新安晚報安徽網大皖客戶端訊據合肥2月22日消息:近日,合肥市局高新分局偵破一起針對虛擬貨幣(“泰達幣”)的詐騙案,一舉抓獲犯罪嫌疑人7人,查獲涉案現金400萬元。
2021年1月9日,劉某某邀約4名朋友陪同,來到合肥高新區某酒店,為即將進行的“泰達幣”交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱,對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易,劉某某心里仍有些忐忑不安。
武漢東新抓獲虛擬貨幣詐騙團伙 涉案金額達30萬元:9月21日,武漢市局東湖新技術開發區分局成功打掉一個詐騙團伙。民警調查發現,該團伙是以炒虛擬貨幣高回報為誘餌,吸引投資者進行投資,進而實施詐騙團伙。目前,已掌握多個被騙人員的情況,涉及金額近30余萬元。涉案的曹某、羅某、陳某、袁某等四人,因涉及詐騙罪已被東新予以刑事拘留。案件正在進一步深挖當中。(楚天都市報)[2020/9/22]
當天下午3時許,與劉某某聯系好的“買家”一行6人來到了約定酒店。對方打開4個背包,露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后,劉某某轉出1個“泰達幣”到對方賬戶,對方撥打電話詢問后確認收到。隨后劉某某將63萬余個“泰達幣”全部轉到對方賬戶。雖然,交易系統顯示交易已成功,但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離,劉某某控制住對方一名人員后報警。
Upbit涉案地址4100枚ETH進入最新洗錢程序:北京鏈安Chainsmap監測系統發現,北京時間5月6日凌晨,Upbit一涉事地址在進行100枚ETH的測試性轉賬后,兩次轉出2000ETH,即共計4100ETH進入最新洗錢流程,這些ETH經過簡單轉賬后匯集在0x8bbf84開頭地址開始具有場外交易特征的相對小額派發。值得注意的是,截止中午1點,部分小額ETH通過同一充幣地址經過22次交易流入某交易所,總額達1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大額進入洗錢過程還在中國春節期間,距今已經超過100天。[2020/5/6]
沃客理財突然覆滅,詐騙涉案金額高達50億:據中金在線消息,泉州對外通報了“沃客”理財傳銷案等典型案例。經審理,王某妙等自2015年開始,設立沃客理財網絡平臺,制訂“游戲規則”,發行虛擬貨幣大肆行騙。這一騙局,共有層級關系309層,會員涉及全國31個省份及菲律賓、新加坡等個別東南亞國家共計35萬人,涉案總金額達50億元。[2018/5/22]
接警后,合肥市局高新分局立即成立專案組,啟動合成作戰機制。經過研判,專案民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人,隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。
經審訊,犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒幣”的營生。期間,王某經常通過某小眾通訊軟件與幣圈好友進行聯系,并進行小額虛擬貨幣買賣。
隨后,王某與其弟弟、好友顏某某等人合計,預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方“泰達幣”。商定好詐騙方案后,王某開始在網上找尋欲出售“泰達幣”的玩家,不久便盯上了劉某某。經過網上敲定交易相關事項后,雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。
作案前,王某等人考慮到交易不在福建本地,便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后,雙方約定先付1.5萬元定金,事成后再付20萬元酬勞。隨后,王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易,自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個“泰達幣”后,王某按照既定計劃,告知顏某某未收到轉賬的“泰達幣”并要求其迅速離開。不料,雙方爭執沖突中,顏某某出逃未果。
2月8日,合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕。
新安晚報安徽網大皖客戶端記者
編輯:彭玲
09:50Hello. 大家好。 WelcomebacktoengVid.歡迎回到"engVid".
1900/1/1 0:00:00本文為歷史領域文章,描述的是關于羅馬尼亞的12個事實的歷史往事。 羅馬尼亞風光本文對關于羅馬尼亞的12個事實,作出了介紹和評價,以下為具體內容: 事實一、 羅馬尼亞的首都布加勒斯特,長期以來以其.
1900/1/1 0:00:00最近,一種名為“Chia”(奇亞幣)的虛擬數字貨幣突然興起,但挖它不需要強大的顯卡算力,而需要大量的硬盤讀寫操作.
1900/1/1 0:00:00最近半年幣圈實在是太火了,各種上熱搜,就連spacex原型機成功著陸這樣一個科技新聞,帶動的還是幣圈的熱搜.
1900/1/1 0:00:00本報記者崔笑天北京報道 “當第一例受檢者檢測結果為陽性的時候,所有人都很緊張。”陳磊說。陳磊是來自海軍軍醫大學東方肝膽外科醫院、國家肝癌科學中心的一位教授,也是全國多中心前瞻性肝癌極早期預警篩查.
1900/1/1 0:00:00由NumismaticGuarantyCorporation認證的中國機制幣在2021年4月6日至8日于中國香港舉辦的Stack’sBowers拍賣會上取得了不同凡響的佳績.
1900/1/1 0:00:00