合肥偵破一起針對虛擬貨幣的詐騙案 涉案現金400萬元_泰達幣

中新網合肥2月20日電(趙強姚淼)記者20日從合肥獲悉，合肥高新近期偵破一起針對虛擬貨幣(泰達幣)的詐騙案，一舉抓獲犯罪嫌疑人7人，扣押涉案現金400萬元。

今年1月9日，泰達幣玩家劉先生邀約4名朋友陪同，來到合肥高新區某酒店，為了即將進行的泰達幣交易做足了準備。他們提前準備好驗鈔機、行李箱，對于這場交易金額高達400萬元的虛擬貨幣交易，劉先生心里仍忐忑不安。

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下午3時許，買家一行6人來到了約定客房。說明情況后，對方打開4個背包，露出一捆捆整齊的百元鈔票。驗完鈔票后，劉先生轉出1個泰達幣到對方賬戶，對方撥打電話詢問老板后確認收到。隨后劉先生將63萬余個泰達幣全部轉到對方賬戶。劉先生的交易系統顯示交易成功，但對方卻堅稱沒有收到。爭執中對方5名人員攜帶一包鈔票逃離，劉先生方控制住對方一名人員后報警。

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接警后，合肥市局高新分局立即啟動大要案偵辦機制，成立專案組，啟動合成作戰機制。該分局刑警大隊民警當晚抓獲王某、顏某某等犯罪嫌疑人6人，隨后又奔赴湖南衡陽抓獲犯罪嫌疑人1人。

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經偵查獲知，該案犯罪嫌疑人王某(福建福州人)通過朋友介紹在2018年做起了“炒幣”的營生。其間，王某通過某小眾通訊軟件與幣圈好友交流炒幣經驗，并進行小額虛擬貨幣買賣。王某在幣圈好友那里獲知，虛擬貨幣不受法律保護，“黑掉”對方虛擬貨幣并不違法。

隨后，王某與其弟弟、好友顏某某等人商量合計，預謀通過謊稱買幣的方式詐騙對方泰達幣。商定詐騙方案后，王某開始在網上找尋欲出售泰達幣的玩家，不久便盯上了欲出售泰達幣的玩家劉某某。經過網上敲定交易相關事項后，雙方約定到合肥高新區某酒店進行交易。

作案前，王某等人考慮到交易不在福建本地，害怕萬一對方人多不好出逃，他便從湖南衡陽某小型保安公司雇傭2名保安跟隨。告知對方計劃后，雙方約定先付1.5萬元定金，事成后再付20萬元酬勞。隨后，王某一伙人提前來到合肥高新區某酒店踩點、取現。王某安排顏某某等人攜帶400萬元現金到場交易，自己則在合肥市內某酒店遙控指揮。在收到劉某某轉賬的63萬個泰達幣后，王某按照既定計劃告知顏某某未收到交易泰達幣并要求其迅速離開。雙方爭執沖突中，顏某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新區人民檢察院以涉嫌詐騙罪對王某、顏某某等7人批準逮捕。(完)

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