用區塊鏈技術開賭場？岀手，25名犯罪嫌疑人落網_虛擬幣

4月15日，“鹽城建湖微警務”微信公號通報，近期建湖成功破獲全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

據悉，該涉案賭博平臺曾積累大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。此外，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成累計折合人民幣540余萬元。

高智商犯罪，區塊鏈合約技術用于開網絡賭場

清華大學何平：使用區塊鏈技術可以加速信用體系的建設進程:9月29日消息，清華經管學院中國金融研究中心主任、金融系教授何平表示，區塊鏈可以實現新型的信用模式。他稱，通過區塊鏈技術，可以在社會生活的各個環節進行監督、懲戒或獎勵，鞭策違約行為，實現信用保障。比如，在食品安全、藥品安全領域，傳統是以一個政府部門為核心的中心化模式，但是未來可以有更廣泛的監督。很多地方政府正在推進地方企業融資服務平臺，實現失信聯合懲戒，目前一般是用中心化的模式，而使用區塊鏈技術可以加速信用體系的建設進程。（新浪財經）[2020/9/29]

柚子幣是由某國外組織發行的一種數字貨幣，它允許人們在其公共區塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP。

2020年10月，建湖接到鹽城市局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個款叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，其交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。該款DAPP無須下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類柚子幣錢包訪問登入，并直接使用柚子幣進行下注。玩法包括：上莊牛牛、紅黑大戰、終極德州、擲骰子和水果機5款游戲。

丹麥外交部提議使用區塊鏈打擊腐敗:金色財經報道，丹麥外交部發布了一份報告，解釋了IT技術和服務的使用，包括區塊鏈、電子治理、大數據等，以打擊行政或日常腐敗和腐敗。該報告在國際反腐敗會議（IACC）上發表，強調將區塊鏈作為一種可建立更透明的治理和交易系統的技術，并進一步補充說，它還將賦予個人更多對自己數據的權利。根據該報告，由于區塊鏈具有不可變和透明地存儲記錄的能力，因此可以用作潛在的反腐敗工具。[2020/9/4]

一名民警表示，DAPP的顯著特征是代碼開源，所有用戶都能看到。它擺脫了傳統中心化應用不透明的機制，用區塊鏈智能合約技術保證了玩法的相對公平，“開發者沒辦法‘出老千’”。

正因為通過區塊鏈技術可以改變傳統賭局不透明、暗箱操作等問題，最大程度實現賭局的公平性和透明性。網絡賭場“Biggame”自2018年8月上線以來，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣達1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。

美國國會議員建議在疫情救濟工作中使用區塊鏈:金色財經報道，美國國會議員周三致信美國總統唐納德·特朗普和聯邦政府官員，敦促聯邦政府使用區塊鏈解決方案來加強新冠疫情救濟工作。立法者表示，區塊鏈技術可以幫助識別和認證可獲得政府救濟的個人，可簡化供應鏈并建立醫療專業人員登記冊。這封信是由國會區塊鏈核心小組的四位聯合主席領導的，包括Tom Emmer、Bill Foster、David Schweikert和Darren Soto。[2020/9/3]

為了逃避打擊，該網絡賭場對外宣稱為境外合法應用，不向中國大陸提供服務。但民警對每日盈利榜上的玩家賬號進行分析發現，近一半賭客為國內人員。

在經過一番初查后，2020年11月13日，建湖決定立案偵查。民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并從中發現大量盈利資金流向四個可疑賬戶。民警從這四個收款賬戶迅速找到突破口，該團伙主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

動態 | 俄羅斯總理贊賞俄羅斯天然氣巨頭采用區塊鏈技術:據當地財經新聞機構Vestifinance 4月4日報道，俄羅斯天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將在供氣協議中使用區塊鏈。Gazprom公司總裁阿列克謝米勒與俄羅斯總理梅德韋杰夫會面，報告了由DLT技術驅動的應用程序的開發。Gazprom已經與俄羅斯國有銀行Gazprombank開展了實質性工作，并開發了一種原型模型，可以使用區塊鏈技術自動生成合同。梅德韋杰夫贊同該項目，并聲稱區塊鏈技術在俄羅斯工業以及Gazprom等公司的活動中具有很大的前景。梅德韋杰夫還強調，這一新舉措很重要，因為其代表了區塊鏈實施的真實用例。梅德韋杰夫表示，該技術被大肆炒作，但往往沒有被真正理解。[2019/4/5]

動態 | 外包平臺ZOOM使用區塊鏈來匹配自由職業者和企業:據btcmanager報道，項目管理和外包平臺Zoom正在研究區塊鏈技術，以支持業務關系、項目規劃和向客戶的安全支付。在2018年8月31日發布的一份報告中，Zoom將使用區塊鏈ID系統、人工智能和智能合同，將自由職業者和公司聯系起來。[2018/9/3]

130萬余個虛擬幣被查，廈深兩數字貨幣交易所涉案

通過偵查工作，摸清了該團伙的藏匿窩點。2020年12月，兵分五路，經過一個多月的時間，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲主犯劉某的14名嫌疑人。劉某等人歸案后，對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱，交代了作案過程，退出現有贓款EOS、BTC等虛擬幣130萬余個。建湖還根據嫌疑人供述，查封了胡某名下涉案房產2套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

據介紹，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網絡科技公司急需周轉資金，伙同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億余元；違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000萬余元。

案件突破后，建湖還深挖其背后利益鏈條。通過對后臺數據分析，民警發現深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為他們提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。

今年1月15日，建湖在部“凈網2021”專項行動中再次對該涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行了集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經審查，查明該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉案資金達80億元，違法所得6000余萬元，涉及境內外17個國家和地區。

據介紹，該案的成功偵辦在全國開創先河。往年民警打擊的跨境網絡賭博多是利用非法第四方支付平臺來進行充值提現，并通過地下錢莊轉移贓款。隨著我國對跨境網絡賭博以及地下錢莊打擊的逐漸深入，越來越多賭博平臺利用數字貨幣難追蹤的特性，紛紛開始支持數字貨幣充值以躲避監管和打擊。表示，國內對于利用區塊鏈合約技術開設賭場，以及數字貨幣交易平臺幫助推廣結算的兩類違法犯罪行為打擊尚屬空白。

：警惕“高大上”的區塊鏈詐騙

近年來，關于“區塊鏈”的詐騙案件屢見網端。

部網安局一周前也曾通報，2021年1月，四川省宜賓市高縣局破獲一起發行虛假數字貨幣實施詐騙的團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案電腦3臺、手機11部，凍結涉案資金1000余萬元。

因為此類詐騙打的都是“區塊鏈”的旗號，所以包裝十分高大上。比如宜賓案中，犯罪團伙在酒店等地發廣告，打出了“扶貧濟困”“一帶一路”的概念，通過虛假宣傳哄騙投資者相信，這個項目是有國家政策背書的，誘導不明就里的投資者一頭栽進陷阱。犯罪團伙甚至在成都市某區租用了整整一層來做辦公室，可謂是大手筆了！

大搞門面看似無上限，該犯罪團伙的運營手法卻是毫無下限。他們通過線上APP交易+線下代理兩種模式推廣，其所發行的“虛假數字貨幣”的交易價格和漲跌起伏，完全由組織者自己設定修改，根本沒有落地的項目支撐。

在浙江溫州，也曾在去年6月摧毀特大涉區塊鏈“智能合約”技術犯罪團伙。

2019年以來，涉案團伙假冒火幣網名義，組建社交聊天群“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”。HT，即火幣官方發行的token。具體操作步驟是，讓群友把自己的ETH轉到群主指定的賬戶，對方會返還1：60數量的HT，兌換后的增值部分就是利潤，每次操作利潤在8%左右。但實際上，群友將真的ETH轉到群主提供的賬戶后，對方返還的全是假HT。

該案中，搗毀兩處作案窩點，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

提醒，為有效凈化網絡空間，加強社會治安環境治理，機關對于網絡賭博行為將依法持續予以堅決打擊。提醒廣大群眾要積極參與配合，發現可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸、深陷其中，輸光賭資后再去“維權”。如今“區塊鏈”概念當紅，不法分子趁機詐騙的案例較多，投資者要擦亮眼睛，暴富只是一場夢，不如還是好好上班。

來源：鹽城建湖微警務、部網安局、澎湃新聞等

本文來源：證券時報

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