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DOGE/US-1.17%美國財政部周一發布了2021年制裁審查報告。雖然它強調了加密貨幣是一種威脅，但也強調了該部門與加密社區接觸的必要性。
財政部的審查發現，雖然制裁仍然是一種必不可少且有效的政策工具，但它們也面臨著新的挑戰，包括新支付系統帶來的風險上升、數字資產的日益采用和網絡犯罪的增加等等。
美財政部金融穩定監督委員會召開臨時閉門會議:金色財經報道，根據美國財政部官方公告，美國財政部長Janet Yellen以視頻方式召開了金融穩定監督委員會（FSOC）臨時閉門會議。財政部聲明中的細節很少，但它表示紐約聯邦儲備銀行的工作人員就市場發展進行了介紹，委員會討論了銀行業的當前狀況，并指出雖然一些機構面臨壓力，但美國銀行體系仍然穩健且富有彈性。此外，委員會還討論了成員機構監督金融發展的努力。[2023/3/25 13:26:07]
長期以來，加密貨幣一直面臨這樣的爭論，即逃避制裁是該領域的主要用例之一。
分析：被美財政部OFAC制裁的加密交易所Suex是“嵌套交易所”:根據TRM Labs發布的文章，此前被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）制裁的加密貨幣交易所Suex名義上總部位于捷克共和國，但實際上在俄羅斯運營。該文章總結了一項TRM調查，稱Suex是在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商Izibits OU的“公司所有權”下開始運營。TRM聲稱，該交易所的高管是Vasilii Zhabykin和捷克風險投資家Tibor Bokor，文其中Zhabykin可能隸屬于俄羅斯一家主要電信公司。盡管財政部沒有確定Suex支持的任何具體攻擊，但Chainalysis在博客文章中表示，Ryuk、Conti和Maze勒索軟件攻擊的受害者支付的加密貨幣最終通過了該交易所。Chainalysis發現，通過Suex發送的約1300萬美元比特幣交易與勒索軟件攻擊直接相關。Chainalysis表示，總體而言，自2018年2月以來，該交易所已收到超過4.8億美元的比特幣交易，其中至少1.6億美元能夠與非法活動聯系起來。TRM和Chainalysis都表示，Suex是一個“嵌套服務”，這意味著它從一個更大、更完善的服務中借用托管和地址服務。換句話說，該交易所沒有直接提供托管服務。TRM表示，該交易所要求客戶親自到其辦公室進行交易，并且只接受通過推薦的客戶。TRM和Chainalysis都沒有指明Suex與之合作的交易所，但TRM表示，該公司“可以從未知來源獲得現金。”Chainalysis還確定了從與 BTC-e 相關的地址發送到Suex的超過 5000 萬美元的加密貨幣交易。Chainalysis表示，其中許多交易發生在BTC-e正式關閉之后。（CoinDesk）[2021/9/21 23:47:13]
財政部在評論中寫道：“數字貨幣、替代支付平臺和隱藏跨境交易的新方法等技術創新都有可能降低美國制裁的效力。這些技術為惡意行為者提供了在傳統的以美元為基礎的金融體系之外持有和轉移資金的機會。它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用。我們意識到，如果任其發展，這些數字資產和支付系統可能會損害我們制裁的效力”。
OKCoin：加密貨幣行業缺乏遵守美財政部新提案的手段:金色財經報道，加密交易所OKCoin指出，加密貨幣行業缺乏遵守美財政部新提案的手段，該提案將為交易所帶來更多額外工作。此前消息，美國財政部長Steven Mnuchin最近提出了一項提議，要求交易所和加密貨幣平臺驗證將數字資產導出到自托管錢包的客戶的身份。[2020/12/22 16:10:14]
財政部建議，應投資建設其技術能力并深化其機構知識，尤其是在不斷發展的數字資產和服務領域，以支持制裁活動的完整生命周期。
盡管財政部將加密視為一種風險，但它提到了“現有的外展和參與能力”，而不是將其刑事化作為解決方案。
就在三天前，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)發布了虛擬貨幣行業制裁合規指南。該指南概述了OFAC制裁要求和程序，包括許可和執法流程，并重點介紹了為虛擬貨幣行業量身定制的合規最佳實踐。OFAC還列出了一系列必須制定風險評估計劃的參與者，包括技術公司、交易所、管理員、礦工和錢包提供商，以及可能接觸虛擬貨幣或其服務提供商的傳統金融機構。
美國財政部副部長Adeyemo說：“制裁是推進我們國家安全利益的根本重要工具，財政部的制裁審查表明，這一強大的工具繼續取得成果，但也面臨新的挑戰。我們致力于與合作伙伴和盟友合作，使這一關鍵工具現代化并得到加強。”
圖片來源：網絡
作者：AmyLiu
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