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幣安智能鏈成跑路項目溫床,限時48小時的貓鼠賽跑,21個節點的開放金融迷局_以太坊

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近日,有多位幣安智能鏈上跑路項目親歷者向藍鯨財經闡述了事件經過。

短期內,幣安智能鏈上接連有MultiFinancial、ZapFinance、TinFinance、SharkYield以及Popcornswap去中心化金融挖礦項目卷走“礦工”資產跑路。

目前,Popcornswap所涉錢包地址在幣安智能鏈瀏覽器上被標注為網絡詐騙,涉及48510萬枚幣安平臺幣BNB。在鏈內BNB資產排行榜上,這個“網絡詐騙”地址的持幣總量排行第13,現價約350萬美元,約合人民幣2250萬元。

據當事人陳述,從其開始挖礦數小時后,Popcornswap突然關停,社交賬號刪除、社群解散、網頁無法訪問。其觀察到,相關資金通過幣安智能鏈上的去中心化交易所Pancakeswap,把所有比特幣、以太坊、美元穩定幣等換成幣安平臺幣BNB。

截至發稿,該錢包地址內的BNB分文未動,最近一次轉賬停留在一周前。雖未被凍結,錢包轉賬存在暴露身份以及被追查的風險。

就目前了解,該錢包地址若有意轉出資產,主要有三種方式。其一,可轉到幣安交易所;抑或是接入幣安智能鏈的其他交易所,如抹茶交易所等;其三,可通過幣安橋轉到幣安鏈上或跨鏈到其他鏈上,繼而使用洗錢應用如Tornadocash混幣后,最終達到隱藏資金去處的效果。

CoinWind 部署幣安智能鏈 目前全網TVL破16億美金:4月16日消息,DeFi智能高收益單幣挖礦金融平臺CoinWind4月12日20:00 (UTC+8)部署幣安智能鏈,部署5天后總鎖倉值(TVL)已突破16億美金。[2021/4/16 20:27:12]

前兩個途徑無疑會在各家交易所的監控之下。第三種方法的門檻包括“幣安橋”每次轉出的5000美元限額。此外,部分受害者擔心,若幣安智能鏈上出現Tornadocash類似應用,詐騙者也將無風險轉移資產。

值得注意的是,已有跑路項目持有的代幣流向幣安交易所,有受害者未因此挽損。幣安方面未因問題資產通過旗下交易所轉出,而竭力阻斷詐騙資產去路。

由于在幣安交易所內,兩枚比特幣是賬戶實名認證的分界,若每日轉出等額資產,賬戶不需要通過KYC驗證。因此,跑路項目可通過批量注冊匿名賬戶,每日提2枚比特幣及等值資產轉移。

在幣安智能鏈瀏覽器上,有錢包地址被標記為“FakePhishing”,數量持續變更。現僅有Popcornswap關聯的地址尚有BNB。MultiFinancial項目相關地址未被標記,資產已轉出。其他問題項目的資產或已轉移。

MDEX上線幣安智能鏈BSC 20分鐘TVL超8億美元:據MDEX.COM官方數據顯示,MDEX上線幣安智能鏈BSC20分鐘,TVL超8億美元。[2021/4/8 19:59:31]

此前曝出,MultiFinancial項目上線幾天卷走約5000枚BNB,SharkYield則有6000枚BNB的資產被波及。近日傳出,BSwap存在風險。有其他交易所公鏈也傳出風險項目。

“不可能的”48小時

對于問題資產流入幣安的匿名賬戶,幣安方面向受害者表示,會對賬戶凍結48小時,若平臺在期間未收到發函,則將賬戶解凍。

這48小時未給所有立案的受損用戶爭取到時間,背后的條件令其陷入怪圈。

有境內外用戶在當地警局報案,向幣安工單提交立案回執。幣安方面回復,必須要直接通過鏈接或電子郵件遞交,并附以警員信息。歐洲等多地規定,無法點擊外部鏈接。要求獲得幣安的其他聯系方式,郵寄或登門遞交紙質公函。幣安客服則堅持,無法提供電話及地址,且無法主動聯系。

一位Multi項目參與者,眼睜睜看著不到48小時后,相關賬戶解凍,資金流出,再無法追蹤。

MDEX上線幣安智能鏈BSC 前20分鐘TVL超3億美元:據MDEX.COM官方數據顯示,MDEX上線幣安智能鏈BSC前20分鐘,TVL已超3億美元。MDEX將于2021年4月8號20:25正式開通幣安智能鏈BSC,開啟單幣質押挖礦、交易挖礦、流動性挖礦獎勵,同步開放MDX跨鏈橋功能。[2021/4/8 19:59:14]

從行業人士處了解,有交易所考慮到客戶隱私及潛在的法律風險,因此堅持發函。拒絕提供聯系方式,應與合規問題有關。在包括中國等地,加密貨幣交易所經營受限。原注冊在大陸的平臺均將服務器搬至境外。幣安長期堅稱總部在馬耳他。

盡管此前曝出,幣安在上海有幾處職場。對此,幣安方面公開予以否認。

用戶質疑,對于這些達成共識的詐騙項目,幣安為何不采取更多措施,增加關聯賬戶凍結的時長,或給涉嫌跑路的賬戶提幣增加一些障礙,比如先做實名認證再考慮放行。反之,則給問題項目提供實現騙局并轉移資產的通路。

幣安方面對藍鯨財經表示,如果資產通過幣安或者其他中心化交易所,幣安會溝通進行凍結,協商所有者歸還;如果是去中心化交易所則只能持續追蹤,凍結時長根據交易所的風控,通常是48小時,

其介紹,例如在幣安,如果沒有執法函,凍結時長則在24小時起,根據具體的案例做綜合分析。就Popcornswap項目的資產是否會凍結超過48小時,以及其他項目最新的追回進展,截至發稿,幣安方面未作出直接回應。

Kava接入幣安智能鏈生態 流動性挖礦將逐步開啟:跨鏈DeFi協議Kava宣布接入幣安智能鏈BSC生態,將其原生資產USDX、KAVA和HARD部署至幣安智能鏈的DeFi應用中使用,后續流動性挖礦將逐步開啟。[2020/10/22]

靠21個節點“去中心化”免責

幣安方面表示,幣安智能鏈是去中心化的開源公鏈,幣安不能對跨鏈轉賬進行攔截或限制,無法凍結任何鏈上資產。回應撇清了交易所對跑路項目的責任。

對此前報道,同樣有質疑聲稱,以太坊上跑路項目受害者是否應找以太坊創始人負責。

僅凍結48小時,是幣安的考量。幣安是否應對幣安智能鏈上的跑路項目負責,需討論兩者之間的關聯。

事實上,交易所公有鏈與交易所的關聯曖昧。包括幣安智能鏈,以及火幣近期推出的公鏈Heco,決定核心管理者的投票代幣都是交易所原本發行的平臺幣BNB或HT,存在利益關聯。

平臺幣發行透明度待考,交易所團隊持有量級前期較大。鏈上,質押BNB可換取“投票權”,BNB也是生態內代幣。

此外,幣安相關方主導了兩條公鏈開發,包括2019年4月啟動的幣安鏈,上線有幣安去中心化交易所。另一條公鏈幣安智能鏈,則在2020年9月上線。

幣安智能鏈項目Bantiample團隊已砸盤跑路,套現3000 BNB:9月19號,幣安智能鏈上的項目Bantiample團隊已砸盤套現3000個BNB跑路,目前團隊的主要開發者已經刪除Telegram賬號,項目代幣BMAP單日跌幅超過90%。據項目方描述,BMAP是一種類似AMPL仿盤,用戶每參與一次交易就會讓總量縮減1%。但實際只是普通代幣,并沒有項目方所描述的功能,只是利用AMPL項目熱點進行詐騙。(深鏈財經)[2020/9/19]

幣安智能鏈采用類似EOS等公鏈使用的PoS機制,代幣持有者可競爭管理21個驗證節點,有委托驗證的義務,并享區塊收益、即鏈上應用使用產生的交易費。

幣安智能鏈瀏覽器顯示,21個“驗證人”普遍質押10萬枚及以上BNB,最多達24萬枚BNB。以現價計,10萬枚BNB價值近5000萬人民幣。截至目前,幣安智能鏈曾有29名驗證人,其中8名已不活躍,現有13個節點的驗證人在上線早期即參與。目前的21個節點是否有足夠的市場化競爭存在爭議。

2月8日,幣安組織了直播以及Clubhouse聚會。有參與者聽到,在預熱環節,BSC相關人員表示,鏈上目前21個節點中開放了6個,計劃后續全部開放。這意味著,有十余個節點或由幣安方面掌控。其是否掌控部分節點的情況未知,幣安在1月曾回應,已開放21個節點的招募,表示自己是幣安智能鏈生態的重要參與方之一。

公開最早接入的節點候選人為BNB48Club。BNB48Club同名網站聲稱,團隊有超過500人,在接觸BNB過程中結識,以去中心化自治組織的形式運行。BNB48Club在幣安鏈有同名節點,未在幣安智能鏈有同名節點。BNB48Club之外,并無宣傳文章顯示,有機構成為幣安智能鏈節點。

此外,僅21個節點是否足夠去中心化本身甄待商榷,公鏈EOS就曾面臨此類質疑。

與此同時,同樣是21個節點,EOS的競選公開,且有鏈上治理模式。用戶表示,在EOS上,當認同一個地址是黑客地址,可以進行凍結。由此看來,“21個節點”的去中心化之談,并不能擺脫鏈上治理責任的問題。若目前幣安掌握部分節點,作為開發者以及BNB發展的受益者,對于鏈上生態或理應有相應貢獻。

行業人士分析,交易所做公鏈的回報和價值值得思考。幣安智能鏈瀏覽器標記,由以太坊瀏覽器的團隊建構。有用戶了解到,幣安或花費一定成本讓以太坊團隊來建智能鏈網絡。在研發等投入之下,交易所做公鏈,可將資產放在自家公鏈,不受制于人,形成閉環。幣安的平臺幣原本映射在以太坊上,依照Erc20智能合約,如今賬本遷移到自己主導開發的公鏈上,依照BEP-20智能合約。幣安智能鏈應是幣安生態內的一環。

作為去中心化的公鏈,任何項目搭建在幣安智能鏈上無需審核。在理論上,幣安沒有監管責任,但資金從幣安智能鏈上流出到以太鏈等,有一定概率要通過幣安交易所,跨鏈工具也由幣安開發,所謂開放程度受限。

據了解,跑路項目為何紛紛將獲得的加密貨幣兌換成BNB,是因為幣安智能鏈上的很多資產不是原生幣,而是映射在幣安智能鏈上的,部分能夠進行中心化控制。其舉例,USDT發行方Tether即可凍結該幣。出于相應考慮,BNB是幣安穩定幣上的原生資產,無法直接凍結。當BNB轉移到幣安交易所時,幣安成了影響資產流出的關鍵因素。

在線上活動中,幣安智能鏈的首席協調人表示,幣安鏈和幣安智能鏈互聯互動,“幣安橋”不需要實名認證,支持20余種幣種,另有四五條鏈,從而實現去中心化,同時凍結和追蹤資產非常困難。8日,BSC農民安全協會成立,有意解決項目跑路問題。對于幣安以及幣安智能鏈,近在眼前的,是Popcornswap相關賬戶內的尚存的48500余枚BNB如何保全。

早期及關聯項目資產追回

在幣安智能鏈上線不久,WineSwap項目跑路。項目方將用戶轉入的代幣換成穩定幣、BNB等,使用跨鏈和幣安橋分批從幣安智能鏈轉到幣安鏈和以太坊,再通過混幣器將部分贓款轉向其他交易平臺。

由于資產轉入了交易所留下了證據,定位到了在巴西的“罪犯”,最終找回99%資產,總計金額約34.4萬美元。當時,幣安智能鏈上線僅一個多月。

相關負責人曾公開提及,在發布首月,資產只能通過主站幣安交易所提幣,轉入智能鏈參與Defi項目,幣安當時與公鏈關聯較大。

如今,幣安智能鏈上線逾六個月。與上述MultiFinancial等項目相較,幣安智能鏈近期的另一風險事件Venus項目,所涉資產已追回。該項目本身由幣安收購的Swipe平臺團隊開發。藍鯨財經在《幣安智能鏈多項目接連跑路,嫡系產品曾令用戶險失2000余枚比特幣涉數億資產》報道相關事件。對于Venus事件資金流向的重重迷霧,藍鯨財經將持續關注。

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