虛擬貨幣交易竟成為洗錢通道 18天洗白240余萬“黑金”_APP

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址,很難確定具體身份,這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”

虛擬貨幣交易竟成為洗錢通道

“你不理財,財不理你”,相信大家對這句話并不陌生,據此,當代人對投資理財的熱衷也可見一斑。然而,當投資成為掩蓋犯罪的手段,平臺成為洗錢的“溫床”,司法的干預便刻不容緩。

近日,江蘇省丹陽市檢察院受理了一起以“‘掮客’對接黑金團伙并尋找‘卡農’,‘卡農’提供銀行卡和虛擬貨幣交易平臺賬戶,后由專人使用該銀行卡和平臺賬戶操作買賣虛擬貨幣,獲利分成”為鏈條的,利用虛擬貨幣交易平臺洗白違法所得的案件。近日,以購買虛擬貨幣手段掩飾、隱瞞非法資金的8名犯罪嫌疑人被該院批準逮捕。

一男子破譯交友APP盜竊平臺虛擬貨幣轉賣禮物牟利，涉嫌詐騙被刑拘:嫌疑人劉某破譯聊天交友軟件并盜竊平臺虛擬貨幣后，通過轉賣禮物套現。今日（6月2日），記者從北京大興獲悉，嫌疑人劉某因涉嫌詐騙罪被大興刑事拘留，涉案金額等情況正在進一步調查中。記者從辦案民警處了解到，近年針對虛擬貨幣的盜竊案逐漸增多。本質上，虛擬貨幣屬于計算機信息系統數據。一般情況下，沒有官方估價的虛擬貨幣，無法按照盜竊罪處罰。但是不論案值，盜竊虛擬貨幣都屬于非法獲取計算機信息系統數據罪行為。（新京報）[2020/6/2]

網絡詐騙引出“黑金”洗白產業鏈

“他說他是趙鎮長,還跟我在微信上聊了會兒天,我就相信了。”來自丹陽的李某報案時這樣說道。2020年12月,李某的微信上,一個自稱是“趙鎮長”的人主動申請添加李某為好友,由于“趙鎮長”是李某的上級領導,李某便同意了對方的好友申請。

福建首例涉虛擬貨幣案告破:4月14日消息，福建首例涉虛擬貨幣案告破。據悉，2019年9月，莆田市局秀嶼分局網安大隊民警經過4個多月時間的調查取證，成功抓獲涉嫌非法獲取計算機信息系統數據罪的許某航。同日，許某航被機關執行刑事拘留，并于今年2月被檢察機關依法提起公訴。據辦案民警介紹，去年3月，莆田男子許某航，通過微信獲取了某虛擬貨幣交易平臺的下載鏈接，并用自己的身份信息在該數字貨幣交易平臺上注冊自己的賬戶。在交易過程中，許某航利用系統上的管理漏洞，采取“空手套白狼”的非法手段，套取該平臺大量的USDT(又稱泰達幣，是一種虛擬貨幣)。（中新網）[2020/4/14]

二人通過微信相談甚歡,緊接著,“趙鎮長”稱要匯錢給一個領導,并發給李某一個賬戶,讓他給該賬戶轉賬22.5萬元。出于對“趙鎮長”的信任,李某立馬如數轉了過去。

聲音 | 中國經營網：互聯在線產品導航工具為多個虛擬貨幣平臺導流 在境內布局礦場:12月19日晚，互聯在線回應被“約談”一事稱，公司以及旗下子公司從未開展代幣融資活動。互聯在線官網顯示，互聯在線為一家專注云計算及區塊鏈技術應用領域的企業，業務主要分為區塊鏈數據中心產業、移動營銷生態兩方面，并自稱為“區塊鏈數據中心第一股”。在調查過程中，《中國經營報》記者還發現，互聯在線產品導航工具為多個虛擬貨幣平臺導流、在境內布局礦場宣傳如何賺取比特幣。對于主營構成情況、導流模式以及區塊鏈主要業務范圍問題，記者向互聯在線發去采訪函，截至發稿尚未收到回復，但發去采訪問題后，虛擬貨幣平臺引流通道在官網上消失。據悉，互聯在線信息為新三板公司互聯在線(835727.OC)全資子公司。（中國經營網）[2019/12/29]

沒過多久,“趙鎮長”又稱錢還差一些,并發了一個新賬戶,讓李某再次轉賬。此時的李某意識到了不對勁,立即與真正的趙鎮長核實此事,在得到“沒有這回事”的回復之后,李某隨即報了警。

聲音 | 李禮輝：虛擬貨幣暴跌暴漲仍能生存發展存在經濟層面原因:在8月8日SAIF金融論壇上，中國銀行原行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝表示，這幾年虛擬貨幣總是大起大落，暴跌暴漲。而虛擬貨幣之所以能生存和發展，李禮輝認為是具有經濟層面原因。第一：虛擬貨幣的生存土壤“去中心化”架構的公有鏈，本質上是屬于實行自規則的自組織，通過網絡共識的治理機制和發行虛擬貨幣的激勵機制，虛擬貨幣是參與者認可的等價物和支付工具。第二：虛擬貨幣的市場需求，虛擬貨幣交易可匿名，可跨界，既可擁有公有鏈社區，也可用于灰黑色交易，可能成為資金非法流動的工具和投機交易的工具。第三：虛擬貨幣的投機市場。比特幣大賬戶把握在少數人手里，有人估算，40%的比特幣由1000個賬戶持有。[2019/8/9]

在偵查過程中發現,李某被詐騙的款項經過層層銀行卡轉賬后,竟然流進了虛擬貨幣交易平臺。于是開展縝密偵查,順藤摸瓜,一條“網絡犯罪所得—層層銀行卡轉賬—買賣虛擬貨幣洗白”的“黑金”產業鏈隨之浮出水面……

阿布扎比全球市場(ADGM)考慮監管虛擬貨幣交易所:\t彭博社報道，阿布扎比全球市場(ADGM)考慮監管虛擬貨幣交易所。ADGM是為地方、區域和國際機構設立的具有廣泛基礎的國際金融中心，下設三個獨立機構：注冊機構，金融服務管理局（FSRA）和ADGM法院。[2018/2/11]

明知有貓膩,仍甘心當“卡農”

順著銀行卡流水的轉進轉出,偵查到,李某被騙的資金在進入虛擬貨幣交易平臺之前,最后出現的地方,是武某名下的一個銀行卡賬戶。

現年39歲的武某來自云南,玩“A幣”這種虛擬貨幣已有段時間了。在一次與朋友的聊天過程中,他得知:幫別人買“A幣”能拿到高提成。僅需提供自己持有的銀行卡和個人“A幣網”賬戶,對方會將錢打入銀行卡內,并安排專人操作自己的“A幣網”賬戶“走賬”,而自己毫不費力就能拿到報酬。

“他說都是一些貪官的非法收入,我心里清楚他們打到我卡里的錢肯定來路不正,但我就是將銀行卡給他們用一下,錢怎么來的跟我也沒有關系。”即使明白卡內資金來路不正,被利益驅使的武某還是心甘情愿地當起了“卡農”。

隨后,在2021年1月9日上午,武某在朋友的指示下,帶著2張新辦的銀行卡來到云南某處賓館一個房間內,此時房內坐了六七個人,有記賬的、操作“A幣網”買賣“A幣”的,也有像她一樣的“卡農”。在將銀行卡、“A幣網”賬戶、手機和支付密碼交給其中一人后,她便坐在一旁等待,時而和其他人聊天玩。

“他們用我的‘A幣網’賬號操作,有時需要我進行面部識別,就將手機拿到我面前讓我認證一下。”武某這樣說道。

短短幾個小時,武某就拿到了上千元的報酬。接下來的幾天內,她又帶著新辦的幾張銀行卡去了兩次,總共獲利4000余元。

“我現在非常后悔,愿意配合司法機關協助調查。”訊問時,武某流下了悔恨的淚水。

而武某的供述,也使得一個“黑金”洗白犯罪團伙漸漸浮出水面。

18天洗白240余萬“黑金”

據武某供述,其所屬的“卡農”團伙系本案犯罪鏈最基礎的一環,與本案的核心犯罪行為“走賬”并不直接接觸。而所謂“走賬”,其實就是操作買賣“A幣”以間接轉移非法資金的過程簡稱。

“我知道做走賬的工作可以賺錢,于是我就找人合伙做這個事了。”該案一名犯罪嫌疑人王某這樣供述道。

2020年12月初,王某在朋友的介紹下接觸了“走賬”工作,在得知來錢快的情況下,王某找來了羅某、宋某兩個幫手,一起做起了這門“生意”。

因三人對“A幣”買賣并不熟悉,經與上線人員聯系,再由上線指派專門的操作人員協助及商量分工后,王某等人形成了“黑金”—“分散的銀行卡”—“購買A幣”—“充值指定網址”的非法洗錢鏈,“黑金”洗白團伙正式成立。

這個團伙形成了明確的組織分工,“外聯組”負責找注冊“A幣網”賬戶半年以上的人員提供銀行卡、“A幣網”賬戶;“驗收組”負責檢測提供的銀行卡能否正常使用、“A幣網”賬戶是否為活躍值高、可大量購買A幣的老賬戶;“接單組”負責在某App群里“接單”讓“黑金”流入賬戶;“操作組”負責實際買賣“A幣”。

由于虛擬貨幣流轉時僅有對方的收幣網址,很難確定具體身份,這樣“黑金”便完成了一次“蛻變”。18天時間內,該團隊便洗白了非法資金240余萬元。

2020年12月下旬,在接到李某的報警后,以李某的資金流向為線索,抓獲了提供銀行卡做“走賬”載體的犯罪嫌疑人武某,后又陸續抓獲王某等人。

因該案涉案資金巨大、涉案人數眾多,丹陽市檢察院派員提前介入引導偵查。結合王某等人的供述及“卡農”名下的銀行卡交易明細,辦案檢察官督促偵查人員倒查銀行流水,并調取與本案銀行流水相關的各地網絡犯罪被害人的報案筆錄。案件移送審查逮捕后,結合在案犯罪嫌疑人的供述,承辦檢察官將“卡農”的銀行卡交易明細與上述被害人的銀行卡交易明細進行比對,梳理出與本案相關的220條銀行流水,據此計算出各嫌疑人的犯罪數額。在閱卷審查后,辦案檢察官還組織召開了檢察官聯席會議,就本案罪名定性、涉案人員處置等情況進行研討,并為同類型案件的處理提供方向。

經丹陽市檢察院審查后認為,王某等8人在明知他人利用信息網絡實施犯罪的情況下,為其犯罪提供支付結算等幫助,情節嚴重,依法作出批準逮捕決定。

案件批準逮捕后,辦案檢察官還就如何查明各犯罪嫌疑人的涉案數額、繼續追查可能涉案的被害人等方面提出4條繼續補充偵查意見,為機關捕后偵查提供方向。

檢察官還提示:網絡發展為民眾提供便利的同時,也帶來了很多安全隱患,銀行卡、個人信息使用的不規范也給犯罪分子提供了更多的可乘之機。保證銀行卡的專人專用、不輕易提供平臺交易賬戶等個人信息,既是對自身財產安全的保護,也是對社會治安的保障。

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