一家“科技公司”利用柚子幣公鏈開賭場牟取暴利，25人被抓_數字貨幣

一家專門從事軟件研發的科技公司，面對競爭壓力和資金困難時，想到的居然是利用區塊鏈數字貨幣柚子幣開設網絡賭場牟取暴利。近期，江蘇省鹽城市建湖縣局成功破獲這起全國首例利用區塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

柚子幣公鏈現賭博應用

2020年10月，建湖接到鹽城市局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個叫“Biggame”的賭博應用風靡幣圈，交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。收到該線索后，建湖立即成立工作專班，集合網安、刑偵、技偵等精干警力。

美國SEC關閉一家涉及1200萬美元加密騙局的財富管理公司:美國證券交易委員會（SEC）宣布已對拉斯維加斯財富管理公司ProfitConnect采取緊急行動并臨時限制和資產凍結，該公司涉及加密騙局。被告為一對母子，母親JoyKovar86歲，兒子Brent54歲，兩人至少從2018年5月起已通過ProfitConnect從277位散戶投資者那里籌集了超過1200萬美元。他們宣稱可基于AI超級計算機的建議投資證券和加密貨幣，并向投資者提供20至30%的固定年利率，以及額外的月度復利。美SEC表示，ProfitConnect超過90%的資金來自投資者，被告沒有使用從投資者那里獲得的資金來交易證券和購買加密貨幣。公告顯示將于2021年7月26日舉行聽證會，考慮是否繼續凍結資產、發布初步禁令、下令進行會計處理以及為ProfitConnect任命接管人。（彭博社）[2021/7/20 1:04:00]

在初查過程中，專班民警通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并從中發現大量盈利資金流向4個可疑賬戶。通過對平臺整體資金進行“海量化”分析，初步明確了該犯罪團伙的組織架構，主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

動態 | 印尼金融服務管理局查封一家非法加密貨幣公司:據News BTC今日消息，印尼金融服務管理局（OJK）識別并查封了近300個非法點對點借貸平臺，其中包括一家加密貨幣公司。OJK的投資預警部門與信息技術部和當地警察攜手，對未經許可的金融科技平臺進行打擊。調查發現，大多數未注冊的借貸平臺都在印度尼西亞設有服務器，但其中有一些是在國際邊界以外運行的。不過，OJK并未透露被查封實體的名稱，尤其是那家提供加密貨幣貸款的實體。[2019/11/7]

通過偵查工作，建湖精確掌握了以劉某為首的該涉嫌犯罪團伙的基本情況，并摸清了該團伙位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點。辦案民警對該團伙的組織架構、人員基本信息、活動規律地點等進行深入摸排，最終將以劉某為首的賭場平臺成員和活動區域逐一鎖定。

動態 | 紐約市一家銀行Quontic Bank開始與加密貨幣公司開展業務:據coindesk報道，紐約市的一家小銀行Quontic Bank幾周前為一家比特幣ATM公司開設了一個支票賬戶，目前正在完成一份向另一家加密初創公司提供銀行服務的合同。該行拒絕透露這兩家客戶的信息。[2019/8/9]

鑒于該團伙犯罪嫌疑人居住地點分散、抓捕難度大等不利因素，建湖預先制定了周密的抓捕方案和緊急情況的應對措施。2020年12月，建湖兵分五路，用時一個多月，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲以劉某為首的14名犯罪嫌疑人。

動態 | 委內瑞拉境內一家賽百味門店開始接受DASH支付:據DASH官推消息，委內瑞拉首都加拉加斯內的一家賽百味門店已開始接受DASH支付。[2018/9/14]

經營不善另尋“出路”

2001年，胡某大學畢業后，南下廣州創業，白手起家成立一家網絡科技公司，從事網絡軟件研發。經過幾年發展，這家公司逐步成為一家擁有58名員工、在業內小有名氣的公司。

2018年3月，公司出現資金困難。腦筋一向靈活的胡某，便讓技術人員劉某、吳某研究區塊鏈合約技術，試著尋找一些賺錢的項目。當年6月初，柚子幣在區塊鏈主網上線之后，胡某發現使用柚子幣作為交易媒介的網絡賭博軟件最賺錢，便決定成立“Biggame”賭博平臺。

辦案民警調查發現，這家公司的第一款賭博游戲叫做“樂透”，但是上線后游戲受眾并不多，沒有賺到多少錢。后胡某認為游戲沒有盈利的主要原因是產品推廣不到位，隨即找到其大學同學謝某負責推廣運營，并約定他們倆和劉某為該項目的3名股東，其中劉、謝兩人各占10%股份，胡某占80%股份。

在謝某的主持下，英文版的賭博平臺界面很快上線運行。他還招募了英語專業八級的高材生李某作為平臺的翻譯和客服。平臺受眾面擴大，他們的收益也隨之大幅提高。嘗到甜頭的胡某立即又組織開發了擲骰子、紅黑大戰等賭博游戲。很快，“Biggame”賭博平臺風靡幣圈，交易量逐漸高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

躲避打擊只做幕后研發

偵查發現，胡某團隊始終龜縮在香港進行產品研發和平臺維護，自以為這樣就可以逃避法律制裁。

審查中，犯罪嫌疑人劉某對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱。經查，2018年6月至2020年12月期間，胡某因其經營的公司急需周轉資金，便伙同劉某、謝某，組織余某、李某等11名技術人員，通過區塊鏈合約技術開設網絡賭場，以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億元；違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000余萬元。目前，已退出現有贓款柚子幣、比特幣等130萬余個。建湖還查封了胡某名下涉案房產兩套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

案件審查中，建湖對后臺數據分析發現，深圳、廈門有兩家數字貨幣交易所在為劉某等人提供推廣引流和資金結算服務，從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。今年1月15日，在部“凈網2021”專項行動中，建湖再次對該涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經查明，該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉及境內外17個國家和地區。

提醒，機關將依法持續對于網絡賭博行為予以嚴厲打擊。廣大群眾要積極參與配合，發現可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸、深陷其中。

來源：揚子晚報網

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