehman于上周六推出了名為Ethscriptions的協議，該協議類似于比特幣銘文，可將金融和任意數據寫入以太坊區塊鏈主鏈，用戶可以刻錄任何類型的文件，只要文件大小不超過96KB。然而，根據其創建者的說法，它目前只允許使用圖像，但未來會有所改變。

根據Lehman的說法，這些銘文利用了以太坊calldata，指的是在對智能合約的調用中提供的數據；該協議比使用合約存儲更便宜，更去中心化，并可保證所有有效內容的全球唯一性。Lehman表示，在不到18小時的時間內已有近3萬個Ethscriptions被創建。[2023/6/19 21:46:34]

該文章還指出，正是比特幣的非理性漲跌，助長了一家又一家幣圈交易所，它們通過多種方式躲避監管，在高昂的手續費及杠桿游戲“滋養”下，依舊活得風生水起，賺得盆滿缽滿。

Binance將支持COCOS Token置換及品牌升級為COMBO:5月18日消息，Binance 將支持 Cocos-BCX（COCOS）Token 置換及品牌升級為 COMBO（COMBO）的計劃。Binance 合約將于 5 月 25 日 16:30 暫停 COCOS U 本位永續合約交易。請注意，用戶仍可在交易暫停后，對現有倉位進行平倉。將于 5 月 25 日 17:00 對所有 COCOS U 本位永續合約的倉位進行自動平倉和清算，及取消所有掛單，并在清算后下架該合約。[2023/5/18 15:10:44]

那么，OKEx罔顧散戶投資者，躲避監管、違規操作的手段與操作方法都有哪些呢？業內人士進行了梳理，第一個手段就是設立多條“暗道”。

第一條“暗道”，是在APP注冊環節。早在2019年，中國央行就叫停ICO，并取締了比特幣和人民幣的直接交易、關閉比特幣交易平臺。正是由于比特幣的交易不受現行法規保護，目前在各大應用市場很難直接搜索到OKEx的官方APP。

Gitcoin：即將到來的Beta Round中Core Round中有125萬美元的匹配資金:4月18日消息，Gitcoin 表示在即將到來的 Gitcoin Grants Beta Round 中的 Core Round 中有 125 萬美元的匹配資金。本輪 Gitcoin Grants Beta Round 中的五個核心輪次包括 Climate Solutions、ZK Tech、OSS、Community & Ed 和以太坊基礎設施。Beta 輪申請必須在 UTC 時間 4 月 21 日 23:59（北京時間 4 月 22 日 07:59）之前提交。

Gitcoin Grants Beta Round 將于 4 月 25 日至 5 月 9 日上線，4 月 22 日至 24 日期間會進行審核。[2023/4/18 14:11:20]

那OKEx要交易比特幣，要怎樣暗度陳倉呢？

OKEx官網在“新手學院”一欄放上了詳細的新手操作教程，并針對安卓系統、蘋果iOS系統兩類不同版本，繞過應用市場監測，通過瀏覽器直接下載或以內測的方式，下載APP進行交易。

數據：Coinbase NFT日銷售額與9月份相比降幅近99%:金色財經報道，三箭資本的內爆、加密借貸機構Celsius、交易所FTX的破產打擊了NFT市場。據Dune Analytics數據顯示，Coinbase NFT自9月份市場銷售量創下歷史新高以來，交易量已大幅下降，該平臺在9月9日的銷售額超過533,500美元，但在12月26日的銷售額僅略高于5,000美元，下降了99%。英國De Montfort大學NFT倫理影響研究員Catherine Flick評價道，隨著新的丑聞席卷整個行業，NFT的復蘇可能更難實現。[2022/12/29 22:13:41]

此外，根據央行的另一項要求，各家銀行和金融機構不接受比特幣作為支付工具，不提供比特幣兌換，不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

翻譯一下，就是交易比特幣，銀行和金融機構不能提供人民幣支付。

于是OKEx又設立了第二條“暗道”，OKEx會提供銀行卡、支付寶、微信支付三種支付方式給購幣者，買家轉賬后獲取比特幣，但是整個交易環節不能說明是購買比特幣的。為了躲避監管，有時干脆以發紅包形式完成支付。但不管怎樣包裝，實質上還是躲避監管。

Cryptoquant分析師：本周末加密市場下跌或因比特幣超70億美元主動賣單導致:8月20日消息，本周末比特幣和以太坊價格大幅下跌，BTC已損失超過7%的價值，以太坊則損失了8%左右的價值。加密分析平臺Crypto quant社區經理兼分析師@JA_Maartunn表示，之所以出現這種情況，或是因為市場出現巨額主動賣單導致。

Taker Sell Volume是市場賣出訂單量指標，包括清算、止損和手動市場賣出量的總和，本周末比特幣這項指標值達到70.09億美元，以太坊達到60.45億美元。[2022/8/21 12:37:52]

除了設立“暗道”誘發比特幣交易，OKEx違規操作的第二個方面是推高杠桿。有分析者表示，比特幣加高杠桿這一操作，有將比特幣演變為投機、賭博和“割韭菜”機器的巨大風險。

早在兩年前，OKEx就推出了一款永續合約，每一張合約代表100美元的比特幣，投資者可以通過買入做多合約，或賣出做空合約來獲取代幣價格上漲的收益，合約杠桿倍數為0.01～125倍。這款永續合約的實質，就是把比特幣推上百倍杠桿交易。

通俗點兒說，杠桿交易就是把本金放大數倍，以小資金進行更大交易，如果賺了，收益倍增；可如果賠了，損失也會多倍放大。比如說杠桿率為10，當跌幅超過10%，賬戶會直接爆倉；如果杠桿率是100，跌幅超過1%，就全部虧損。

今年4月14日，比特幣、以太坊大漲特漲，但簽了做空永續合約的散戶玩家慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌，僅24小時內，爆倉幣民數量就高達18萬余人，爆倉金額高達77億元。

有幣圈專家分析說，有的投資人好賭成性，在金融領域，各種非法集資、詐騙性集資以及賭場的哄騙現象層出不窮。OKEx拉高杠桿瘋狂聚賭的行為，難保不會釀成金融風險性事件，如果哪一天模式玩不下去了，違約、無力清償、跑路、套現出境等問題也就出現了。

上述人民日報數字傳播文章還指出，除了買賣幣交易、合約杠桿交易外，目前OKEx還推出了賺幣、借貸等一系列衍生“金融服務”。這類操作，也都是在挑戰金融監管的要求。是否涉嫌洗錢、恐怖融資等違法行為，尚不得而知。

從造富神話到風險之源

OKEx違規操作大做幣圈生意的一大背景，是近年來比特幣不斷傳出的造富故事。

有人做過詳細計算，十二年中，比特幣價格暴漲了2467萬倍。這一漲幅，讓茅臺股票，北上廣深房價，都望塵莫及。

就連特斯拉的CEO馬斯克，都在炒買炒賣比特幣。

2月8日，特斯拉對外披露，公司已購買價值15億美元的比特幣，入局比特幣一個月，特斯拉凈賺已經超過9億美元。特斯拉還對外宣布在不久后將接受客戶使用比特幣購買特斯拉。

然而，水滿則溢，也許正是因為無數散戶與機構的大進大出炒買炒賣，以比特幣為代表的虛擬貨幣，在如火如荼交易的背后也暗藏著風險。

比特幣價格暴漲一次又一次沖上財經頭條，但是現實中只有個別投資者賺到了錢。以2020年3月12日這一交易日為例，當天價格從8000美元狂跌至3150美元，跌幅達到60%。大批散戶投資者紛紛爆倉，無奈割肉離場幾近血本無歸。

股神巴菲特早在2019年就曾表示，“比特幣的問題我很多年前就看懂了”。在巴菲特看來，買比特幣是“玩輪盤賭游戲”，因為“比特幣沒有產生任何價值”。

股神的投資邏輯是，比如投資者購買蘋果股票，那是因為蘋果持續創造價值，持續生產手機，蘋果股票上漲是有基礎的。

而比特幣并不產生價值，它要靠不斷有人進場，更多的人往里砸錢人為推高價格。有人賺就有人賠。

這當中作為平臺方，OKEx們并不會向比特幣購幣者提示風險，它要賺取傭金。甚至有的虛擬貨幣交易所，其宕機頻現也屬于人為操弄，意在操縱比特幣價格從中漁利。

事情正在起變化

OKEx恐怕要“涼涼”？

其實，早在此次人民日報數字傳播罕見發文狠批OKEx之前，監管層就已經高調密集釋放對比特幣的態度。

此前在2021年海南舉辦的博鰲論壇上，央行前行長、中國金融學會會長周小川談及比特幣時候就表示，金融要為實體經濟服務，不允許脫實向虛。同一論壇上，央行副行長潘功勝再次重申，在中國交易比特幣是不合法的。

嗅覺敏銳者似乎已經看到了，一幅監管利刃揮向OKEx等虛擬貨幣交易所的場景。

其實不僅是中國金融監管層，此前美國財政部部長耶倫也出面表態，用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”，處理這些交易所消耗的能源驚人。耶倫認為，比特幣還是一種“高度投機的資產”，“有許多問題需要研究，包括消費者保護和反洗錢”。

對比特幣的監管，全球主要央行都在微妙轉向。或許是因為嗅到了什么，比特幣大牛馬斯克也一改往日狂熱押注比特幣的姿態。

美國東部時間5月12日美股盤后，馬斯克突然在社交媒體宣布，特斯拉已經叫停用比特幣購車。消息傳來，比特幣在短短40分鐘左右跳水超過3000美元，狗狗幣日內跌幅擴大至12%以上，柴犬幣24小時跌幅一度超過40%。

幣圈分析人士稱，不能簡單認為，上述只是金融圈常見的短期正常漲跌。

事情正在起變化，如果黨媒喊話后緊接著就是監管轉向的話，那這一回被嚴重點名的OKEx，恐怕是要“涼涼”了。

免責聲明：以上內容轉載自TMT觀察網，所發內容不代表本平臺立場。

全國產經平臺聯系電話：010-65367702，郵箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社

本文來源：全國產經平臺

Tags：比特幣APP比特幣價格比特幣中國官網聯系方式40億比特幣能提現嗎比特幣最新價格行情走勢APP幣是什么幣比特幣價格最低是哪一年

Uniswap