帶你發財? 穩賺不賠? 厘清虛擬貨幣的套路騙局_泰達幣

開欄的話　當前,電信網絡詐騙犯罪已成為人民群眾反映強烈的突出問題。為深入宣傳檢察機關堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢的努力,切實增強人民群眾防騙反詐的意識和能力,本網特推出“劍指電信網絡詐騙”欄目,集中報道檢察機關辦理的電信網絡詐騙犯罪典型案例和取得的積極成效。

“設局”　新華社發　徐駿作

在這個平臺上投資,輸贏全憑后臺操作

虛擬貨幣讓很多人實現一夜暴富的夢想,但也給了騙子可乘之機。日前,江蘇省蘇州市相城區檢察院依法對賈某等10人涉嫌詐騙案,葛某、姚某、趙某、陳某等4人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動案提起公訴。

文具店老板中招

付先生在大連市某小商品市場經營文具生意。2020年5月的一天,一個微信名為“陽光麗人”的女子添加付先生為好友,之后鍥而不舍地向付先生介紹虛擬貨幣并向其發送一個叫RXEX的虛擬貨幣投資平臺的注冊二維碼。

F2Pool地址將900枚BTC轉入幣安:6月20日消息，據鏈上分析師余燼監測，一個半小時前，被Arkham標記為F2Pool的地址將1000 枚BTC轉入了幣安，價值2680萬美元。然后在一小時前又提回100枚BTC，凈轉入幣安900枚BTC。[2023/6/20 21:50:07]

“本金盈利隨時提現,當天投資當天收益。”誘人的口號讓付先生心動了。在“陽光麗人”的指導下,付先生掃碼下載了RXEX投資平臺并在手機端下載了火幣網App,花了6940元在火幣網購買了近1000個泰達幣后充值進RXEX平臺。

“放心,充值后我會介紹‘幣圈大哥’給你,他會手把手帶你贏錢。”之后,“陽光麗人”把付先生拉入一個5人的微信小群,其中就有精通虛擬幣的“幣圈大哥”和其他投資者。

付先生在“幣圈大哥”的“指導”下玩起了“秒合約”,第一次買了500個泰達幣,結果60秒后全虧完了,還被收取了10個泰達幣的手續費。這時“陽光麗人”提出可以幫付先生操作50個泰達幣交易,還真賺了40個泰達幣,付先生一高興又跟著“幣圈大哥”操作了一次,沒想到還是輸了個精光。等他再聯系“陽光麗人”時,發現自己已經被拉黑,“幣圈大哥”也把他踢出了群聊。付先生以為是自己運氣不好,遲遲沒有報警,直到找到他,他才確認自己是受了騙。

法國參議院將允許社交媒體影響者推廣注冊加密公司的產品:金色財經報道，根據法國參議院經濟委員會周三同意的建議，社交媒體影響者將被允許推廣Binance等注冊加密貨幣公司的產品。與巴黎國民議會的同行相比，參議員們似乎更傾向于采取限制性較小的措施，后者在3月份投票決定有效禁止社交媒體明星的加密貨幣廣告。

該修正案已在委員會獲得通過，并將于下周在參議院全體會議上進行討論，該修正案將允許加密公司在監管機構注冊或獲得監管機構許可的情況下，通過有影響力的人支付宣傳費用。[2023/5/3 14:40:35]

“幣圈大哥”做托

和付先生一樣遭遇的還有蘇州相城的劉先生,在損失了6.9萬余元后,他選擇了報警。與此同時,全國各地陸續接到多起類似報警。2020年8月10日,蘇州立案偵查,隨著調查的深入,賈某犯罪團伙浮出水面。

2019年初,同為90后的賈某和王某成立了一家公司,推廣過實體商品和支付終端。2019年底,兩人從姚某處獲得了HAPPYWIN、RXEX兩款虛擬貨幣投資平臺的推廣權限,軟件可以通過操作平臺后方來控制客戶輸贏,以此賺客戶虧損的錢和手續費。

CZ：Binance存在全球控股實體總部，將于適當時間公布:7月19日消息，Binance首席執行官CZ在做客Decrypt播客時，針對Binance是否存在總部表示，我們有一家全球控股公司，一個用于集中交易的全球控股實體。我們會在適當的時候宣布其位置。這很簡單。沒那么復雜。

此前21年CZ表示Binance總部的候選名單有五個國家，其中一些在歐洲，但拒絕進一步透露細節。據悉，Binance在巴林、迪拜和巴黎等城市設有辦事處。[2022/7/19 2:23:26]

之后,兩人招募了公司主管和若干業務員。賈某負責聯系平臺后方,王某和公司主管負責培訓業務員和冒充投資老師。業務員會先建一些微信投資群加一些被害人為好友向他們發送賺錢的截圖。對方一旦注冊平臺并充值后,便可進入小群與王某和公司主管扮演的“幣圈大哥”面對面交流。

經姚某介紹,賈某與平臺后方直接對接,只要賈某把客戶賬號發給平臺后方,后方客服就可以在后臺控制客戶的輸贏。在被害人準備放棄投注時,犯罪分子會再讓其嘗點甜頭吸引他再次下注,直到騙光他所有的錢。

“造富平臺”實為“圈幣陷阱”

CremaFinance公布漏洞事件補償方案，幾周后將重新上線完整協議:金色財經報道，Solana生態流動性服務協議Crema Finance發布漏洞事件補償公告稱，Crema剛剛經歷了艱難的一周。幸運的是，我們幾乎可以解決問題。我們已經追回了絕大部分被盜資金，并且正在逐步恢復原有的資產組合。

Crema將在下周晚些時候開啟資產提取合約，該合約將由SlowMist進行審計；Crema也將從團隊Token分配中拿出1.5%（1500萬枚CRM），以補償在該事件中損失資金的所有用戶；對于受到攻擊的流動性池，流動性提供者在撤回資產時將獲得veNFT；為確保CRM的充足流動性，Crema每月將使用協議交易費用的 7.5%回購CRM并銷毀，回購計劃將從全面重啟Crema開始。

Crema同時表示，幾周后，Crema的完整協議將再次上線。資產安全將是Crema未來發展的重中之重。[2022/7/9 2:02:03]

如果精于“角色扮演”的賈某團伙是整個犯罪集團的“氣氛擔當”,那作為“推銷商”的他們顯然不是最后的利益方。隨著案件的深挖徹查,幕后的“中間商”葛某、姚某以及“技術商”趙某、陳某紛紛落網,整個犯罪的黑灰產業鏈全部被斬斷。

或因“外媒報道”至美股Robinhood盤中最高漲幅21.5%，盤后下跌6.5%:金色財經消息，據彭博社等多家外媒報道稱加密貨幣交易所FTX正為收購Robinhood的交易尋求途徑，在此不久后FTX首席執行官SBF稱，沒有與Robinhood就收購進行積極的會談，或因此至美股Robinhood盤中最高漲幅21.5%，盤后下跌6.5%。[2022/6/28 1:35:12]

2018年6月,趙某、陳某等人在河南鄭州成立了一家軟件公司,承接直播平臺、電商網頁等軟件制作。2019年夏天,為了擴大經營,趙某明知虛擬貨幣投資平臺軟件可以用于不正當用途仍接受不法人員的“私人定制”,安排技術人員制作軟件。

另一方面,一直對數字金融等新業態頗有興趣的葛某從杭州一家科技公司辭職后一直在網上尋找賺錢機會,趙某公司開發的軟件讓他看到了“商機”。從趙某公司購得虛擬貨幣投資平臺后,葛某伙同前同事姚某向賈某團伙推銷軟件。葛某、姚某就如同“中間商”,負責將詐騙團伙對軟件升級、維護需求反饋給“技術商”,然后按比例分成。

據查,2019年11月至2020年8月間,整個犯罪團伙研發、代理并利用可操控的“虛擬貨幣交易平臺”,引誘被害人進入平臺投資,詐騙全國數十名被害人合計39萬余元。(盧志堅王金艷汪海曼)

穩賺不賠?4天被騙300萬

浙江省玉環市的項先生因被誘騙投資USDT泰達幣,4天時間被騙走了300多萬元。近日,經玉環市檢察院提起公訴,法院經審理,以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個月至七年六個月不等的刑罰。

被“神化”的薦股老師

2020年8月,家住玉環的項先生被拉進一個叫“問鼎21孟學院”的股票微信群,群里有個叫“孟建中”的老師定期為群友講課、推薦股票,還有專門負責為群友分析手頭股票的老師。起初,項先生對群內動態也不太關注。

當年8月底,“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買賣股票的靚麗“成績圖”。隨后幾天,項先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢喜人,不少群友也紛紛表示購買后賺到了錢,還在群內發了紅包。見此情況,心動的項先生也拿出一些錢跟著一起炒股。幾次買賣股票下來倒也賺了點小錢,心里對“孟老師”愈發信服。于是,項先生果斷加了“孟老師”和“老師助理”為私信好友,經常聽“孟老師”講各種投資心得。

為了避免上當受騙,項先生還加了群里的其他人為私信好友,經常聯系溝通,似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人,但是因為共同的致富夢成了經常聊天的朋友,項先生漸漸放松了警惕。

“財富錢包”里的錢一夜蒸發了

2020年10月4日,“孟老師”向項先生介紹一個投資項目——USDT泰達幣。出于謹慎,項先生自己上網查了一下,發現所謂的USDT泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣,是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且,從網上得知,當時的USDT泰達幣總市值突破240億美金,只有比特幣和以太坊的市值比它高。項先生想到之前比特幣的價格一月之間漲到4萬美金,這回遇到貴人“孟老師”相助,也許USDT泰達幣也能讓他大賺一筆。

于是,項先生根據“孟老師”助理發來的下載鏈接,安裝了一個叫“東方財富錢包”的App。同年10月13日,他根據“孟老師”的介紹,試著充值了2萬元投資泰達幣,大概一個小時左右,他的賬戶上就多了4000元。項先生大喜過望,又充值了8.2萬元,當天他就獲利了4萬多元。巨大的利潤沖昏了項先生的頭腦,他壓根就沒有去核實USDT泰達幣的真實市場漲幅。10月15日,“孟老師”說帶他做單買漲跌,買中了就能獲利,買不中也不怕,只要事先買個保險,就不會扣除虧掉的錢。

項先生一看:“好家伙,這不是穩賺不賠嗎!太好了!”于是,從當天早上10點鐘充值20萬元人民幣開始,這一天里他陸陸續續分11次往平臺里充值了近300萬元,最多的一次他還專門跑到銀行去充值了110萬元,當天下午他的賬戶上就多出了60萬元。到次日下午,項先生在“東方財富錢包”這個平臺上的賬戶余額已經達到了495萬元。也就是說,從他第一天接觸泰達幣開始僅3天時間,就已經“賺到”了近200萬元。

這個時候,“孟老師”跟他說:“明天帶你做500萬元的單,利潤更高,賬戶里要準備500萬元的資金。”項先生當晚就又充值了5萬元,湊足了500萬元。

準備第二天繼續“大干一票”的項先生像往常一樣,在晚上9點多跟“孟老師”溝通交流的時候,卻發現平時秒回的“孟老師”遲遲不回微信,他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友,無一例外,沒有一個人回他微信,都聯系不到了。這時,項先生這才幡然醒悟,趕緊報警。

詐騙團隊跨境操盤

接到報案后,迅速抽調警力對該案進行立案偵查。隨后,以伍某為首的投資詐騙團伙各成員被抓獲歸案。

原來,這個以炒泰達幣為名的詐騙組織由國內和國外詐騙團隊相互協作,國外詐騙團隊負責搭建框架,提供人設、思路給國內詐騙團隊學習操作。伍某就是國內詐騙團隊的負責人,據他和他的同伙交代,這是一個電信網絡詐騙的升級版,團隊成員各司其職,專人負責將潛在的被害人拉進微信群,然后詐騙人員在群里扮演各自的角色,利用P圖虛構老師推薦股票盈利等手段,讓群友相信薦股老師實力。騙取信任后,再引導客戶去“東方財富錢包”App上投資泰達幣,此時,國外詐騙團隊登場,虛構了一套穩賺不賠的保險機制吸引被害人投資,只要客戶往里面充錢,錢就馬上被轉到國外去了,而被害人看到的只是平臺上虛假贏利數字。

據偵查,除了項先生之外,還有6人合計被騙400多萬元。

來源：正義網

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