幣安智能鏈成跑路項目溫床，限時48小時的貓鼠賽跑，21個節點的開放金融迷局_以太坊

近日，有多位幣安智能鏈上跑路項目親歷者向藍鯨財經闡述了事件經過。

短期內，幣安智能鏈上接連有MultiFinancial、ZapFinance、TinFinance、SharkYield以及Popcornswap去中心化金融挖礦項目卷走“礦工”資產跑路。

目前，Popcornswap所涉錢包地址在幣安智能鏈瀏覽器上被標注為網絡詐騙，涉及48510萬枚幣安平臺幣BNB。在鏈內BNB資產排行榜上，這個“網絡詐騙”地址的持幣總量排行第13，現價約350萬美元，約合人民幣2250萬元。

據當事人陳述，從其開始挖礦數小時后，Popcornswap突然關停，社交賬號刪除、社群解散、網頁無法訪問。其觀察到，相關資金通過幣安智能鏈上的去中心化交易所Pancakeswap，把所有比特幣、以太坊、美元穩定幣等換成幣安平臺幣BNB。

截至發稿，該錢包地址內的BNB分文未動，最近一次轉賬停留在一周前。雖未被凍結，錢包轉賬存在暴露身份以及被追查的風險。

就目前了解，該錢包地址若有意轉出資產，主要有三種方式。其一，可轉到幣安交易所；抑或是接入幣安智能鏈的其他交易所，如抹茶交易所等；其三，可通過幣安橋轉到幣安鏈上或跨鏈到其他鏈上，繼而使用洗錢應用如Tornadocash混幣后，最終達到隱藏資金去處的效果。

CoinWind 部署幣安智能鏈 目前全網TVL破16億美金:4月16日消息，DeFi智能高收益單幣挖礦金融平臺CoinWind4月12日20:00 （UTC+8）部署幣安智能鏈，部署5天后總鎖倉值（TVL）已突破16億美金。[2021/4/16 20:27:12]

前兩個途徑無疑會在各家交易所的監控之下。第三種方法的門檻包括“幣安橋”每次轉出的5000美元限額。此外，部分受害者擔心，若幣安智能鏈上出現Tornadocash類似應用，詐騙者也將無風險轉移資產。

值得注意的是，已有跑路項目持有的代幣流向幣安交易所，有受害者未因此挽損。幣安方面未因問題資產通過旗下交易所轉出，而竭力阻斷詐騙資產去路。

由于在幣安交易所內，兩枚比特幣是賬戶實名認證的分界，若每日轉出等額資產，賬戶不需要通過KYC驗證。因此，跑路項目可通過批量注冊匿名賬戶，每日提2枚比特幣及等值資產轉移。

在幣安智能鏈瀏覽器上，有錢包地址被標記為“FakePhishing”，數量持續變更。現僅有Popcornswap關聯的地址尚有BNB。MultiFinancial項目相關地址未被標記，資產已轉出。其他問題項目的資產或已轉移。

MDEX上線幣安智能鏈BSC 20分鐘TVL超8億美元:據MDEX.COM官方數據顯示，MDEX上線幣安智能鏈BSC20分鐘，TVL超8億美元。[2021/4/8 19:59:31]

此前曝出，MultiFinancial項目上線幾天卷走約5000枚BNB，SharkYield則有6000枚BNB的資產被波及。近日傳出，BSwap存在風險。有其他交易所公鏈也傳出風險項目。

“不可能的”48小時

對于問題資產流入幣安的匿名賬戶，幣安方面向受害者表示，會對賬戶凍結48小時，若平臺在期間未收到發函，則將賬戶解凍。

這48小時未給所有立案的受損用戶爭取到時間，背后的條件令其陷入怪圈。

有境內外用戶在當地警局報案，向幣安工單提交立案回執。幣安方面回復，必須要直接通過鏈接或電子郵件遞交，并附以警員信息。歐洲等多地規定，無法點擊外部鏈接。要求獲得幣安的其他聯系方式，郵寄或登門遞交紙質公函。幣安客服則堅持，無法提供電話及地址，且無法主動聯系。

一位Multi項目參與者，眼睜睜看著不到48小時后，相關賬戶解凍，資金流出，再無法追蹤。

MDEX上線幣安智能鏈BSC 前20分鐘TVL超3億美元:據MDEX.COM官方數據顯示，MDEX上線幣安智能鏈BSC前20分鐘，TVL已超3億美元。MDEX將于2021年4月8號20:25正式開通幣安智能鏈BSC，開啟單幣質押挖礦、交易挖礦、流動性挖礦獎勵，同步開放MDX跨鏈橋功能。[2021/4/8 19:59:14]

從行業人士處了解，有交易所考慮到客戶隱私及潛在的法律風險，因此堅持發函。拒絕提供聯系方式，應與合規問題有關。在包括中國等地，加密貨幣交易所經營受限。原注冊在大陸的平臺均將服務器搬至境外。幣安長期堅稱總部在馬耳他。

盡管此前曝出，幣安在上海有幾處職場。對此，幣安方面公開予以否認。

用戶質疑，對于這些達成共識的詐騙項目，幣安為何不采取更多措施，增加關聯賬戶凍結的時長，或給涉嫌跑路的賬戶提幣增加一些障礙，比如先做實名認證再考慮放行。反之，則給問題項目提供實現騙局并轉移資產的通路。

幣安方面對藍鯨財經表示，如果資產通過幣安或者其他中心化交易所，幣安會溝通進行凍結，協商所有者歸還；如果是去中心化交易所則只能持續追蹤，凍結時長根據交易所的風控，通常是48小時，

其介紹，例如在幣安，如果沒有執法函，凍結時長則在24小時起，根據具體的案例做綜合分析。就Popcornswap項目的資產是否會凍結超過48小時，以及其他項目最新的追回進展，截至發稿，幣安方面未作出直接回應。

Kava接入幣安智能鏈生態 流動性挖礦將逐步開啟:跨鏈DeFi協議Kava宣布接入幣安智能鏈BSC生態，將其原生資產USDX、KAVA和HARD部署至幣安智能鏈的DeFi應用中使用，后續流動性挖礦將逐步開啟。[2020/10/22]

靠21個節點“去中心化”免責

幣安方面表示，幣安智能鏈是去中心化的開源公鏈，幣安不能對跨鏈轉賬進行攔截或限制，無法凍結任何鏈上資產。回應撇清了交易所對跑路項目的責任。

對此前報道，同樣有質疑聲稱，以太坊上跑路項目受害者是否應找以太坊創始人負責。

僅凍結48小時，是幣安的考量。幣安是否應對幣安智能鏈上的跑路項目負責，需討論兩者之間的關聯。

事實上，交易所公有鏈與交易所的關聯曖昧。包括幣安智能鏈，以及火幣近期推出的公鏈Heco，決定核心管理者的投票代幣都是交易所原本發行的平臺幣BNB或HT，存在利益關聯。

平臺幣發行透明度待考，交易所團隊持有量級前期較大。鏈上，質押BNB可換取“投票權”，BNB也是生態內代幣。

此外，幣安相關方主導了兩條公鏈開發，包括2019年4月啟動的幣安鏈，上線有幣安去中心化交易所。另一條公鏈幣安智能鏈，則在2020年9月上線。

幣安智能鏈項目Bantiample團隊已砸盤跑路，套現3000 BNB:9月19號，幣安智能鏈上的項目Bantiample團隊已砸盤套現3000個BNB跑路，目前團隊的主要開發者已經刪除Telegram賬號，項目代幣BMAP單日跌幅超過90%。據項目方描述，BMAP是一種類似AMPL仿盤，用戶每參與一次交易就會讓總量縮減1%。但實際只是普通代幣，并沒有項目方所描述的功能，只是利用AMPL項目熱點進行詐騙。（深鏈財經）[2020/9/19]

幣安智能鏈采用類似EOS等公鏈使用的PoS機制，代幣持有者可競爭管理21個驗證節點，有委托驗證的義務，并享區塊收益、即鏈上應用使用產生的交易費。

幣安智能鏈瀏覽器顯示，21個“驗證人”普遍質押10萬枚及以上BNB，最多達24萬枚BNB。以現價計，10萬枚BNB價值近5000萬人民幣。截至目前，幣安智能鏈曾有29名驗證人，其中8名已不活躍，現有13個節點的驗證人在上線早期即參與。目前的21個節點是否有足夠的市場化競爭存在爭議。

2月8日，幣安組織了直播以及Clubhouse聚會。有參與者聽到，在預熱環節，BSC相關人員表示，鏈上目前21個節點中開放了6個，計劃后續全部開放。這意味著，有十余個節點或由幣安方面掌控。其是否掌控部分節點的情況未知，幣安在1月曾回應，已開放21個節點的招募，表示自己是幣安智能鏈生態的重要參與方之一。

公開最早接入的節點候選人為BNB48Club。BNB48Club同名網站聲稱，團隊有超過500人，在接觸BNB過程中結識，以去中心化自治組織的形式運行。BNB48Club在幣安鏈有同名節點，未在幣安智能鏈有同名節點。BNB48Club之外，并無宣傳文章顯示，有機構成為幣安智能鏈節點。

此外，僅21個節點是否足夠去中心化本身甄待商榷，公鏈EOS就曾面臨此類質疑。

與此同時，同樣是21個節點，EOS的競選公開，且有鏈上治理模式。用戶表示，在EOS上，當認同一個地址是黑客地址，可以進行凍結。由此看來，“21個節點”的去中心化之談，并不能擺脫鏈上治理責任的問題。若目前幣安掌握部分節點，作為開發者以及BNB發展的受益者，對于鏈上生態或理應有相應貢獻。

行業人士分析，交易所做公鏈的回報和價值值得思考。幣安智能鏈瀏覽器標記，由以太坊瀏覽器的團隊建構。有用戶了解到，幣安或花費一定成本讓以太坊團隊來建智能鏈網絡。在研發等投入之下，交易所做公鏈，可將資產放在自家公鏈，不受制于人，形成閉環。幣安的平臺幣原本映射在以太坊上，依照Erc20智能合約，如今賬本遷移到自己主導開發的公鏈上，依照BEP-20智能合約。幣安智能鏈應是幣安生態內的一環。

作為去中心化的公鏈，任何項目搭建在幣安智能鏈上無需審核。在理論上，幣安沒有監管責任，但資金從幣安智能鏈上流出到以太鏈等，有一定概率要通過幣安交易所，跨鏈工具也由幣安開發，所謂開放程度受限。

據了解，跑路項目為何紛紛將獲得的加密貨幣兌換成BNB，是因為幣安智能鏈上的很多資產不是原生幣，而是映射在幣安智能鏈上的，部分能夠進行中心化控制。其舉例，USDT發行方Tether即可凍結該幣。出于相應考慮，BNB是幣安穩定幣上的原生資產，無法直接凍結。當BNB轉移到幣安交易所時，幣安成了影響資產流出的關鍵因素。

在線上活動中，幣安智能鏈的首席協調人表示，幣安鏈和幣安智能鏈互聯互動，“幣安橋”不需要實名認證，支持20余種幣種，另有四五條鏈，從而實現去中心化，同時凍結和追蹤資產非常困難。8日，BSC農民安全協會成立，有意解決項目跑路問題。對于幣安以及幣安智能鏈，近在眼前的，是Popcornswap相關賬戶內的尚存的48500余枚BNB如何保全。

早期及關聯項目資產追回

在幣安智能鏈上線不久，WineSwap項目跑路。項目方將用戶轉入的代幣換成穩定幣、BNB等，使用跨鏈和幣安橋分批從幣安智能鏈轉到幣安鏈和以太坊，再通過混幣器將部分贓款轉向其他交易平臺。

由于資產轉入了交易所留下了證據，定位到了在巴西的“罪犯”，最終找回99%資產，總計金額約34.4萬美元。當時，幣安智能鏈上線僅一個多月。

相關負責人曾公開提及，在發布首月，資產只能通過主站幣安交易所提幣，轉入智能鏈參與Defi項目，幣安當時與公鏈關聯較大。

如今，幣安智能鏈上線逾六個月。與上述MultiFinancial等項目相較，幣安智能鏈近期的另一風險事件Venus項目，所涉資產已追回。該項目本身由幣安收購的Swipe平臺團隊開發。藍鯨財經在《幣安智能鏈多項目接連跑路，嫡系產品曾令用戶險失2000余枚比特幣涉數億資產》報道相關事件。對于Venus事件資金流向的重重迷霧，藍鯨財經將持續關注。

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